Заключение Правового управления Аппарата Государственной Думы Федерального Собрания РФ по проекту федерального закона N 948530-7 "О внесении изменений в статью 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", внесенному Правительством Российской Федерации (первое чтение) (не действует)

Заключение Правового управления Аппарата Государственной Думы Федерального Собрания РФ
по проекту федерального закона N 948530-7 "О внесении изменений в статью 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", внесенному Правительством Российской Федерации
(первое чтение)

Досье на проект федерального закона

Проект федерального закона предусматривает совершенствование механизмов принятия решений об отказе от заключения договоров банковского счета (вклада), о расторжении договоров банковского счета (вклада) и об отказе в выполнении распоряжения клиента о совершении операции с денежными средствами или иным имуществом.

Концептуальных замечаний правового характера по законопроекту не имеется.

Вместе с тем отмечаем, что данный проект федерального закона необходимо направить на заключение в Банк России в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)".

Замечания юридико-технического характера переданы в Комитет Государственной Думы по финансовому рынку.

Начальник управления

Е.В. Горбачева