Статья 7. Запросы компетентных органов в FIU о предоставлении информации

Статья 7
Запросы компетентных органов в FIU о предоставлении информации

1. При условии соблюдения национальных процессуальных гарантий каждое государство-член ЕС обеспечивает, чтобы соответствующее национальное FIU сотрудничало с назначенными компетентными органами, указанными в Статье 3(2), и имело возможность своевременно отвечать на мотивированные запросы о предоставлении финансовой информации или финансового анализа, поступающие от указанных назначенных компетентных органов в соответствующем государстве-члене ЕС. При этом запросы на указанную финансовую информацию или финансовый анализ должны поступать на индивидуальной основе и должны быть мотивированы соображениями, связанными с предотвращением, выявлением, расследованием или уголовным преследованием тяжких уголовных преступлений.

2. В тех случаях, когда имеются объективные основания предполагать, что предоставление указанной информации окажет негативное воздействие на проводимые расследования или анализы или, в исключительных случаях, когда раскрытие данной информации будет явно непропорционально законным интересам физического или юридического лица или не имеет отношения к целям, для которых она была запрошена, FIU не обязано выполнять запрос о предоставлении информации.

3. Любое использование в целях, выходящих за рамки первоначально одобренных, должно осуществляться с предварительного согласия соответствующего FIU. FIUs надлежащим образом разъясняют любой отказ в ответе на запрос, направленный в соответствии с параграфом 1.

4. Решение об осуществлении раскрытия информации остается за FIU.

5. Назначенные компетентные органы могут обрабатывать финансовую информацию и финансовый анализ, полученные от FIU, в конкретных целях по предотвращению, выявлению, расследованию или уголовному преследованию тяжких уголовных преступлений, отличных от целей, для которых собираются персональные данные в соответствии со Статьей 4(2) Директивы (ЕС) 2016/680.