Приложение N 1. Технологическая схема взаимодействия ОКДТ с Т/П, ОТР, ОБТП, ОРО и ОД МЗТ по розыску товаров, заведению и производству дел о НТП по фактам недоставки или невывоза товаров

Приложение N 1

к приказу МЗТ

от 6 марта 1998 г. N 46

Технологическая схема взаимодействия ОКДТ
с Т/П, ОТР, ОБТП, ОРО и ОД МЗТ по розыску товаров, заведению и производству дел о НТП по фактам недоставки или невывоза товаров

1. Общие положения

Настоящая технология определяет и разграничивает функции подразделений таможни по розыску товаров, заведению и производству дел о НТП по фактам недоставки или невывоза товаров.

2. Отдел контроля за доставкой товаров

2.1. В случае установления фактов недоставки товаров в зону деятельности МЗТ (далее таможни), ОКДТ проводит следующие мероприятия:

2.1.1. Запрашивает копии провозных документов на недоставленные товары в таможнях отправления, если такие документы не поступили ранее в таможню назначения.

2.1.2. Дополнительно проверяет по базам данных доставленных товаров и грузовых таможенных деклараций (по гр.53 ГТД) номере провозных таможенных документов, которые считаются недоставленными.

2.1.3. При получении копий документов на грузовые отправки, по которым товары числятся недоставленными, производит их регистрацию в журнале поступающей корреспонденции группы делопроизводства с дальнейшей передачей в группу розыска ОКДТ. Дает ответ в таможню отправления о получении документов.

2.1.4. Группа розыска ОКДТ формирует запрос на таможенный пост доставки розыскиваемого товара с целью установления факта его поступления.

2.1.5. В случае неподтверждения таможенным постом факта поступления товара, а также, ввиду отсутствия сведений в электронной базе данных поступивших и оформленных товаров и на основании материалов, полученных от пограничных таможен, группа розыска ОКДТ оформляет протокол о НТП установленным порядком.

2.1.6. Составляет служебную записку на имя заместителя начальника таможни по правоохранительной работе, передает протокол о НТП, материалы, полученные от таможен отправления и ответ таможенного поста МЗТ в ОТР с регистрацией в журнале материалов из ОКДТ в ОТР.

2.1.7. Вносит данные по заведению дела о НТП и дате его регистрации, полученные из ОТР в ежемесячные отчеты, в соответствии с Приказом МТУ от 25.01.96 N 20 и в электронный журнал недоставленных товаров.

ГАРАНТ:

Нумерация пунктов приводится в соответствии с оригиналом документа

2.8. В случае установления фактов невывоза товаров с территории РФ, либо невывоза ранее ввезенных товаров, ОКДТ проводит следующие мероприятия:

2.8.1. По истечению установленных сроков вывоза товаров по контролируемым таможенным режимам, запрашивает таможню назначения о вывозе товаров с территории РФ.

2.8.2. При отрицательном ответе от пограничной таможни, передает всю имеющуюся информацию в ОТОиТК, оформивший данную отправку для составления протокола о НТП и регистрации его в ОТР.

2.8.3. Порядок передачи материалов определен п.п.2.5. и 2.6.

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте документа допущена опечатка и имеются в виду п.п.2.1.5. и 2.1.6. Технологической схемы

2.8.4. Копия протокола о НТП и служебная записка о номере дела о НТП и дате его регистрации в ОТР передается ОТОиТК в ОКДТ в день передачи материалов в ОТР.

3. Таможенный пост

3.1. Инспектор, ответственный за контроль доставки товаров на т/п принимает запрос из ОКДТ и фиксирует его в журнале регистрации.

3.2. В течение трех дней (если запрос не срочный), а в исключительных случаях, с уведомлением ОКДТ, в срок до десяти дней проводит проверку поступления товаров, указанных в запросе, в зону деятельности Т/П.

3.3. Проверяет поступление товара по журналам регистрации ДКД/МДП и электронным базам данных в ОТОиТК, а также взаимодействует с отделениями железной дороги, если товар перемещался железнодорожным транспортом в соответствии с письмом ГТК от 02.12.97 N 02-06/23203.

3.4. Предоставляет в ОКДТ ответ за подписью начальника т/п, либо лица, его замещающего, с ссылкой на номер запроса. В ответе должны указываться сведения о поступлении или непоступлении запрашиваемого товара в зону деятельности Т/П.

4. Отдел таможенных расследований

4.1. Осуществляет прием материалов по фактам нарушения таможенного законодательства РФ в соответствии с действующим порядком.

4.2. Регистрирует материалы, поступившие из ОКДТ в день поступления, с присвоением учетного номера дела о НТП и проводит расследование в соответствии с ТК РФ.

4.3. В день регистрации номера дела о НТП передает в ОКДТ служебную записку со сведениями о номере дела о НТП и дате его регистрации, применительно к конкретному номеру отправки (ДКД/МДП).

4.4. По результатам проведенных расследований, осуществляет исполнение постановлений таможни по делам о НТП, на основании материалов, переданных из ОКДТ.

4.5. К 3-му числу каждого месяца, следующего за отчетным, предоставляет сведения в ОКДТ с указанием сумм наложенных штрафов, а также сумм реально взысканных штрафов по делам о НТП, на основании материалов, переданных из ОКДТ в соответствии с Приказом ГТК от 21.02.94 N 104.

5. Отдел по борьбе с таможенными правонарушениями, оперативно-розыскной отдел

5.1. Проводят силами сотрудников, закрепленных за таможенными постами оперативно-розыскные и другие мероприятия по розыску товаров, числящихся недоставленными, перевозчиков и организаций-получателей.

5.2. Приобщает, в установленном порядке, к делу о НТП материалы, полученные в ходе оперативно-розыскных и других мероприятий.

6. Отдел дознания

6.1. При обнаружении признаков подготавливаемых, совершаемых или совершенных таможенных преступлений, предусмотренных УК РФ и на основании материалов, поступивших из ОКДТ в ОТР, либо в ходе оперативно-розыскных мероприятий, проводит процессуальные действия в соответствии с УПК РФ и ТК РФ.