Федеральный закон от 20 июля 2020 г. N 242-ФЗ "О внесении изменений в статью 13.1 Федерального закона "О лотереях" и статью 6 Федерального закона "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации"

Ужесточены требования к организаторам азартных игр и операторам лотерей в целях борьбы с отмыванием денег. Предусмотрены:

- требование к учредителям (участникам), бенефициарным владельцам и руководству организатора азартных игр и оператора лотереи об отсутствии судимости (неснятой или непогашенной) за преступления в сфере экономики, против госвласти либо за умышленные преступления средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие преступления;

- запрет фирмам, зарегистрированным в офшорных зонах, выступать учредителями (участниками), управляющими компаниями организатора азартных игр и оператора лотереи, а также лицом, оказывающим существенное влияние на решения органов управления такого организатора или оператора;

- обязанность организатора азартных игр и оператора лотереи представлять уполномоченному госоргану сведения о своих бенефициарных владельцах, учредителях (участниках), руководстве и подтверждающие документы.

Закон вступает в силу по истечении 90 дней после даты опубликования.

Федеральный закон от 20 июля 2020 г. N 242-ФЗ "О внесении изменений в статью 13.1 Федерального закона "О лотереях" и статью 6 Федерального закона "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации"

Вступает в силу с 19 октября 2020 г.

Текст Федерального закона опубликован на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru) 20 июля 2020 г. N 0001202007200031, в "Российской газете" от 24 июля 2020 г. N 162, в Собрании законодательства Российской Федерации от 27 июля 2020 г. N 30 ст. 4768

История рассмотрения и принятия Федерального закона