Приложение 1. Реестр коррупционных рисков, возникающих при осуществлении закупок в Государственном комитете по делам ЗАГС Челябинской области

Приложение 1
к приказу Государственного комитета
по делам ЗАГС Челябинской области
от 23 ноября 2020 г. N 135

Реестр
коррупционных рисков, возникающих при осуществлении закупок в Государственном комитете по делам ЗАГС Челябинской области

N п/п	Краткое наименование коррупционного риска	Описание возможной коррупционной схемы	Наименование должностей служащих (работников), которые могут участвовать в реализации коррупционной схемы	Меры по минимизации коррупционных рисков
				Реализуемые	Предлагаемые
Формирование заказа
1	Несоблюдение и нарушение условий плана-графика закупок	Необоснованное затягивание или ускорение процесса размещения заказа.	Начальник отдела государственных закупок; Главный специалист отдела государственных закупок; Лица, ответственные за подготовку технических заданий (начальники отделов ГК)	1. Сбор и анализ коммерческих предложений для формирования начальной (максимальной) цены контракта 2. Проведение анализа рынка	1) Заблаговременное планирование закупок; 2) Внедрение электронного согласования (СЭД);
2	Необоснованный выбор способа размещения заказа	Необоснованное усложнение (упрощение) процедур определения поставщика. Неприемлемые критерии допуска и отбора поставщика, отсутствие или размытый перечень необходимых критериев допуска и отбора. Неадекватный способ выбора размещения заказа по срокам, цене, объему, особенностям объекта закупки, конкурентоспособности и специфики рынка поставщиков. Искусственное дробление закупки на несколько отдельных с целью упрощения способа закупки.	Начальник отдела государственных закупок; Главный специалист отдела государственных закупок; Лица, ответственные за подготовку технических заданий (начальники отделов ГК)	1. Разъяснение работникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.	1) Мониторинг закупок на предмет выявления неоднократных (в течение года) закупок однородных товаров, работ, услуг. 2) Включение в локальные акты положений, предусматривающих возможность привлечения к дисциплинарной ответственности лиц, виновных в некачественном планировании потребности (включая факты необоснованного дробления закупок на более мелкие). 3)Разъяснение понятия аффилированности, установление требований к разрешению выявленных ситуаций аффилированности.
3	Определение приоритетов заявок на закупку	Расстановка мнимых приоритетов по предмету, объемам, срокам удовлетворения потребности. Определение объема необходимых средств.	Заместитель председателя Государственного комитета; Начальник отдела государственных закупок; Главный специалист отдела государственных закупок;	1 .Работа в соответствии со сметой по расходам на плановый период; 2. Разъяснение работникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.	1) Издание локального акта о порядке осуществления, проведения, согласования закупок в Государственном комитете по делам ЗАГС Челябинской области;
Размещение заказа
4	Ограничение круга лиц потенциальных участников закупки при разработке документации	Несоответствие технического задания имеющимся финансовым ресурсам (закладываемое в ТЗ качество продукции явно не соответствует (ниже) цены продукции, заложенной в проект контракта). "Заточенность" спецификации под конкретного поставщика. Критерии отбора поставщика, условия контракта неприемлемы для большей части поставщиков данного объекта закупки. Размытость и противоречивость условий определения поставщика, условий исполнения контракта, условий приемки объекта закупки, гарантийных условий.	Начальник отдела государственных закупок; Главный специалист отдела государственных закупок; Лица, ответственные за подготовку технических заданий (начальники отделов ГК)	1 .Пересмотр НПА "О нормировании закупок и внесение изменений в ведомственный перечень товаров, работ и услуг" 1 раз в год; 2. Проведение закупок в соответствии со сметой; 3. Постоянный анализ законодательства РФ;	1) Постоянный пересмотр НПА "О нормировании закупок и внесение изменений в ведомственный перечень товаров, работ и услуг " (1 раз в 6 месяцев); 2) Анализ рынка на постоянной основе.
5	Некорректное размещение извещения о закупке	Размытость (неясность, неконкретность) и противоречивость предмета закупки, объекта закупки и основных условий контракта. Объединение в одно размещение заказа разных предметов и объектов закупки.	Начальник отдела государственных закупок; Главный специалист отдела государственных закупок;	разъяснение об ответственности за совершение коррупционных правонарушений	1) Мониторинг рынка и законодательства РФ на постоянной основе;
6	Предоставление недостоверной информации о закупке (подготовка заявок участниками)	Предоставление неполной или разной информации о закупке, подмена разъяснений ссылками на документацию о закупке. Прямые контакты и переговоры с поставщиком.	Начальник отдела государственных закупок; Главный специалист отдела государственных закупок;	Разъяснение об ответственности за совершение коррупционных правонарушений	1) Размещение разъяснений о закупке в ЕИС для неограниченного круга лиц; 2) Разъяснение об ответственности за совершение коррупционных правонарушений
7	Нарушение порядка рассмотрения заявок (Рассмотрение, оценка и сопоставление заявок)	Необоснованная дискриминация в отношении поставщиков. Необоснованные, предоставление поставщикам не предусмотренных законом преимуществ (аффилированность) Разное отношение к разным участникам размещения заказа (по одинаковым (схожим) условиям предложений поставщиков: одни из них допускаются, другие - нет). Использование необъявленных или недопустимых условий допуска к размещению заказа, критериев отбора.	Члены Комиссии по рассмотрению заявок при определении поставщиков, подрядчиков, исполнителей;	1. Создана Комиссия по рассмотрению заявок при определении поставщиков, подрядчиков, исполнителей	1) Минимизация единоличных решений; 2) Контроль недопущения проведения Комиссии по рассмотрению заявок при определении поставщиков, подрядчиков, исполнителей в дистанционном режиме; 3) Разъяснение понятия аффилированности, установление требований к разрешению выявленных ситуаций аффилированности.
8	Необоснованный выбор поставщика (Заключение контракта)	Необоснованные изменения условий контракта. Затягивание (ускорение) заключения контракта. Запрос недопустимых или необъявленных документов и сведений при заключении контракта. Необоснованный отказ от заключения контракта. Закупка у "своего" исполнителя с необоснованным отклонением остальных заявок.	Начальник отдела государственных закупок; Главный специалист отдела государственных закупок;	Мониторинг законодательства РФ, в части касающейся закупочной деятельности;	1) Постоянный (еженедельный) мониторинг законодательства РФ, в части касающейся закупочной деятельности; 2) Разъяснение об обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении к совершению коррупционного правонарушения
Исполнение контракта
9	Нарушения при администрировании контракта	Затягивание предоставления информации, необходимых материалов для исполнения заказа со стороны заказчика. Обременение контракта дополнительными необъявленными условиями. Необоснованное отвлечение поставщика от исполнения контракта.	Начальник отдела государственных закупок; Главный специалист отдела государственных закупок;	Разъяснение об ответственности за совершение коррупционных правонарушений	1) Контроль не заключения нескольких контрактов с одним и тем же поставщиком, в один и тот же срок; 2) Контроль соблюдения сроков предоставления информации и материалов, регламентированных контрактом и документацией о закупках
10	Нарушения при приемке объекта закупок	Необоснованно жесткие (мягкие) или необъявленные условия приемки продукции по контракту. Необоснованное затягивание (ускорение) приемки и оплаты по контракту. Подписание акта приемки товаров, работ, услуг без фактического их исполнения	Члены приемочной Комиссии;	1. Комиссионный прием результатов выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг) 2. Разъяснение об ответственности за совершение коррупционных правонарушений	1) Постоянный мониторинг сроков приемки по каждому контракту (раз в месяц); 2) Регулярное разъяснение об обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения
11	Ненаправление претензии поставщику, подрядчику, исполнителю (Гарантийный период)	Отсутствие контроля за исполнением гарантийных обязательств. Необоснованные претензии по объемам и срокам гарантий. Изменение заказчиком условий гарантийного обслуживания. Игнорирование гарантийного периода. Не направление требований по оплате штрафов, неустоек и пеней при неисполнении, или ненадлежащем исполнении контракта.	Начальник отдела государственных закупок; Главный специалист отдела государственных закупок;	1. Соблюдение прописанных в контракте требований по оплате штрафов, неустоек и пеней при неисполнении, или ненадлежащем исполнении контракта. 2. Разъяснение об ответственности за совершение коррупционных правонарушений	1) Контроль и мониторинг завышенных требований контракта; 2) регулярное разъяснение об обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения