В связи с осуществлением Минтрансом России в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и постановлением Правительства Российской Федерации от 4 февраля 2009 г. N 93 "Об осуществлении от имени Российской Федерации прав акционера открытого акционерного общества "Государственная транспортная лизинговая компания" полномочий общего собрания акционеров публичного акционерного общества "Государственная транспортная лизинговая компания", 100% голосующих акций которого находится в собственности Российской Федерации:
1. Утвердить годовой отчет публичного акционерного общества "Государственная транспортная лизинговая компания" за 2019 год (приложение N 1 к настоящему распоряжению).
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность публичного акционерного общества "Государственная транспортная лизинговая компания" за 2019 год (приложение N 2 к настоящему распоряжению).
3. Утвердить следующее распределение чистой прибыли публичного акционерного общества "Государственная транспортная лизинговая компания" за 2019 год в размере 2 803,59 млн рублей:
280,36 млн рублей на формирование резервного фонда;
494,25 млн рублей на выплату дивидендов;
2 028,98 млн рублей на реализацию долгосрочной программы развития и бизнес-плана, увеличение лизингового портфеля и развитие нового бизнеса.
4. Установить, что 10 (десятый) день с даты принятия решения о выплате дивидендов является датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Установить срок выплаты дивидендов, не превышающий 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. Определить численность совета директоров публичного акционерного общества "Государственная транспортная лизинговая компания" в количестве восьми человек.
6. Избрать совет директоров публичного акционерного общества "Государственная транспортная лизинговая компания" в следующем составе:
И.С. Алафинов - первый заместитель Министра транспорта Российской Федерации;
О.Е. Бочаров - заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации;
Е.И. Дитрих - Министр транспорта Российской Федерации;
В.В. Михайлов - первый заместитель генерального директора открытого акционерного общества "Российские железные дороги" (независимый директор);
В.М. Окулов - советник генерального директора по гражданской авиации публичного акционерного общества "Объединенная авиастроительная корпорация" (независимый директор);
М.И. Полубояринов - генеральный директор публичного акционерного общества "Государственная транспортная лизинговая компания";
B.Г. Савельев - генеральный директор публичного акционерного общества "Аэрофлот - российские авиалинии" (независимый директор);
C.Н. Храмагин - советник генерального директора публичного акционерного общества "Государственная транспортная лизинговая компания".
7. Избрать ревизионную комиссию публичного акционерного общества "Государственная транспортная лизинговая компания" в следующем составе:
М.В. Гроза - руководитель проектного офиса приоритетных инвестиционных проектов государственного бюджетного учреждения "Городское агентство управления инвестициями";
О.В. Курочкина - советник департамента Минтранса России;
М.З. Марданшин - главный бухгалтер акционерного общества "Объединение "ИНГЕОКОМ".
8. Утвердить аудитором бухгалтерской (финансовой) отчетности публичного акционерного общества "Государственная транспортная лизинговая компания" за 2020 год акционерное общество "Эйч Эл Би Внешаудит".
9. Выплатить членам совета директоров публичного акционерного общества "Государственная транспортная лизинговая компания" вознаграждение:
А.И. Богинскому - 447 541 рубль;
Ю.М. Медведеву - 3 889 344 рубля;
В.В. Михайлову - 1 133 770 рублей;
Л.P. Нисенбойм - 3 889 344 рубля;
В.М. Окулову - 4 564 918 рублей;
В.Г. Савельеву - 916 393 рубля;
С.Н. Храмагину - 1 014 427 рублей.
10. Выплатить членам ревизионной комиссии публичного акционерного общества "Государственная транспортная лизинговая компания" вознаграждение:
М.В. Грозе - 198 000 рублей;
М.З. Марданшину - 252 000 рублей.
Статс-секретарь - заместитель Министра |
Д.С. Зверев |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Распоряжение Министерства транспорта РФ от 30 сентября 2020 г. N ДЗ-190-р "О решениях годового общего собрания акционеров публичного акционерного общества "Государственная транспортная лизинговая компания" в 2020 году"
Текст распоряжения опубликован не был