Статья 8. Исключение сведений о юридическом лице из реестра участников экспериментального правового режима

Статья 8. Исключение сведений о юридическом лице из реестра участников экспериментального правового режима

1. Банк России исключает сведения о юридическом лице из реестра участников экспериментального правового режима по основаниям:

1) неоднократного в течение года нарушения участником экспериментального правового режима требований настоящего Федерального закона, иных федеральных законов и (или) нормативных актов Банка России;

2) нарушения участником экспериментального правового режима требований части 2 статьи 4 настоящего Федерального закона;

3) нарушения участником экспериментального правового режима, не являющимся кредитной организацией, некредитной финансовой организацией, в течение двух месяцев подряд минимального размера собственных средств (капитала), установленного частью 3 статьи 4 настоящего Федерального закона;

4) неоднократного нарушения в течение одного года участником экспериментального правового режима требований, установленным по отношению к организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом статьей 6, статьей 7 (за исключением пункта 3), статьями 7.3 и 7.5 Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", и (или) неоднократного нарушения в течение одного года требований нормативных актов Банка России, изданных в соответствии с указанным Федеральным законом;

5) неоднократного в течение года представления участником экспериментального правового режима существенно недостоверных отчетных данных. Порядок определения и критерии существенности недостоверных отчетных данных устанавливаются нормативным актом Банка России;

6) если участник экспериментального правового режима 6 месяцев не совершил ни одной операции, предусмотренной статьей 14 настоящего Федерального закона;

7) несоответствия лиц, входящих в органы управления участника экспериментального правового режима, требованиям, установленным настоящим Федеральным законом;

8) внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о ликвидации участника экспериментального правового режима или прекращении деятельности участника экспериментального правового режима в результате реорганизации, за исключением реорганизации в форме преобразования;

9) поступления в Банк России заявления участника экспериментального правового режима, указанного в части 2 настоящей статьи.

2. Исключение сведений о юридическом лице из реестра участников экспериментального правового режима осуществляется Банком России в случае подачи соответствующего заявления участником экспериментального правового режима в порядке и сроки, установленные нормативным актом Банка России. В случае поступления в Банк России заявления участника экспериментального правового режима об исключении сведений о нем из реестра участников экспериментального правового вместе с указанным заявлением в Банк России должны быть представлены документы и информация, подтверждающие наличие или отсутствие у этого участника экспериментального правового режима обязательств по договорам партнерского инвестирования.

3. С момента направления участником экспериментального правового режима в Банк России заявления об исключении сведений о нем из реестра участников экспериментального правового режима и до принятия Банком России решения по указанному заявлению участник экспериментального правового режима не вправе привлекать денежные средства в рамках деятельности, предусмотренной настоящим Федеральным законом, физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, не являющихся его учредителями (участниками, акционерами), и юридических лиц, не являющихся кредитными организациями.

4. Банк России отказывает в исключении сведений о юридическом лице из реестра участников экспериментального правового режима в соответствии с частью 2 настоящей статьи в случае:

1) наличия оснований для исключения сведений об участнике экспериментального правового режима из реестра участников экспериментального правового режима, предусмотренных частью подпунктами 1-8 части 1 настоящей статьи;

2) наличия у участника экспериментального правового режима обязательств по договорам партнерского инвестирования;

3) непредоставления документов и информации, подтверждающих наличие или отсутствие у участника экспериментального правового режима обязательств по договорам партнерского инвестирования.

5. В течение пятнадцати рабочих дней со дня исключения сведений об участнике экспериментального правового режима из участников экспериментального правового режима в случае, предусмотренном частью 1 настоящей статьи, такое юридическое лицо обязано представить в Банк России документы и информацию, подтверждающие наличие или отсутствие у этого юридического лица обязательств по договорам партнерского инвестирования.

6. Исключение сведений о юридическом лице из реестра участников экспериментального правового режима по иным основаниям, за исключением оснований, указанных в частях 1 и 2 настоящей статьи, не допускается.

7. Информация об исключении юридического лица из реестра участников экспериментального правового режима размещается в местах обслуживания клиентов, а также на официальном сайте юридического лица, исключенного из реестра участников экспериментального правового режима, в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

8. Исключение сведений о юридическом лице из реестра участников экспериментального правового режима может быть обжаловано в судебном порядке.

9. Юридическое лицо считается исключенным из реестра участников экспериментального правового режима со дня внесения соответствующей записи в реестр участников экспериментального правового режима.

10. В случае исключения сведений о юридическом лице из реестра участников экспериментального правового режима по основаниям, указанным в частях 1 и 2 настоящей статьи, все договоры, ранее заключенные таким юридическим лицом в рамках деятельности, предусмотренной настоящим Федеральным законом, сохраняют силу.