К вопросу о тактике, используемой при допросах свидетелей и подозреваемых при расследовании легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем (Г.Х. Афзалетдинова, журнал "Право: ретроспектива и перспектива", N 1 (9), январь-март 2022 г.)

Афзалетдинова Г.Х. К вопросу о тактике, используемой при допросах свидетелей и подозреваемых при расследовании легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем

Г.Х. Афзалетдинова - старший преподаватель кафедры административного права и административной деятельности полиции Московского областного филиала Московского университета МВД России имени В. Я. Кикотя, кандидат юридических наук (г. Москва)

В статье рассматриваются особенности расследования легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, заключающиеся в том, что данному составу предшествует совершение основного (предикатного) преступления. Представлен алгоритм проведения расследования (перечень возможных следственных действий). Подробно представлены обстоятельства, подлежащие установлению при допросе свидетеля и подозреваемого (обвиняемого) с целью полного и объективного установления обстоятельств совершенной легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем.

Ключевые слова и словосочетания: легализация, следственные действия, свидетель, подозреваемый, обвиняемый, доказательственная база, расследование, основное (предикатное) преступление.

Afzaletdinova G.Kh. To the question of tactics used by interrogation of witnesses and suspects in the investigation of legalization (laundering) of cash or other property acquired by criminal

G.Kh. Afzaletdinova - senior lecturer department of administrative law and administrative activities of the police of the Moscow regional branch of the Moscow University of the Ministry of Internal Affairs of Russia named after V. Ya. Kikotya, candidate of law (Moscow)

Abstract. The article discusses the peculiarities of the investigation of the legalization (laundering) of cash or other property acquired by criminal means that this composition is preceded by the commission of a major crime. Presented an investigation algorithm (a list of possible investigative actions). The algorithm of the interrogation of a witness and the suspect (accused) is presented in detail, aimed at full and objective establishment of the circumstances ofperfect legalization (laundering) of cash or other property acquired by criminal means.

Keywords and phrases: legalization, investigative actions, witness, suspect, accused, evidence base, investigation, the main (predicate) offense.