Сравнительный анализ Правил передачи адвокатами, нотариусами и лицами, предоставляющими бухгалтерские и юридические услуги, информации о сомнительных сделках в Росфинмониторинг 2021 и 2025 гг. (подготовлено экспертами компании "Гарант", февраль 2025 г.)

Сравнительный анализ
Правил передачи адвокатами, нотариусами и лицами, предоставляющими бухгалтерские и юридические услуги, информации о сомнительных сделках в Росфинмониторинг 2021 и 2025 гг.

С 22 февраля 2025 г. утрачивает силу

и вступает в силу

постановление
Правительства РФ
от 9 апреля 2021 г. N 569
"Об утверждении Правил передачи информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу адвокатами, нотариусами, доверительными собственниками (управляющими) иностранной структуры без образования юридического лица, исполнительными органами личного фонда, имеющего статус международного фонда (кроме международного наследственного фонда), лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации"
(редакция от 6 октября 2022 г.)

постановление
Правительства Российской Федерации
от 11 февраля 2025 г. N 131
"Об утверждении Правил передачи информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу адвокатами, доверительными собственниками (управляющими) иностранной структуры без образования юридического лица, исполнительными органами личного фонда (кроме наследственного фонда), в том числе международного личного фонда (кроме международного наследственного фонда), лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, лицами, осуществляющими майнинг цифровой валюты (в том числе участниками майнинг-пула), лицами, организующими деятельность майнинг-пула, нотариусами, аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами и направления Федеральной службой по финансовому мониторингу запросов указанным лицам"
(первоначальная редакция)

Красным фоном будет отмечен измененный и исключенный текст старого документа,
синим - новый и измененный (переработанный) текст нового документа.

Актуальная версия заинтересовавшего Вас документа доступна только в коммерческой версии системы ГАРАНТ. Вы можете подать заявку на получение полного доступа к системе бесплатно на 3 дня.

Получить бесплатный доступ

Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.