Приказ Банка России от 7 декабря 2020 г. N ОД-2019 "Об осуществлении в Банке России контроля и надзора за соблюдением требований законодательства Российской Федерации микрофинансовыми организациями, кредитными потребительскими кооперативами, сельскохозяйственными кредитными потребительскими кооперативами, жилищными накопительными кооперативами, ломбардами, саморегулируемыми организациями в сфере финансового рынка, объединяющими микрофинансовые организации, саморегулируемыми организациями в сфере финансового рынка, объединяющими кредитные потребительские кооперативы, саморегулируемыми организациями..." (с изменениями и дополнениями) (документ не действует)

Приказ Банка России от 7 декабря 2020 г. N ОД-2019
"Об осуществлении в Банке России контроля и надзора за соблюдением требований законодательства Российской Федерации микрофинансовыми организациями, кредитными потребительскими кооперативами, сельскохозяйственными кредитными потребительскими кооперативами, жилищными накопительными кооперативами, ломбардами, саморегулируемыми организациями в сфере финансового рынка, объединяющими микрофинансовые организации, саморегулируемыми организациями в сфере финансового рынка, объединяющими кредитные потребительские кооперативы, саморегулируемыми организациями в сфере финансового рынка, объединяющими сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы, и отмене приказа Банка России от 16.12.2019 N ОД-2886"

В целях реализации в Банке России функций контроля и надзора за соблюдением требований законодательства Российской Федерации микрофинансовыми организациями, кредитными потребительскими кооперативами (далее - КПК), сельскохозяйственными кредитными потребительскими кооперативами (далее - СКПК), жилищными накопительными кооперативами (далее - ЖНК), ломбардами, саморегулируемыми организациями в сфере финансового рынка, объединяющими микрофинансовые организации, саморегулируемыми организациями в сфере финансового рынка, объединяющими КПК, саморегулируемыми организациями в сфере финансового рынка, объединяющими СКПК (далее при совместном упоминании - саморегулируемые организации), приказываю:

1. Департаменту микрофинансового рынка (Кочетков И.А.) осуществлять в рамках своей компетенции контроль и надзор за соблюдением законодательства Российской Федерации следующими организациями:

микрофинансовые компании;

микрокредитные компании (далее - МКК) с суммой задолженности по основному долгу по предоставленным займам, в том числе микрозаймам, в соответствии сданными отчетов о деятельности, представляемых в Банк России за I квартал, полугодие, девять месяцев, календарный год (далее - отчеты о деятельности) на последнюю и (или) предпоследнюю отчетную дату, один миллиард рублей или более, за исключением МКК, учредителем (акционером, участником) которых является Российская Федерация, субъект Российской Федерации, муниципальное образование;

КПК, число членов которых превышает три тысячи физических и (или) юридических лиц, за исключением случаев, указанных в абзаце третьем пункта 2 настоящего приказа;

КПК второго уровня, за исключением случаев, указанных в абзаце третьем пункта 2 настоящего приказа;

КПК, число членов которых не превышает три тысячи физических и (или) юридических лиц, с суммой активов в соответствии с данными отчетов о деятельности на последнюю и (или) предпоследнюю отчетную дату пятьсот миллионов рублей или более, за исключением случаев, указанных в абзаце третьем пункта 2 настоящего приказа;

СКПК, общее число членов и ассоциированных членов которых превышает три тысячи физических лиц и (или) юридических лиц, за исключением случаев, указанных в абзаце третьем пункта 2 настоящего приказа;

СКПК, общее число членов и ассоциированных членов которых не превышает три тысячи физических лиц и (или) юридических лиц, с суммой активов в соответствии с данными отчетов о деятельности на последнюю и (или) предпоследнюю отчетную дату пятьсот миллионов рублей или более, за исключением случаев, указанных в абзаце третьем пункта 2 настоящего приказа;

ломбарды с суммой задолженности по основному долгу по предоставленным займам, определяемой на основании данных отчетов о деятельности на последнюю и (или) предпоследнюю отчетную дату, один миллиард рублей или более;

находящиеся на территориях, указанных в приложении 1 к настоящему приказу, не указанные в абзацах третьем, четвертом, шестом - девятом настоящего пункта МКК, КПК, СКПК, ломбарды, а также СКПК последующего уровня;

саморегулируемые организации.

2. Территориальным учреждениям Банка России на подведомственных им территориях согласно приложению 2 к настоящему приказу осуществлять в рамках своей компетенции контроль и надзор за соблюдением законодательства Российской Федерации:

не указанными в пункте 1 настоящего приказа МКК, КПК, число членов которых не превышает три тысячи физических и (или) юридических лиц, СКПК, общее число членов и ассоциированных членов которых не превышает три тысячи физических лиц и (или) юридических лиц, ломбардами, а также СКПК последующего уровня;

указанными в абзацах четвертом - восьмом пункта 1 настоящего приказа КПК, КПК второго уровня, СКПК, с даты введения в отношении них наблюдения или принятия судом решения о признании несостоятельными (банкротами) либо о ликвидации.

3. Уральскому ГУ Банка России (Марданов Р.Х.) осуществлять контроль и надзор за соблюдением законодательства Российской Федерации ЖНК.

4. Отменить приказ Банка России от 16.12.2019 N ОД-2886 "Об осуществлении в Банке России контроля и надзора за соблюдением требований законодательства Российской Федерации микрофинансовыми организациями, кредитными потребительскими кооперативами, сельскохозяйственными кредитными потребительскими кооперативами, жилищными накопительными кооперативами, ломбардами, саморегулируемыми организациями в сфере финансового рынка, объединяющими микрофинансовые организации, саморегулируемыми организациями в сфере финансового рынка, объединяющими кредитные потребительские кооперативы, саморегулируемыми организациями в сфере финансового рынка, объединяющими сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы, и отмене приказа Банка России от 31.07.2017 N ОД-2169".

5. Департаменту по связям с общественностью (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в "Вестнике Банка России", а также на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Председателя Банка России Чистюхина В.В.

Председатель Банка России

Э.С. Набиуллина