Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 16 июля 2020 г. N 171 "Об утверждении Особенностей направления Федеральной службой по финансовому мониторингу в кредитные организации запросов в электронной форме"
В целях реализации подпункта 5 пункта 1 статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 33, ст. 3418; 2020, N 15, ст. 2239), в соответствии с пунктом 14 Положения о представлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями и направлении Федеральной службой по финансовому мониторингу запросов в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальным предпринимателям, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 19 марта 2014 г. N 209 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, N 12, ст. 1304; 2018, N 38, ст. 5858), приказываю:
1. Утвердить прилагаемые Особенности направления Федеральной службой по финансовому мониторингу в кредитные организации запросов в электронной форме.
2. Признать утратившим силу приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 23 декабря 2014 г. N 349 "Об утверждении Положения о направлении Федеральной службой по финансовому мониторингу в кредитные организации запросов о представлении информации об операциях клиентов, о бенефициарных владельцах клиентов и информации о движении средств по счетам (вкладам) клиентов, а также информации, необходимой для выполнения обязательств по соответствующим международным договорам Российской Федерации, в электронной форме" (зарегистрирован Минюстом России 17 апреля 2015 г., регистрационный N 36886).
3. Настоящий приказ вступает в силу по истечении 180 дней, следующих за днем его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора Федеральной службы по финансовому мониторингу, курирующего вопросы информатизации.
|
Директор |
Ю.А. Чиханчин |
Зарегистрировано в Минюсте РФ 22 октября 2020 г.
Регистрационный N 60525
Росфинмониторинг установил новый порядок направления в кредитные организации запросов в электронной форме.
Прописана процедура направления стандартных и срочных запросов, раскрыты особенности обработки запросов кредитными организациями, определен формат запросов.
Приказ вступает в силу через 180 дней после его официального опубликования.
Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 16 июля 2020 г. N 171 "Об утверждении Особенностей направления Федеральной службой по финансовому мониторингу в кредитные организации запросов в электронной форме"
Зарегистрирован в Минюсте РФ 22 октября 2020 г.
Регистрационный N 60525
Вступает в силу с 22 апреля 2021 г.
Текст приказа опубликован на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru) 23 октября 2020 г. N 0001202010230016
Открыть документ в системе ГАРАНТ