Проблемы в судебной практике выявления фактической аффилированности лиц (М.В. Каменков, журнал "Закон", N 11, ноябрь 2021 г.)

Каменков М.В. Проблемы в судебной практике выявления фактической аффилированности лиц

М.В. Каменков - старший преподаватель Института развития конкуренции и антимонопольного регулирования СПбГУ, кандидат юридических наук

Законом прямо не предусмотрено право судов признавать лица аффилированными по не указанным в нормах случаям. Верховный Суд РФ заключил, что суды могут признавать лица аффилированными, если в их отношениях отсутствуют признаки юридической зависимости, но из их поведения в обороте можно сделать вывод о взаимосвязанности действий и единстве целей, выявляя так называемую фактическую аффилированность. В настоящей статье подвергнуты анализу разнообразные ситуации, в которых суды констатировали наличие фактической аффилированности, в целях выявления используемых на практике критериев такой аффилированности. Проведенное исследование показало, что суды не анализируют качественные признаки фактической аффилированности и в противоречие с легальным определением аффилированных лиц не устанавливают, как одно лицо имело возможность оказывать влияние на принятие решений другим лицом. Под фактической аффилированностью суды склонны понимать ситуации, когда с учетом обстоятельств конкретного дела в действиях формально независимых лиц была выявлена синхронность действий или наличие общей цели. При таком подходе аффилированными можно признать любых лиц, которые ситуативно объединились для решения конкретной задачи.

Ключевые слова: аффилированные лица, группа лиц, связанность, единство экономических интересов, фактический контроль

Kamenkov M.V. Problems in court practice of establishing de facto affiliation

M.V. Kamenkov - Senior Lecturer of the Institute for Development of Competition and Antitrust Regulation at Saint Petersburg State University, Candidate of Juridical Sciences

The law does not directly enable courts to recognise persons as affiliated in cases not mentioned in the legal regulations. The RF Supreme Court stated that courts may recognise persons as affiliated even if there are no signs of legal dependence in their relations, but their behaviour makes it possible to conclude on interconnectedness of actions and unity of purposes, revealing the so-called de facto affiliation. The author analyses various situations in which the courts have discovered de facto affiliation in order to identify the criteria of affiliation used in practice. The research revealed that courts do not analyse qualitative characteristics of such affiliation and, contrary to the legal notion of affiliated persons, do not establish whether one person had an opportunity to influence other person's decision-making. Courts tend to define de facto affiliation as a situation where, given the circumstances of a particular case, the actions of formally independent persons are synchronised or have a common purpose. Under this approach, any persons may be recognised as affiliated if they joined together situationally to solve a particular problem.

Keywords: affiliated persons, group of persons, affiliation, unity of economic interests, de facto control