- Главная
- Приказ Федеральной налоговой службы от 28 мая 2020 г. N ЕД-7-14/354@ "Об утверждении форм и формата сообщений банка налоговому органу, предусмотренных пунктом 1.1 статьи 86 Налогового кодекса Российской Федерации, в электронной форме" (с изменениями и дополнениями)
- Приложение N 7. Форма 1114706 "Сообщение банка о предоставлении права или прекращении права физического лица использовать персонифицированные электронные средства платежа для переводов электронных денежных средств, о предоставлении права или прекращении права физического лица, в отношении которого в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма проведена упрощенная идентификация, использовать неперсонифицированные электронные средства платежа для переводов электронных денежных средств (ЭСП)"
Приложение N 7. Форма 1114706 "Сообщение банка о предоставлении права или прекращении права физического лица использовать персонифицированные электронные средства платежа для переводов электронных денежных средств, о предоставлении права или прекращении права физического лица, в отношении которого в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма проведена упрощенная идентификация, использовать неперсонифицированные электронные средства платежа для переводов электронных денежных средств (ЭСП)"
Приложение N 7
к приказу ФНС России
от 28.05.2020 N ЕД-7-14/354@
/-------------\
Форма |1|1|1|4|7|0|6|
\-------------/
/---------------------------------------------------------------------------------------------------------\
| Сообщение банка о предоставлении права или |-------------------------------------------\ |
| прекращении права физического лица использовать | | | | | | | | | | | | | | | | | | |/| | | | |
| персонифицированные электронные средства платежа для |-------------------------------------------/ |
| переводов электронных денежных средств, о предоставлении | |
| права или прекращении права физического лица, в отношении | |
| которого в соответствии с законодательством Российской | |
| Федерации о противодействии легализации (отмыванию) | |
| доходов, полученных преступным путем, и финансированию | |
|терроризма проведена упрощенная идентификация, использовать| |
| неперсонифицированные электронные средства платежа для | |
| переводов электронных денежных средств (ЭСП)(1) | |
|-----------------------------------------------------------/ |
| /-------\ |
| Представляется в | | | | | |
| \-------/ |
| код налогового органа |
| |
| Банк ________________________________________________________________________________________________ |
| сокращенное наименование банка (филиала банка), предоставившего право (прекратившего право) |
| использовать ЭСП(2) |
| /-------\ /-------\ /-----------------\ |
| | | | | | / | | | | | | | | | | | | | | | |
| \-------/ \-------/ \-----------------/ |
|регистрационный номер банка/порядковый номер филиала банка БИК банка (филиала банка), |
| используемый при расчетах |
|/-------------------\ /-----------------\ /-------------------------\ |
|| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|\-------------------/ \-----------------/ \-------------------------/ |
| ИНН банка КПП банка (филиала банка) ОГРН банка |
| /-----\|
| сообщает, что | 7 ||
| ------------------------------------------------------------------------------- \-----/|
| Ф.И.О.(3) физического лица Код |
| лица(4)|
| /-----\|
| по предъявленному | | ||
| --------------------------------------------------------------------------- \-----/|
| наименование документа, удостоверяющего личность(5) Код(5) |
|/-------------------------------------------------\ /---\ /---\ /-------\|
|| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||
|\-------------------------------------------------/ \---/ \---/ \-------/|
|серия и номер документа, удостоверяющего личность(5) дата выдачи документа(6)|
|/-----------------------\ /---\ /---\ /-------\ |
|| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|\-----------------------/ \---/ \---/ \-------/ -----------------------------------------------------|
| ИНН (при наличии) дата рождения(6) место рождения(6) |
| |
| право использовать ЭСП: |
| /-\ /-\ /-\ /-\|
|предоставлено | | прекращено по заявлению | | прекращено банком | | прекращено по решению суда | ||
| \-/ клиента \-/ в одностороннем порядке \-/ \-/|
| |
| (нужное отметить знаком X) |
|/---\ /---\ /-------\ /---------------------------------------\|
|| | | | | | | | | | | N | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||
|\---/ \---/ \-------/ \---------------------------------------/|
|дата заключения/расторжения договора номер договора |
|/---------------------------------------\ /-----\ /-------\ /---\ /---\ /-------\|
|| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||
|\---------------------------------------/ \-----/ \-------/ \---/ \---/ \-------/|
| номер ЭСП код валюты(7) код вида счета(8) дата предоставления права(9)|
| /---\ /---\ /-------\|
| | | | | | | | | | | ||
| \---/ \---/ \-------/|
| дата прекращения права |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| /---\ /---\ /-------\ |
|Представитель банка ____________________ __________________________ _____________ | | | | | | | | | | | |
| должность Фамилия и инициалы подпись \---/ \---/ \-------/ |
| дата |
| /---------------------------------------\ |
|Телефон | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| \---------------------------------------/ |
\---------------------------------------------------------------------------------------------------------/
------------------------------
(1) Сообщение представляется банками (филиалами банков), зарегистрированными в Книге государственной регистрации кредитных организаций, ведение которой осуществляется Банком России в соответствии с Федеральным законом от 02.12.1990 N 395-1 "О банках и банковской деятельности", а также организациями, на которые распространяются обязанности, установленные пунктом 1.1 статьи 86 Налогового кодекса Российской Федерации.
(2) В случае отсутствия сокращенного наименования указывается полное наименование банка (филиала банка).
(3) Отчество указывается при наличии.
(4) Указывается код лица: 7 - физическое лицо, не являющееся индивидуальным предпринимателем.
(5) Сведения о документе, удостоверяющем личность, указываются в соответствии с таблицей 17.1 приложения N 10 к настоящему приказу.
(6) В случае упрощенной идентификации физического лица заполняется при наличии.
(7) Указывается цифровой код валюты в соответствии с Общероссийским классификатором валют ОКВ (МК (ИСО 4217) 003-97) 014-2000.
Если физическому лицу предоставляется право использовать ЭСП для переводов электронных денежных средств в нескольких видах валют, то по каждому виду валюты направляется отдельное сообщение.
(8) Код вида счета указывается в соответствии с таблицей 18.1 приложения N 10 к настоящему приказу.
(9) Указывается дата представления права использовать ЭСП физическому лицу, в отношении которого проведена идентификация (упрощенная идентификация).
------------------------------
Открыть документ в системе ГАРАНТ