Приложение 1.3. Технологическая схема по осуществлению проверок фактов непоступления валютной выручки от экспорта товаров и взаимодействия с Отделом таможенных расследований в части заведения дел о НТП по ст. 273 ТК России

Приложение 1.3

к технологической схеме

Технологическая схема
по осуществлению проверок фактов непоступления валютной выручки от экспорта товаров и взаимодействия с Отделом таможенных расследований в части заведения дел о НТП по ст. 273 ТК России

N п/п	Операция	Ответственный
1.	Получение информации.	ОТС и ВК
1.1.	Связь с МТУ (или ГТК РФ) и получение информа- ции по сопроводительному письму на магнитном носителе.
1.2.	Регистрация сопроводительного письма в канце- лярии МЮТ.
1.3.	Ввод информации с ГМД в АРМ "ВК".
1.4.	Подготовка уведомления о приеме УК, регистра- ция его в канцелярии МЮТ и передача его в МТУ.
2.	Первичная обработка информации по учетным карточкам.	ОТС и ВК
2.1.	Закрытие УК с непоступлением выручки до 100 долларов.
2.2.	Закрытие УК с непоступлением выручки до 5% от стоимости декларируемого груза.
2.3.	Составление актов проверок.
2.4.	Занесение информации в АРМ "ВК".
2.5.	Занесение сведений в журнал регистрации.
2.6.	Распределение экспортеров по количеству УК и сумма в порядке очередности работы с ними.
3.	Подготовка писем экспортерам.	ОТС и ВК
3.1.	Поиск по базе данных участников ВЭД адресов и телефонов экспортеров.
3.2.	Связь с экспортерами для уточнения контактных данных.
3.3.	Занесение в базу данных УК адресов и телефо- нов экспортеров.
3.4.	Подготовка письма в адрес экспортера.
3.5.	Регистрация писем.
3.6.	Рассылка писем адресатам по факсимильной связи.
3.7.	Занесение сведений в журнал.
3.8.	Подготовка списка писем для отправки почтой.
3.9.	Подготовка конвертов и сопроводительного пись- ма.
3.10.	Передача в канцелярию МЮТ и получение ОТС и ВК подтверждения об отправке письма.
3.11.	Занесение сведений в журнал.
4.	Запросы в банк при отсутствии сведений об экспортере.	ОТС и ВК
4.1.	Подготовка запроса в банк о поступлении на счет по конкретному контракту, ПС, ГТД, а также (если необходимо) об адресе и телефоне экспортера.
4.2.	Подпись у заместителя начальника таможни.
4.3.	Регистрация запроса в канцелярии МЮТ с возв- ратом копии в ОТС и ВК.
5.	Проверка фактов непоступления выручки и под- бор документов.	ОТС и ВК
5.1.	Первый приезд экспортера с документами.
5.2.	Выяснение полноты необходимых документов и их проверка
5.3.	Закрытие УК в случае подтверждения поступле- ния выручки или 5% ее недопоступления.
5.4.	При недостаточности предъявленных документов согласование перечня недостающих документов и графика дальнейшей работы.
5.5.	Составление акта проверки.
6.	Действие при обнаружении непоступления выруч- ки.	ОТС и ВК
6.1.	Выяснение причин непоступления выручки.
6.2.	Рекомендация экспортеру обратиться в МВЭС России для получения заключения об обоснован- ности непоступления валютной выручки с уста- новлением сроков предоставления документов.
6.3.	Второй приезд экспортера с дополнительными документами.
6.4.	Составление акта проверки.
6.5.	Занесение информации в АРМ "ВК".
6.6.	Занесение сведений в журнал.
6.7.	При подтверждении необоснованности непоступ- ления выручки действие по п. 7.
7.	Составление протокола о НТП.	ОТС и ВК
7.1.	Составление протокола о НТП.
7.2.	Регистрация протокола о НТП в ОТР.
7.3.	Занесение информации в АРМ "ВК".
7.4.	Занесение сведений в журнал.
8.	Передача дела в ОТР осуществляется при нали- чии копий документов, заверенных печатью экспортера: - контракт, - ПС, ГТД экспортная, - ответ банка на запрос таможни о поступлении валютной выручки, - объяснение импортера, - акт о проверке факта непоступления валютной выручки, - протокол о НТП, - служебная записка на имя заместителя на- чальника таможни по правоохранительной работе	ОТС и ВК
	- служебная записка о передаче дела ВК
9.	Производство по делу	ОТР
9.1.	Проведение конкретных процессуальных действий.
9.2.	Привлечение, при необходимости, для консуль- тации сотрудников ОТС и ВК.
9.3.	Информирование ОТС и ВК о продлении произво- дства по делу на срок свыше 30 дней.
9.4.	Вынесение постановления по делу о НТП в соот- ветствии со ст. 273 Таможенного кодекса Российской Федерации.
9.5.	Информирование ОТС и ВК о вынесении постанов- ления и сумме штрафа.
9.6.	Передача копии постановления в ОТС и ВК.
9.7.	Информирование ОТС и ВК об уплаченных суммах штрафа по конкретным делам о НТП с указанием даты поступления штрафа на счет таможни.	ОТР ОРК и ВШ
10.	Занесение данных о вынесенных постановлениях.	ОТС и ВК
10.1.	Занесение информации в АРМ "ВК".
10.2.	Занесение сведений в журнал.
11.	Подготовка отчета по делам о НТП.	ОТС и ВК
11.1.	Занесение информации по заведенным делам и подготовка отчета о НТП по программе "ОПЕР".
11.2.	Копирование отчета на ГМД.
12.	Подготовка отчета по УК.	ОТС и ВК
12.1.	Подготовка отчета по УК.
12.2.	Копирование отчета по ГМД.
13.	Передача отчетов и сопроводительных писем в МТУ.	ОТС и ВК