Вопрос: С расчетного счета индивидуального предпринимателя были оплачены коммунальные услуги ЖКХ, предоставленные физическому лицу. То есть за физическое лицо были оплачены услуги со счета этого ИП. Является ли оплата коммунальных услуг от физического лица, но с расчетного счета ИП, нарушением Закона N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"? Если да, то какое нарушение и какие последствия? (ответ Горячей линии ГАРАНТ, сентябрь 2022 г.)

Если вы являетесь пользователем системы ГАРАНТ, то Вы можете открыть этот документ прямо сейчас, или запросить его через Горячую линию в системе.