Постановление Администрации Томской области от 9 ноября 2006 г. N 136а "Об утверждении Положения о порядке деятельности и предоставления отчетности уполномоченными представителями Томской области в органах управления хозяйственных обществ, товариществ, акции, доли которых находятся в государственной собственности Томской области, а также в иных организациях, созданных с использованием или на основе государственного имущества Томской области"

С изменениями и дополнениями от:

17 июня, 26 декабря 2009 г.

С целью реализации Закона Томской области от 13 апреля 2004 года N 53-ОЗ "О порядке управления и распоряжения государственным имуществом Томской области"

Постановляю:

1. Утвердить Положение о порядке деятельности и предоставления отчетности уполномоченными представителями Томской области в органах управления хозяйственных обществ, товариществ, акции, доли которых находятся в государственной собственности Томской области, а также в иных организациях, созданных с использованием или на основе государственного имущества Томской области, согласно приложению.

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации Томской области от 26 декабря 2009 г. N 212а в пункт 2 настоящего постановления внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции

2. Департаменту по управлению государственной собственностью Томской области (Аникин), ОГСУ "Фонд государственного имущества Томской области" (Асаев), структурным подразделениям Администрации Томской области и исполнительным органам государственной власти Томской области, курирующим деятельность в соответствующей отрасли (сфере управления), осуществлять работу с представителями Томской области в органах управления указанных организаций в соответствии с утвержденным Положением.

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации Томской области от 17 июня 2009 г. N 104а пункт 3 настоящего постановления изложен в новой редакции

См. текст пункта в предыдущей редакции

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Губернатора Томской области Козловскую О.В.

И.о.Главы Администрации

(Губернатора) Томской области

В.В. Наговицын

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации Томской области от 17 июня 2009 г. N 104а в настоящее Положение внесены изменения

См. текст Положения в предыдущей редакции

Положение
о порядке деятельности и предоставления отчетности уполномоченными
представителями Томской области в органах управления хозяйственных
обществ, товариществ, акции, доли которых находятся в государственной
собственности Томской области, а также в иных организациях, созданных с
использованием или на основе государственного имущества Томской области
(утв. постановлением Администрации Томской области от 9 ноября 2006 г. N 136а)

С изменениями и дополнениями от:

17 июня, 26 декабря 2009 г.

1. Настоящее Положение, разработанное в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными законами "Об акционерных обществах", "Об обществах с ограниченной ответственностью" и Законом Томской области "О порядке управления и распоряжения государственным имуществом Томской области", определяет порядок деятельности и предоставления отчетности представителей Томской области в органах управления открытых акционерных обществ, обществ с ограниченной ответственностью, товариществ, акции, доли которых находятся в государственной собственности Томской области, в иных организациях, созданных с использованием или на основе государственного имущества Томской области, а также в открытых акционерных обществах, в отношении которых используется специальное право Томской области на участие в управлении ("золотая акция").

Действие настоящего Положения не распространяется на деятельность областных государственных унитарных предприятий и областных государственных учреждений.

2. Представителями Томской области в органах управления хозяйственных обществ, товариществ, акции, доли которых находятся в государственной собственности Томской области, а также в иных организациях, созданных с использованием или на основе государственного имущества Томской области (далее - хозяйственные общества, товарищества, иные организации), могут быть:

государственные служащие Томской области;

иные граждане Российской Федерации - на основании договоров о представлении интересов Томской области, заключаемых в порядке, установленном настоящим Положением.

Представителями Томской области в органах управления и контроля акционерных обществ, в отношении которых принято решение об использовании специального права ("золотой акции"), могут быть исключительно государственные служащие.

3. Представители Томской области избираются в органы управления хозяйственных обществ в порядке, установленном федеральными законами "Об акционерных обществах", "Об обществах с ограниченной ответственностью" или назначаются в порядке, установленном Законом Томской области "О приватизации государственного имущества Томской области".

Представители Томской области избираются в органы управления иных организаций в порядке, установленном действующим законодательством и учредительными документами этих организаций.

Кандидатуры представителей Томской области для избрания (назначения) в органы управления хозяйственных обществ, товариществ, иных организаций утверждаются распоряжением Администрации Томской области.

4. Вознаграждение представителям Томской области, являющимся государственными служащими Томской области, за представление интересов Томской области в хозяйственных обществах, товариществах и иных организациях не выплачивается. Иным гражданам Российской Федерации за представительство может выплачиваться вознаграждение за счет средств областного бюджета.

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации Томской области от 26 декабря 2009 г. N 212а в пункт 5 настоящего Положения внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции

5. Представитель Томской области осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, Томской области, письменными директивами структурных подразделений Администрации Томской области, исполнительных органов государственной власти Томской области, курирующих деятельность хозяйственных обществ, товариществ, иных организаций (далее - лица, выдающие директиву), положениями заключенного с ним договора.

Уполномоченными лицами, осуществляющими права акционера (участника, члена) от имени Томской области, являются:

исполнительный орган государственной власти Томской области по управлению государственным имуществом (далее - уполномоченный областной орган по управлению областным государственным имуществом) - в отношении хозяйственных обществ, товариществ и иных организаций, акционером (учредителем, участником, членом) которых от имени Томской области в установленном порядке выступает уполномоченный областной орган по управлению областным государственным имуществом;

специализированное областное государственное учреждение по продаже государственного имущества (далее - специализированное учреждение) - в отношении хозяйственных обществ, товариществ и иных организаций, акционером (учредителем, участником, членом) которых от имени Томской области в установленном порядке выступает специализированное учреждение;

исполнительные органы государственной власти Томской области, на которые возложено регулирование деятельности в соответствующей отрасли (сфере управления) - в отношении иных организаций, учредителем, членом которых они в установленном Законом Томской области от 13 апреля 2004 года N 53-ОЗ "О порядке управления и распоряжения государственным имуществом Томской области" порядке выступают от имени Томской области (далее - уполномоченные лица).

Права акционера (участника, члена) от имени Томской области в установленных настоящим Положением пределах осуществляет лицо, выдающее директиву.

6. Договор на представление интересов Томской области от имени Томской области подписывается уполномоченным лицоми согласовывается с лицом, выдающим директиву. Указанный договор составляется по форме, утвержденной приложениями 1, 2 к настоящему Положению, в двух экземплярах, каждый из которых сшивается и скрепляется печатью уполномоченного лица.

7. Регистрация всех договоров на представление интересов Томской области осуществляется уполномоченным областным органом по управлению областным государственным имуществом путем присвоения договору очередного номера в журнале регистрации договоров на представление интересов Томской области в хозяйственных обществах, товариществах и иных организациях и проставления номера договора и даты на лицевой стороне первого листа каждого экземпляра договора. После регистрации уполномоченный областной орган по управлению областным государственным имуществом передает представителю, уполномоченному лицу и лицу, выдающему директиву, по одному экземпляру договора с отметкой о регистрации. В случае если уполномоченный областной орган по управлению областным государственным имуществом является уполномоченным лицом и (или) лицом, выдающим директиву, два (три) экземпляра договора с отметкой о регистрации хранятся у уполномоченного областного органа по управлению областным государственным имуществом.

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации Томской области от 26 декабря 2009 г. N 212а в пункт 8 настоящего Положения внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции

8. Представитель Томской области обязан:

а) лично участвовать в работе органов управления хозяйственного общества, товарищества или иной организации, в которые он назначен или избран, без права делегирования своих полномочий иным лицам, в том числе замещающим его по месту основной работы;

б) неукоснительно выполнять письменные директивы лиц, выдающих директиву, по порядку голосования на собрании высшего органа управления и заседаниях других коллегиальных органов управления хозяйственных обществ, товариществ и иных организаций;

в) представлять уполномоченным лицам всю необходимую информацию и предложения по вопросам компетенции органов управления хозяйственных обществ, товариществ и иных организаций в сроки, установленные настоящим Положением, а также по требованию уполномоченных лиц;

г) в установленном настоящим Положением порядке отчитываться о своей деятельности перед уполномоченными лицами и лицами, выдающими директиву;

д) осуществлять меры по обеспечению перечисления в областной бюджет дивидендов и иных доходов по акциям (долям), находящимся в собственности Томской области;

е) в случае возникновения угрозы нанесения ущерба Томской области при принятии решений органами управления (в том числе приводящих к уменьшению активов, сокращению доли Томской области в уставном капитале) незамедлительно поставить в известность уполномоченных лиц, лиц, выдающих директиву, и принять необходимые меры для непринятия или отмены таких решений;

ж) требовать созыва заседания коллегиального органа управления хозяйственного общества, товарищества, иной организации и включения в установленном порядке в повестку дня заседания отчета единоличного и (или) коллегиального исполнительного органа о размерах и причинах образования задолженности по заработной плате, обязательным платежам в бюджеты всех уровней и страховым взносам в государственные внебюджетные фонды и принимаемых мерах по ее погашению;

з) принимать в соответствии с действующим законодательством меры по досрочному прекращению полномочий соответствующих исполнительных органов хозяйственного общества, товарищества, иной организации в случае неудовлетворительной деятельности по погашению имеющейся задолженности по заработной плате, обязательным платежам в бюджеты всех уровней и страховым взносам в государственные внебюджетные фонды.

9. Представитель Томской области не может быть представителем других акционеров (участников, членов) в органах управления хозяйственных обществ, товариществ и иных организаций.

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации Томской области от 26 декабря 2009 г. N 212а в пункт 10 настоящего Положения внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции

10. Полномочия представителя Томской области прекращаются:

а) по истечении срока избрания в состав органов управления, срока действия договора о представлении интересов Томской области или его досрочном расторжении;

б) в связи с решением о замене представителя (применительно к представителям в открытых акционерных обществах, в отношении которых используется специальное право Томской области на участие в управлении - "золотая акция");

в) с момента передачи соответствующих акций (долей) в доверительное управление;

г) при отчуждении Томской областью принадлежащих ей акций (долей);

д) с момента ликвидации (реорганизации) хозяйственного общества, товарищества и иной организации;

е) с момента принятия решения о прекращении использования в отношении открытого акционерного общества специального права ("золотой акции");

ж) с момента наступления обстоятельств, препятствующих представителю осуществлять свои полномочия (смерть представителя, а также признание представителя недееспособным, ограниченно дееспособным, безвестно отсутствующим или объявление его умершим).

11. Внесение вопросов в повестку дня собрания высшего органа управления хозяйственного общества, товарищества и иной организации, выдвижение кандидатов для избрания в органы управления, ревизионную и счетную комиссии, предъявление требования о проведении внеочередного собрания высшего органа управления, созыв внеочередного собрания высшего органа управления, назначение представителя (выдача доверенности) для голосования на собрании высшего органа управления, определение позиции Томской области по вопросам повестки дня собрания высшего органа управления осуществляются уполномоченными лицами в порядке, установленном действующим законодательством.

12. Позиция Томской области по вопросам повестки дня собрания высшего органа управления хозяйственного общества, товарищества и иной организации отражается в письменных директивах, выдаваемых представителю для голосования на собрании высшего органа управления. Представитель действует на собрании высшего органа управления хозяйственного общества, товарищества и иной организации на основании письменных директив и доверенности, выдаваемой уполномоченным лицом.

13. Представители Томской области представляют уполномоченным лицами лицам, выдающим директиву, информацию о результатах голосования и позиции представителей при голосовании по вопросам повестки дня общего собрания акционеров (участников) в 10-дневный срок со дня проведения общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества по форме согласно приложению 3, о проведении общего собрания иной организации - по форме согласно приложению 4.

Представитель Томской области в органах управления хозяйственного общества представляет отчет о заседании совета директоров (наблюдательного совета) в случае, если в повестку дня включены вопросы, голосование по которым подлежит обязательному письменному согласованию, либо выдавались директивы, по форме согласно приложению 5. Указанный отчет направляется уполномоченному лицуи лицу, выдающему директиву, в течение 10 дней после дня проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета).

14. Представители Томской области в органах управления хозяйственных обществ обязаны ежегодно направлять в уполномоченный областной орган по управлению областным государственным имуществом отчет по форме согласно приложению 6. Отчет представителя Томской области представляется за период осуществления им своих полномочий в течение 2 месяцев со дня переизбрания в орган управления или окончания срока полномочий.

Особенности порядка представления интересов
Томской области в органах управления открытых
акционерных обществ, акции которых находятся
в областной государственной собственности,
а также в открытых акционерных обществах,
в отношении которых используется специальное
право Томской области на участие в управлении
("золотая акция")

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации Томской области от 26 декабря 2009 г. N 212а в пункт 15 настоящего Положения внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции

15. Обязательному согласованию с лицом, выдающим директиву, подлежит голосование представителя Томской области, избранного в установленном порядке в совет директоров (наблюдательный совет) акционерного общества, по следующим вопросам:

1) определение приоритетных направлений деятельности акционерного общества, в том числе утверждение годового бюджета акционерного общества, бюджетов на среднесрочную и долгосрочную перспективу, стратегий и программ развития, бизнес-планов, технико-экономических обоснований, внесение изменений в указанные документы, контроль за их выполнением;

2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона "Об акционерных обществах";

3) увеличение уставного капитала акционерного общества путем размещения обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций, если уставом общества это отнесено к компетенции совета директоров (наблюдательного совета);

4) размещение акционерным обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";

5) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";

6) образование исполнительных органов акционерного общества и досрочное прекращение их полномочий, если уставом общества это отнесено к компетенции совета директоров (наблюдательного совета);

7) приостановление полномочий единоличного исполнительного органа акционерного общества в случае, если уставом общества решение данного вопроса отнесено к компетенции совета директоров (наблюдательного совета);

8) решение о приостановлении полномочий управляющей организации или управляющего в случае, если уставом общества решение данного вопроса отнесено к компетенции совета директоров (наблюдательного совета);

9) решение об образовании временного единоличного исполнительного органа общества и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа общества или управляющей организации (управляющего) и об образовании нового исполнительного органа общества или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации или управляющему в случаях, установленных Федеральным законом "Об акционерных обществах";

10) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

11) предварительное утверждение годового отчета акционерного общества;

12) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X  Федерального закона "Об акционерных обществах";

13) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах";

14) определение позиции акционерного общества по вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) дочерних и зависимых хозяйственных обществ;

15) определение кредитной политики акционерного общества в части выдачи ссуд, заключения кредитных договоров и договоров займа, выдачи поручительств, принятия обязательств по векселю (выдача простого и переводного векселя), передачи имущества в залог и принятие решений о совершении обществом указанных сделок в случаях, определенных кредитной политикой общества, а также принятие решений по всем вышеуказанным вопросам, если кредитная политика общества советом директоров (наблюдательным советом) не определена;

16) принятие решений об участии и о прекращении участия акционерного общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 1 статьи 48 Федерального закона "Об акционерных обществах"), если уставом общества решение данного вопроса не отнесено к компетенции исполнительных органов общества.

Голосование по вышеуказанным вопросам осуществляется представителем Томской области на основании письменных директив.

Для своевременной выдачи директив представитель Томской области в акционерном обществе не позднее чем за 10 дней до даты проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) направляет лицу, выдающему директиву, повестку дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) с приложением необходимых материалов.

В случае если представитель Томской области не был своевременно уведомлен акционерным обществом о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета), представитель осуществляет согласование позиции по вопросам повестки дня с лицом, выдающим директиву, устно. В таком случае в отчете представителя Томской области о заседании совета директоров (наблюдательного совета) делается соответствующая отметка.

16. Представители Томской области в совете директоров (наблюдательном совете) и ревизионной комиссии акционерного общества, в отношении которого принято решение об использовании специального права на участие Томской области в управлении им ("золотой акции"), назначаются в порядке, установленном Законом Томской области "О порядке управления и распоряжения государственным имуществом Томской области" и осуществляют свои полномочия на основании письменных директив, подготовленных в соответствии с настоящим Положением.

17. Открытое акционерное общество, в отношении которого принято решение об использовании специального права ("золотой акции"), обязано уведомлять представителей Томской области о сроках проведения общего собрания акционеров и предлагаемой повестке дня в порядке, установленном действующим законодательством.

Представители Томской области имеют право вносить предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров и требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров.

Представители Томской области, назначенные в совет директоров (наблюдательный совет) акционерного общества, участвуют в общем собрании акционеров с правом вето при принятии общим собранием акционеров следующих решений:

о внесении изменений и дополнений в устав открытого акционерного общества или об утверждении устава открытого акционерного общества в новой редакции;

о реорганизации открытого акционерного общества;

о ликвидации открытого акционерного общества, назначении ликвидационной комиссии и об утверждении промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

об изменении уставного капитала открытого акционерного общества;

о совершении открытым акционерным обществом указанных в главах X и XI Федерального закона "Об акционерных обществах" крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

18. Представители Томской области, являющиеся членами совета директоров (наблюдательного совета) и ревизионной комиссии открытого акционерного общества, в отношении которого используется специальное право ("золотая акция"), входят в количественный состав совета директоров (наблюдательного совета) и количественный состав ревизионной комиссии, определенные уставом или решением общего собрания акционеров открытого акционерного общества. Места представителей Томской области в совете директоров (наблюдательном совете) и ревизионной комиссии не учитываются при выборах членов совета директоров (наблюдательного совета) и ревизионной комиссии.

Особенности порядка представления интересов
Томской области в органах управления обществ
с ограниченной ответственностью, доли которых
находятся в областной государственной
собственности

19. Представитель Томской области в совете директоров (наблюдательном совете) общества с ограниченной ответственностью осуществляет голосование на заседаниях совета директоров (наблюдательного совета) в соответствии с письменными директивами лица, выдающего директиву, по следующим вопросам повестки дня:

а) принятие решений о совершении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 46 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью";

б) принятие решений о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в случаях, предусмотренных статьей 45 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью";

в) образование исполнительных органов общества и досрочное прекращение их полномочий, в случае если уставом общества решение данного вопроса отнесено к компетенции совета директоров (наблюдательного совета);

г) образование дочерних и зависимых хозяйственных обществ.

Лица, выдающие директиву, вправе выдавать представителям Томской области в совете директоров (наблюдательном совете) общества с ограниченной ответственностью директивы также по иным вопросам.

Для своевременной выдачи директив представитель Томской области в обществе с ограниченной ответственностью не позднее чем за 10 дней до даты проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) направляет лицу, выдающему директиву, повестку дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) с приложением необходимых материалов.

В случае если представитель Томской области не был своевременно уведомлен обществом с ограниченной ответственностью о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета), представитель осуществляет согласование позиции по вопросам повестки дня с лицом, выдающим директиву, устно. В таком случае в отчете представителя Томской области о заседании совета директоров (наблюдательного совета) делается соответствующая отметка.

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации Томской области от 17 июня 2009 г. N 104а в настоящее приложение внесены изменения

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение 1

к Положению о порядке деятельности

и предоставления отчетности уполномоченными

представителями Томской области в органах

управления хозяйственных обществ, товариществ,

акции, доли которых находятся в государственной

собственности Томской области, а также

в иных организациях, созданных с использованием

или на основе государственного

имущества Томской области

(с изменениями от 17 июня 2009 г. )

Примерный договор N ______
на представление интересов Томской области
в органах управления акционерного общества

г. Томск "___"___________ ______ г.

_________________________________________________________________________ _____,

(наименование уполномоченного лица)

именуемый в дальнейшем Доверитель, в лице ____________________________________,

(должность, Ф.И.О.)

действующего на основании ____________________________________________________,

с одной стороны и __________________________________________________________,

(должность, Ф.И.О. представителя)

именуемый в дальнейшем Представитель, с другой стороны заключили настоящий Договор о нижеследующем:

I. Предмет Договора

Доверитель поручает, а Представитель принимает на себя обязательства от имени Доверителя представлять интересы Томской области в совете директоров (наблюдательном совете) открытого акционерного общества

____________________________________________________________________ ___________,

(наименование открытого акционерного общества)

именуемого в дальнейшем Обществом.

Представитель представляет интересы Доверителя в соответствии с действующим законодательством, учредительными документами Общества и настоящим Договором.

II. Обязанности Представителя

2.1. Представитель обязан:

2.1.1. Принимать личное участие в работе совета директоров (наблюдательном совете) Общества.

2.1.2. Неукоснительно выполнять письменные директивы лица, выдающего директиву, по порядку голосования на заседании совета директоров (наблюдательном совете) Общества.

2.1.3. Представлять всю необходимую информацию и предложения по вопросам компетенции совета директоров (наблюдательного совета) Общества Доверителю в сроки, установленные настоящим Договором, а также по требованию Доверителя.

2.1.4. Исключен

Информация об изменениях:

См. текст пункта 2.1.4

2.1.5. В установленном порядке представлять Доверителю и лицу, выдающему директиву, отчет о заседании совета директоров (наблюдательного совета) в случае, если в повестку дня включены вопросы, голосование по которым подлежит обязательному письменному согласованию, либо выдавались директивы лицом, выдающим директиву, по собственной инициативе, в течение 10 дней со дня его проведения.

2.1.6. В установленном порядке представлять уполномоченному областному органу по управлению областным государственным имуществом ежегодный отчет о деятельности в совете директоров (наблюдательном совете) Общества в течение 2 месяцев со дня переизбрания в совет директоров (наблюдательный совет) или окончания срока полномочий.

2.1.7. Осуществлять меры по обеспечению перечисления в областной бюджет начисленных Обществом дивидендов.

2.1.8. В случае возникновения угрозы нанесения ущерба Томской области при принятии решений советом директоров (наблюдательным советом), в том числе приводящих к уменьшению активов, сокращению доли Томской области в уставном капитале, незамедлительно поставить в известность Доверителя, лицо, выдающее директиву, и принять необходимые меры для непринятия или отмены таких решений.

2.1.9. При возникновении задолженности Общества по заработной плате, обязательным платежам в бюджеты всех уровней и страховым взносам в государственные внебюджетные фонды:

а) требовать созыва заседания совета директоров (наблюдательного совета) Общества и включения в установленном порядке в повестку дня заседания отчета единоличного и (или) коллегиального исполнительного органа Общества о размерах и причинах образования указанной задолженности и принимаемых мерах по ее погашению;

б) принимать в установленном порядке меры по досрочному прекращению полномочий соответствующих исполнительных органов Общества в случае неудовлетворительной деятельности по погашению имеющейся задолженности, инициируя при необходимости созыв внеочередного собрания акционеров Общества.

2.1.10. Не позднее чем за 10 дней до даты проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) Общества направлять лицу, выдающему директиву, повестку дня и необходимые материалы для выдачи письменных директив по следующим вопросам, голосование по которым требует обязательного согласования с лицом, выдающим директиву:

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества, в том числе утверждение годового бюджета Общества, бюджетов на среднесрочную и долгосрочную перспективу, стратегий и программ развития, бизнес-планов, технико-экономических обоснований, внесение изменений в указанные документы, контроль за их выполнением;

2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона "Об акционерных обществах";

3) увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций, если уставом общества решение данного вопроса отнесено к компетенции совета директоров (наблюдательного совета);

4) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";

5) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";

6) образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий, если уставом общества решение данного вопроса отнесено к компетенции совета директоров (наблюдательного совета);

7) приостановление полномочий единоличного исполнительного органа Общества в случае, если уставом общества решение данного вопроса отнесено к компетенции совета директоров (наблюдательного совета);

8) решение о приостановлении полномочий управляющей организации или управляющего в случае, если уставом общества решение данного вопроса отнесено к компетенции совета директоров (наблюдательного совета);

9) решение об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества или управляющей организации (управляющего) и об образовании нового исполнительного органа Общества или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему в случаях, установленных Федеральным законом "Об акционерных обществах";

10) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

11) предварительное утверждение годового отчета Общества;

12) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона "Об акционерных обществах";

13) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах";

14) определение позиции Общества по вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) дочерних и зависимых хозяйственных обществ;

15) определение кредитной политики Общества в части выдачи ссуд, заключения кредитных договоров и договоров займа, выдачи поручительств, принятия обязательств по векселю (выдача простого и переводного векселя), передачи имущества в залог и принятие решений о совершении обществом указанных сделок в случаях, определенных кредитной политикой Общества, а также принятие решений по всем вышеуказанным вопросам, если кредитная политика Общества советом директоров (наблюдательным советом) не определена;

16) принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 1 статьи 48 Федерального закона "Об акционерных обществах"), если уставом Общества решение данного вопроса не отнесено к компетенции исполнительных органов Общества.

2.1.11. Не разглашать третьим лицам сведения, которые стали известны Представителю при осуществлении возложенных на него полномочий, и не использовать их в целях, противоречащих интересам Томской области.

2.1.12. Представитель не может быть представителем других акционеров в органах управления Общества.

III. Обязанности Доверителя

Доверитель обязан:

3.1.1. Исключен.

Информация об изменениях:

См. текст пункта 3.1.1.

3.1.2. Своевременно сообщать Представителю об отчуждении акций, находящихся в государственной собственности Томской области, и о соответствующем изменении количества голосов.

3.1.3. Направлять Представителю информацию и указания, необходимые для осуществления им своих прав и выполнения возложенных на него обязанностей.

IV. Ответственность сторон

4.1. Представитель несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

4.2. Материальный ущерб, причиненный неправомерными действиями Представителя, подлежит возмещению в соответствии с нормами гражданского законодательства.

4.3. Представитель не несет ответственности за негативные последствия решений, за которые он голосовал, если голосование осуществлялось им в соответствии с письменными указаниями, полученными от лица, выдающего директиву.

V. Срок действия Договора и основания его прекращения

Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами.

Срок действия Договора - до даты проведения годового общего собрания акционеров Общества в ______ году.

Договор прекращается в следующих случаях:

истечения срока его действия;

ликвидации Доверителя;

наступления обстоятельств, препятствующих осуществлению Представителем своих полномочий;

ликвидации (реорганизации) Общества;

отчуждения в установленном порядке акций Общества;

передачи акций в доверительное управление;

в иных установленных законодательством Российской Федерации случаях.

VI. Реквизиты и подписи сторон

Доверитель		Представитель:
Место нахождения:		Место жительства:
Банковские реквизиты:
		Паспортные данные:
/	/

/

/

М.П.

Согласовано: _______________________

_______________________

М.П.

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации Томской области от 17 июня 2009 г. N 104а в настоящее приложение внесены изменения

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение 2

к Положению о порядке деятельности

и предоставления отчетности уполномоченными

представителями Томской области в органах

управления хозяйственных обществ, товариществ,

акции, доли которых находятся в государственной

собственности Томской области, а также

в иных организациях, созданных с использованием

или на основе государственного

имущества Томской области

(с изменениями от 17 июня 2009 г. )

Примерный договор N ______
на представление интересов Томской области в органах управления
общества с ограниченной ответственностью

г. Томск "___"___________ ______ г.

_________________________________________________________________________ _____,

(наименование уполномоченного лица)

именуемый в дальнейшем Доверитель,в лице _____________________________________,

(должность, Ф.И.О.)

действующего на основании ____________________________________________________,

с одной стороны и ____________________________________________________________,

(должность, Ф.И.О. представителя)

именуемый в дальнейшем Представитель, с другой стороны заключили настоящий Договор о нижеследующем:

I. Предмет Договора

1.1. Доверитель поручает, а Представитель принимает на себя обязательства от имени Доверителя представлять интересы Томской области в совете директоров (наблюдательного совета) общества с ограниченной ответственностью ___________________________________________________________________,

(наименование общества с ограниченной ответственностью)

именуемого в дальнейшем Обществом.

1.2. Представитель представляет интересы Доверителя в соответствии с действующим законодательством, учредительными документами Общества и настоящим Договором.

II. Обязанности Представителя

2.1. Представитель обязан:

2.1.1. Принимать личное участие в работе совета директоров (наблюдательного совета) Общества.

2.1.2. Неукоснительно выполнять письменные директивы лица, выдающего директиву, по порядку голосования на заседании совета директоров (наблюдательного совета) Общества.

2.1.3. Представлять всю необходимую информацию и предложения по вопросам компетенции совета директоров (наблюдательного совета) Общества Доверителю в сроки, установленные настоящим Договором, а также по требованию Доверителя.

2.1.4. Исключен.

Информация об изменениях:

См. текст пункта 2.1.4.

2.1.5. В установленном порядке представлять и лицу, выдающему директиву, отчет о заседании совета директоров (наблюдательного совета) в случае, если в повестку дня включены вопросы, голосование по которым подлежит обязательному письменному согласованию, либо выдавались директивы лицом, выдающим директиву, по собственной инициативе, в течение 10 дней со дня его проведения.

2.1.6. В установленном порядке представлять уполномоченному областному органу по управлению областным государственным имуществом ежегодный отчет о деятельности в совете директоров (наблюдательном совете) Общества в течение 2 месяцев со дня переизбрания в совет директоров (наблюдательный совет) или окончания срока полномочий.

2.1.7. Осуществлять меры по обеспечению перечисления в областной бюджет распределенной Обществом прибыли.

2.1.8. В случае возникновения угрозы нанесения ущерба Томской области при принятии решений советом директоров (наблюдательным советом), в том числе приводящих к уменьшению активов, сокращению доли Томской области в уставном капитале, незамедлительно поставить в известность , лицо, выдающее директиву," и принять необходимые меры для непринятия или отмены таких решений.

2.1.9. При возникновении задолженности Общества по заработной плате, обязательным платежам в бюджеты всех уровней и страховым взносам в государственные внебюджетные фонды:

а) требовать созыва заседания совета директоров (наблюдательного совета) Общества и включения в установленном порядке в повестку дня заседания отчета единоличного и (или) коллегиального исполнит ельного органа Общества о размерах и причинах образования указанной задолженности и принимаемых мерах по ее погашению;

б) принимать в установленном порядке меры по досрочному прекращению полномочий соответствующих исполнительных органов Общества в случае неудовлетворительной деятельности по погашению имеющейся задолженности, инициируя при необходимости созыв внеочередного собрания участников Общества.

2.1.10. Не позднее чем за 10 дней до даты проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) Общества направлять лицу, выдающему директиву, повестку дня и необходимые материалы для выдачи письменных директив по следующим вопросам, голосование по которым требует обязательного согласования с лицом, выдающим директиву:

а) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 46 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью";

б) одобрение сделок, предусмотренных статьей 45 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью";

в) образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (далее - управляющий), утверждение такого управляющего и условий договора с ним, в случае если уставом Общества совету директоров (наблюдательному совету) предоставлено такое право;

г) образование дочерних и зависимых хозяйственных обществ.

2.1.11. Не разглашать третьим лицам сведения, которые стали известны Представителю при осуществлении возложенных на него полномочий, и не использовать их в целях, противоречащих интересам Томской области.

2.1.12. Представитель не может быть представителем других участников в органах управления Общества.

III. Обязанности Доверителя

3.1. Доверитель обязан:

3.1.1. Исключен.

Информация об изменениях:

См. текст пункта 3.1.1.

3.1.2. Своевременно сообщать Представителю об отчуждении доли Томской области в уставном капитале Общества и о соответствующем изменении количества голосов.

3.1.3. Направлять Представителю информацию и указания, необходимые для осуществления им своих прав и выполнения возложенных на него обязанностей.

IV. Ответственность сторон

4.1. Представитель несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

4.2. Материальный ущерб, причиненный неправомерными действиями Представителя, подлежит возмещению в соответствии с нормами гражданского законодательства.

4.3. Представитель не несет ответственности за негативные последствия решений, за которые он голосовал, если голосование осуществлялось им в соответствии с письменными указаниями, полученными от от лица, выдающего директиву.

V. Срок действия Договора и основания его прекращения

5.1. Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами.

5.2. Срок действия Договора - до даты проведения годового общего собрания участников Общества в ______ году.

5.3. Договор прекращается в следующих случаях:

истечения срока его действия;

ликвидации Доверителя;

наступления обстоятельств, препятствующих осуществлению Представителем своих полномочий;

ликвидации (реорганизации) Общества;

отчуждения в установленном порядке доли в Обществе;

передачи доли в доверительное управление;

в иных установленных законодательством Российской Федерации случаях.

VI. Реквизиты и подписи сторон

Доверитель		Представитель:
Место нахождения:		Место жительства:
Банковские реквизиты:
		Паспортные данные:
/	/		/	/

М.П.

Согласовано: _______________________

_______________________

М.П.

Приложение 3

к Положению о порядке деятельности

и предоставления отчетности уполномоченными

представителями Томской области в органах

управления хозяйственных обществ, товариществ,

акции, доли которых находятся в государственной

собственности Томской области, а также

в иных организациях, созданных с использованием

или на основе государственного

имущества Томской области

Отчет представителя Томской области
__________________________________________________________________________

(Фамилия, имя, отчество, должность, место работы)

об участии в общем собрании акционеров (участников) открытого

акционерного общества (общества с ограниченной ответственностью)

"________________________________________________________________________ ",

состоявшемся "___"___________ 200 __ года.

I. Вид собрания________________(годовое, внеочередное).

II. Голосование по вопросам повестки дня (за, против, воздержался), принятые решения:

Вопросы повестки дня	Директивы	Представитель голосовал	Решение собрания
1.
2.

III. Избран совет директоров (наблюдательный совет) в составе _____________ человек. Персонально:

(указывается фамилия, имя, отчество, место работы, должность каждого члена совета директоров (наблюдательного совета).

Председателем совета директоров (наблюдательного совета) избран ___________________________

(Ф.И.О., номер телефона)

IV. Избрана ревизионная комиссия в составе ________ человек.

Персонально:

(указывается фамилия, имя, отчество, место работы, должность каждого члена ревизионной комиссии).

V. В ходе собрания представитель выступил (дал разъяснение), внес предложения по вопросам:

____________________________________________________________________

VI. Замечания по порядку созыва и проведения собрания

_________________________________________________________________

VII. Сведения о деятельности АО (ООО) (только в отчете о годовом собрании):

нераспределенная прибыль (убыток) за отчетный финансовый год ______

тыс. рублей;

прибыль, подлежащая распределению среди участников или в виде дивидендов по акциям: ___________тыс. рублей,

дивиденды или часть прибыли, подлежащие перечислению в бюджет:

____тыс. рублей.

Представитель

________________________

Дата_______________ (подпись)

Примечание: отчет представляется уполномоченному лицу не позднее десяти дней после дня проведения собрания.

Приложение 4

к Положению о порядке деятельности

и предоставления отчетности уполномоченными

представителями Томской области в органах

управления хозяйственных обществ, товариществ,

акции, доли которых находятся в государственной

собственности Томской области, а также

в иных организациях, созданных с использованием

или на основе государственного

имущества Томской области

Отчет представителя Томской области
____________________________________________________________________

(Фамилия, имя, отчество, должность, место работы)

об участии в собрании органа управления организации, созданной

с использованием или на основе государственного имущества

Томской области

"_________________________________________________________________",

состоявшемся "___"___________ 200 __ года.

I. Вид собрания________________(годовое, внеочередное).

II. Голосование по вопросам повестки дня (за, против, воздержался), принятые решения:

Вопросы повестки дня	Директивы	Представитель голосовал	Решение собрания
1.
2.

III. В ходе собрания представитель выступил (дал разъяснение), внес предложения по вопросам:________________________________________________________________

____________

IV. Замечания по порядку созыва и проведения собрания

____________________________________________________________________

_________________

V. Сведения о деятельности организации (только в отчете о годовом собрании):

Единоличный исполнительный орган:

а) фамилия, имя, отчество:________________________________________

б) телефон: ________________________

в) дата избрания, срок полномочий: ______________________________

Информация о финансовых результатах деятельности организации:

1. Прибыль за отчетный финансовый год: _______ тыс.рублей

2. Среднесписочная численность работающих за отчетный финансовый год: _______ чел.

3. Средняя зарплата за отчетный финансовый год: ___________ рублей

4. Наличие целевого бюджетного финансирования: _________

Особое мнение представителя

____________________________________________________________________

Представитель

____________________

(подпись)

Дата_______________

Примечание: отчет представляется уполномоченному лицу не позднее десяти дней после дня проведения собрания.

Приложение 5

к Положению о порядке деятельности

и предоставления отчетности уполномоченными

представителями Томской области в органах

управления хозяйственных обществ, товариществ,

акции, доли которых находятся в государственной

собственности Томской области, а также

в иных организациях, созданных с использованием

или на основе государственного

имущества Томской области

Отчет представителя Томской области
____________________________________________________________________

(Фамилия, имя, отчество, должность, место работы)

о заседании совета директоров (наблюдательного совета)

открытого акционерного общества (общества с ограниченной ответственностью)

"________________________________________________________________________ _",

состоявшемся "___"___________ 200 __ года.

Голосование по вопросам повестки дня (за, против, воздержался), принятые решения:

Вопросы повестки дня	Директивы	Представитель голосовал	Принятые решения
1.
2.

Представитель __________________

(подпись)

Дата_______________

Примечание: отчет представляется уполномоченному лицу не позднее десяти дней после проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета).

Приложение 6

к Положению о порядке деятельности

и предоставления отчетности уполномоченными

представителями Томской области в органах

управления хозяйственных обществ, товариществ,

акции, доли которых находятся в государственной

собственности Томской области, а также

в иных организациях, созданных с использованием

или на основе государственного

имущества Томской области

Отчет представителя Томской области об участии в органах
управления открытого акционерного общества
(общества с ограниченной ответственностью)
"______________________________________________________________"

Общие сведения

Представитель Томской области: Ф.И.О. должность
Срок действия полномочий представителя: начало окончание
Отчетный период

Уставная деятельность общества

1. Информация о результатах проведения общих собраний акционеров (участников)

Вид собрания (годовое, внеочередное)
Форма проведения (собрание, заочное голосование)
Дата проведения годового (внеочередного) общего собрания акционеров (участников)
Ф.И.О. уполномоченного представителя, принявшего участие в собрании

Вопрос повестки дня общего собрания акционеров (участников) от ________200__ г.	Принятые решения
1.
2.

2. Информация о дивидендах (распределенной прибыли):

Начислено по решению общего собрания акционеров (участников):______руб.

Срок выплаты_______________

Перечислено в областной бюджет ___________ руб.

Дата и номер платежного поручения __________________________________

3. Деятельность совета директоров (наблюдательного совета) за отчетный период:

проведено ______ заседаний совета директоров (наблюдательного совета), в том числе:

Дата проведения совета директоров (наблюдательного совета)	Вопросы повестки дня	Принятые решения

4. Деятельность ревизионной комиссии:

а) количество проверок, проведенных по собственной инициативе:

_______;

б) количество проверок, проведенных по требованию акционеров (участников), владеющих более чем 10% голосов (акций, долей): _____.

5. Единоличный исполнительный орган :

а) фамилия, имя, отчество _______________________________________

б) телефон: ________________________

в) дата избрания, срок полномочий ________________________________

Сведения о деятельности представителя Томской
области в органах управления общества

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета)	Позиция представителя по вопросам повестки дня

Сведения о финансово-хозяйственной деятельности общества

1. Прибыль за отчетный финансовый год: _______ тыс. руб.

2. Среднесписочная численность работающих за отчетный финансовый год: _______ чел.

3. Средняя зарплата за отчетный финансовый год ___________ руб.

4. Наличие целевого бюджетного финансирования _________.

Особое мнение представителя

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Представитель ________________

(подпись)

Дата _______________