Приложение N 1. Устав автономной некоммерческой организации "Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)" (проект)

ПРИЛОЖЕНИЕ N 1
к распоряжению Правительства
Российской Федерации
от 1 августа 2020 г. N 2016-р

Проект

Устав
автономной некоммерческой организации "Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)"

I. Общие положения

1. Автономная некоммерческая организация "Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)" (далее - Агентство) является унитарной некоммерческой организацией, не имеющей членства и созданной в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2020 г. N 287-р.

2. Учредителями Агентства являются:

Российская Федерация. Полномочия учредителя Агентства от имени Российской Федерации осуществляет Правительство Российской Федерации;

автономная некоммерческая организация "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов".

3. В своей деятельности Агентство руководствуется законодательством Российской Федерации и настоящим уставом.

4. Полное наименование Агентства на русском языке - Автономная некоммерческая организация "Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)".

5. Сокращенное наименование Агентства на русском языке - Агентство развития профессий и навыков.

6. Полное наименование Агентства на английском языке - Autonomous non-profit organization "Skills Development Agency (WorldSkills Russia)".

7. Сокращенное наименование Агентства на английском языке "Skills Development Agency".

8. Место нахождения Агентства - Российская Федерация, г. Москва.

9. Агентство считается созданным как юридическое лицо с даты государственной регистрации. Агентство создается без ограничения срока деятельности.

10. Агентство имеет круглую печать, содержащую полное наименование Агентства на русском языке, штампы и бланки со своим наименованием. Агентство имеет символику в виде эмблемы, содержащей словесные элементы "Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)" и "worldskills" с графическим элементом над ними в виде закрученных полос и эмблемы, содержащей словесные элементы "Skills Development Agency" и "worldskills".

11. Агентство приобретает от своего имени имущественные и личные неимущественные права, несет обязанности, выступает истцом и ответчиком в суде в соответствии с законодательством Российской Федерации.

12. Агентство отвечает по своим обязательствам тем своим имуществом, на которое по законодательству Российской Федерации может быть обращено взыскание.

II. Цель и предмет деятельности

13. Целью и предметом деятельности Агентства является развитие движения "Ворлдскиллс" в Российской Федерации.

14. Для достижения цели, предусмотренной настоящим уставом, Агентство осуществляет следующие виды деятельности:

а) содействие выбору профессии гражданами, в том числе посредством профессиональных проб, с ориентацией на опережающую подготовку кадров;

б) формирование новой производственной культуры в целях повышения производительности труда;

в) создание социальных лифтов, в том числе обеспечивающих профессиональный и карьерный рост работников, развитие профессиональных и экспертных сообществ;

г) повышение квалификации кадров, включая инженерные и рабочие профессии и навыки, в том числе путем организации российских и международных соревнований по профессиональному мастерству;

д) исследование, прогнозирование и организационно-методическое сопровождение внедрения новых перспективных профессий и навыков, включая цифровые;

е) представление Российской Федерации в международной организации "Ворлдскиллс интернешнл", а также в иных организациях, действующих по стандартам движения "Ворлдскиллс";

ж) подготовку национальной сборной Российской Федерации по профессиональному мастерству, в том числе для участия в национальных и международных соревнованиях;

з) продвижение передовых стандартов подготовки кадров, включая развитие системы независимой оценки компетенций в Российской Федерации и других странах;

и) подготовку, проведение и участие в чемпионатах по профессиональному мастерству, форумах, выставках и иных мероприятиях, отвечающих цели деятельности Агентства;

к) организация и проведение демонстрационного экзамена, предусматривающего моделирование реальных производственных условий для решения выпускниками практических задач профессиональной деятельности;

л) осуществление научных исследований и разработок;

м) дополнительное профессиональное образование и профессиональное обучение, а также обучение работодателей и работников вопросам охраны труда;

н) разработка цифровых платформ и сервисов;

о) продвижение за рубеж российских проектов и инициатив, в том числе в сфере развития компетенций и подготовки кадров.

15. Агентство не имеет в качестве основной цели своей деятельности извлечение прибыли.

16. Для осуществления образовательной деятельности Агентством создается специализированное структурное образовательное подразделение. Деятельность такого подразделения регулируется настоящим уставом и положением, разрабатываемым и утверждаемым генеральным директором Агентства.

III. Имущество и финансово-хозяйственная деятельность

17. Агентство может иметь в собственности или на ином праве вещи, включая наличные деньги в рублях и иностранной валюте, документарные ценные бумаги, земельные участки, здания, сооружения, жилищный фонд, оборудование, инвентарь и иное имущество, результаты работ и оказания услуг, охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации (интеллектуальная собственность), нематериальные блага.

18. Агентство вправе заниматься предпринимательской или иной приносящей доход деятельностью, необходимой для достижения цели, ради которой создано, и соответствующей этой цели, и создавать для осуществления предпринимательской деятельности хозяйственные общества или участвовать в них.

19. Агентство может иметь расчетные и иные счета в банковских организациях, органах федерального казначейства на территории Российской Федерации и других государств.

20. Имущество Агентства формируется за счет имущественных взносов учредителей в порядке, определяемом учредителями, а также за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, добровольных имущественных взносов и пожертвований и иных источников в соответствии с законодательством Российской Федерации.

IV. Управление Агентством

21. Учредители Агентства принимают решения по следующим вопросам:

а) принятие в состав учредителей новых лиц (по решению, принятому единогласно);

б) осуществление надзора за деятельностью Агентства в порядке, предусмотренном пунктом 79 настоящего устава;

в) образование (назначение) единоличного исполнительного органа Агентства - генерального директора, а также досрочное прекращение его полномочий.

22. Органами управления Агентства являются:

а) наблюдательный совет - коллегиальный высший орган;

б) совет директоров - постоянно действующий коллегиальный орган;

в) дирекция - постоянно действующий коллегиальный орган;

г) генеральный директор - единоличный исполнительный орган.

23. Если иное не предусмотрено уставом, в случае истечения срока полномочий, изменения порядка образования и (или) компетенции действующего органа управления Агентства полномочия указанного органа сохраняются до даты образования (назначения) органа Агентства на новый срок в соответствии с новым порядком и (или) до даты передачи вопросов, отнесенных к его компетенции, другому органу.

V. Наблюдательный совет

24. Наблюдательный совет является коллегиальным высшим органом управления Агентства. Основная функция наблюдательного совета - обеспечение соблюдения Агентством цели, в интересах которой Агентство создано.

25. Срок полномочий членов наблюдательного совета составляет 5 лет. Решение о назначении членов наблюдательного совета принимается учредителями Агентства.

26. Наблюдательный совет полномочен рассматривать вопросы, отнесенные к его компетенции законодательством Российской Федерации и настоящим уставом.

27. К компетенции наблюдательного совета относятся следующие вопросы:

а) определение приоритетных направлений деятельности Агентства, принципов формирования и использования его имущества;

б) изменение устава Агентства;

в) утверждение годового отчета и бухгалтерской (финансовой) отчетности Агентства;

г) принятие решений о создании Агентством других юридических лиц, об участии Агентства в других юридических лицах, о создании филиалов и об открытии представительств Агентства;

д) принятие решений о реорганизации и ликвидации Агентства, назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении ликвидационного баланса;

е) утверждение аудиторской организации или индивидуального аудитора Агентства;

ж) образование совета директоров, дирекции, избрание их членов и досрочное прекращение их полномочий, а также утверждение перечня обязательных компетенций независимого члена совета директоров;

з) образование ревизионной комиссии, избрание ее членов и досрочное прекращение их полномочий;

и) утверждение положений о наблюдательном совете и совете директоров;

к) утверждение ключевых показателей эффективности деятельности Агентства и отчета об их выполнении.

28. Члены наблюдательного совета осуществляют свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим уставом.

29. Наблюдательный совет избирает из своего состава 2 сопредседателей наблюдательного совета и одного заместителя, а также секретаря наблюдательного совета, срок полномочий которых составляет 5 лет.

30. Полномочия сопредседателей наблюдательного совета и заместителя определяются положением о наблюдательном совете.

31. Заседания наблюдательного совета созываются не реже 2 раз в год одним из сопредседателей наблюдательного совета или заместителем сопредседателей наблюдательного совета или генеральным директором по собственной инициативе либо по инициативе не менее чем половины членов наблюдательного совета.

32. Порядок подготовки, созыва заседаний и порядок принятия решений наблюдательным советом устанавливается настоящим уставом и положением о наблюдательном совете.

VI. Совет директоров

33. Совет директоров является постоянно действующим коллегиальным органом управления Агентства. Срок полномочий членов совета директоров составляет 5 лет.

34. Совет директоров подотчетен наблюдательному совету.

35. Совет директоров полномочен рассматривать вопросы, отнесенные к его компетенции настоящим уставом.

36. К компетенции совета директоров относятся:

а) утверждение финансового плана Агентства, внесение в него изменений, за исключением случая, предусмотренного подпунктом "з" пункта 69 настоящего устава;

б) контроль за соответствием использования денежных средств Агентства цели его деятельности и соблюдением им законодательства Российской Федерации;

в) одобрение крупных сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения Агентством прямо или косвенно имущества, стоимость (денежная оценка) которого превышает 200000000 (двести миллионов) рублей, в соответствии с положением о крупных сделках Агентства;

г) одобрение сделок с участием Агентства, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О некоммерческих организациях" и положением о сделках с заинтересованностью;

д) утверждение положений о крупных сделках, сделках с заинтересованностью и порядке их одобрения, а также положения о порядке осуществления закупочной деятельности Агентством;

е) утверждение положений о дирекции, делегатах Агентства, осуществляющих представительство в международных организациях, проектной деятельности в Агентстве, филиалах и представительствах, ревизионной комиссии (ревизоре);

ж) образование советов Агентства, которые выполняют совещательные и экспертные функции, избрание их членов и досрочное прекращение их полномочий, утверждение положений о компетенции и порядке деятельности указанных советов;

з) определение размера вознаграждения генерального директора и заключение с ним трудового договора;

и) образование комиссии для определения кандидатур, выдвигаемых в качестве независимых членов в совет директоров;

к) согласование (одобрение) решений генерального директора и проектов в случае его обращения в совет директоров с представлением об их согласовании (одобрении).

37. В состав совета директоров выдвигаются по 2 кандидата от Правительства Российской Федерации и автономной некоммерческой организации "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов", а также 5 независимых членов совета директоров.

38. Порядок отбора и выдвижения для избрания независимых членов совета директоров устанавливается в положении о совете директоров. В состав совета директоров входит генеральный директор (по должности).

39. Совет директоров избирает из своего состава председателя, который руководит заседаниями совета директоров, и секретаря. Срок полномочий председателя совета директоров составляет 5 лет.

40. Порядок подготовки, созыва и проведения заседаний совета директоров определяется настоящим уставом и положением о совете директоров.

41. Заседания совета директоров созываются по мере необходимости (но не реже 2 раз в год) его председателем или генеральным директором по собственной инициативе либо по инициативе не менее чем половины членов совета директоров.

VII. Дирекция

42. Дирекция является постоянно действующим коллегиальным органом управления Агентства. Срок полномочий членов дирекции составляет 5 лет.

43. Дирекция подотчетна наблюдательному совету. Дирекция полномочна рассматривать вопросы, отнесенные к ее компетенции настоящим уставом.

44. К компетенции дирекции относятся:

а) одобрение крупных сделок юридических лиц, учредителем (участником) которых является Агентство, в случаях и порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами этих юридических лиц;

б) одобрение сделок с участием юридических лиц, учредителем (участником) которых является Агентство, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях и порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами этих юридических лиц;

в) принятие от имени Агентства решений по вопросам деятельности организаций, учредителем (участником) которых является Агентство, в случаях, предусмотренных законом, иными нормативными актами или учредительными документами этих организаций;

г) согласование (одобрение) решений генерального директора и проектов в случае его обращения в дирекцию с представлением о согласовании (одобрении).

45. Минимальный численный состав дирекции составляет 3 члена.

46. В состав дирекции входят генеральный директор Агентства, единоличные исполнительные органы организаций, учредителем (участником) которых является Агентство, а также члены дирекции, избираемые наблюдательным советом.

47. Дирекция избирает из своего состава председателя, который руководит заседаниями дирекции, и секретаря. Срок полномочий председателя дирекции составляет 5 лет. Порядок подготовки, созыва и проведения заседаний дирекции определяются настоящим уставом и положением о дирекции.

48. Заседания дирекции созываются по мере необходимости ее председателем или генеральным директором по собственной инициативе либо по инициативе любого члена дирекции.

VIII. Порядок принятия решений наблюдательным советом, советом директоров и дирекцией

49. Заседания наблюдательного совета, совета директоров и дирекции проводятся раздельно в форме совместного присутствия членов соответствующего органа на заседании, в том числе в форме участия всех или отдельных членов соответствующего органа в работе заседания путем использования систем видео-конференц-связи.

50. Наблюдательный совет, совет директоров и дирекция вправе принимать решения только при условии присутствия на заседании соответствующего органа более половины его членов.

51. Каждый член наблюдательного совета, совета директоров и дирекции обладает на заседании соответствующего органа одним голосом.

52. Наблюдательный совет принимает решения по вопросам, предусмотренным подпунктами "а" - "з" пункта 27 настоящего устава, квалифицированным большинством голосов (двумя третями голосов членов, присутствующих на заседании).

53. Совет директоров и дирекция принимают решения простым большинством голосов членов соответствующего органа, присутствующих на заседании.

54. Решения наблюдательного совета, совета директоров и дирекции оформляются протоколами, которые подписываются:

одним из сопредседателей, присутствовавших на собрании (или лицом, председательствовавшим на собрании, если сопредседатели не выбраны или не участвовали в заседании) и секретарем собрания (для протокола заседания наблюдательного совета);

председателем (или лицом, председательствовавшим на собрании, если председатель не выбран или не участвовал в заседании) и секретарем собрания (для протоколов заседаний совета директоров и дирекции).

В случае равенства голосов голоса председателя совета директоров и дирекции являются решающими.

55. Наблюдательный совет, совет директоров и дирекция могут принимать решения путем проведения заочного голосования (опросным путем), за исключением случаев обязательного принятия решения наблюдательным советом путем совместного присутствия, предусмотренных подпунктами "а" - "з" пункта 27 настоящего устава.

56. Заочное голосование может быть проведено путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

57. Каждому члену органа, в котором проводится заочное голосование, в срок не позднее чем за 5 дней до его проведения направляется уведомление о проведении указанного голосования. Срок направления уведомления может быть сокращен при необходимости рассмотрения вопросов, не терпящих отлагательства. Уведомление должно содержать предлагаемую повестку дня, необходимую информацию и материалы для ознакомления, а также сведения о сроке окончания процедуры голосования.

58. До начала голосования любой член наблюдательного совета вправе внести предложения о включении в повестку дня дополнительных вопросов. В этом случае каждому члену наблюдательного совета до начала голосования членом наблюдательного совета, предложившим включить в повестку дня дополнительные вопросы, направляется сообщение с измененной повесткой дня и дополнительная информация и материалы для ознакомления.

59. По результатам заочного голосования составляется протокол о результатах заочного голосования.

60. В протоколе о результатах заочного голосования должны быть указаны:

а) дата, до которой принимались документы, содержащие сведения о голосовании наблюдательного совета Агентства;

б) сведения о лицах, принявших участие в голосовании;

в) результаты голосования по каждому вопросу повестки дня;

г) сведения о лицах, проводивших подсчет голосов;

д) сведения о лицах, подписавших протокол.

61. К протоколу о результатах заочного голосования прикладываются опросные листы (бюллетени) лиц, принявших участие в голосовании.

62. При определении наличия кворума по вопросам повестки дня заседаний наблюдательного совета, совета директоров и дирекции, проводимых в форме заочного голосования, учитываются опросные листы для голосования, заполненные и подписанные членами наблюдательного совета, совета директоров и дирекции, если эти листы представлены секретарю соответству