Пояснительная записка к проекту федерального закона N 455930-8 "О внесении изменения в статью 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (не действует)

Пояснительная записка
к проекту федерального закона N 455930-8 "О внесении изменения в статью 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

Досье на проект федерального закона

Проект федерального закона "О внесении изменения в статью 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее - Законопроект) направлен на устранение правового пробела в регулировании упрощенной идентификации клиента - физического лица.

Согласно подпункту 2 пункта 1.12 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее - Закон N 115-ФЗ) упрощенная идентификация клиента - физического лица проводится посредством направления клиентом - физическим лицом лицам, указанным в данном подпункте, ряда сведений о себе (в частности, фамилии, имени, отчества (если иное не вытекает из закона или национального обычая), серии и номера документа, удостоверяющего личность, страхового номера индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе персонифицированного учета Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации и других идентификаторов).

Однако в числе лиц, указанных в подпункте 2 пункта 1.12 статьи 7 Закона N 115-ФЗ, отсутствует ряд субъектов, которые согласно положениям Закона N 115-ФЗ имеют право проведения упрощенной идентификации клиента - физического лица, в том числе лица, которым организации, осуществляющие операции с денежными средствами и иным имуществом вправе поручить проведение упрощенной идентификации клиента - физического лица в соответствии с пунктами 1.5 - 1.5-2, 1.5-6 - 1.5-9 статьи 7 Закона N 115-ФЗ.

В этой связи Законопроектом вносятся соответствующие изменения в подпункт 2 пункта 1.12 статьи 7 Закона N 115-ФЗ в целях обеспечения соответствия содержания норм Закона N 115-ФЗ о субъектах, уполномоченных на осуществление упрощенной идентификации и .

Законопроект соответствует положениям Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года, а также положениям иных международных договоров Российской Федерации.

Принятие и реализация предлагаемых решений не повлияет на достижение целей государственных программ Российской Федерации, не повлечет негативных финансовых и иных последствий, в том числе социально-экономических, а также не окажет влияния на доходы или расходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

В настоящее время на рассмотрении в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации и Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации отсутствуют проекты федеральных законов и федеральные законы с аналогичным содержанием.

Финансово-экономическое обоснование
к проекту федерального закона "О внесении изменения в статью 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

Реализация Федерального закона "О внесении изменения в статью 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" не потребует дополнительных расходов федерального бюджета и бюджетов других уровней бюджетной системы Российской Федерации.

Перечень
федеральных законов, подлежащих признанию утратившими силу, приостановлению, изменению или принятию в связи с принятием Федерального закона "О внесении изменения в статью 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

Принятие Федерального закона "О внесении изменения в статью 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" не потребует признания утратившими силу, приостановления, изменения или принятия иных федеральных законов.