Заключение Комитета Государственной Думы Федерального Собрания РФ по финансовому рынку от 17 февраля 2022 г. к решению Комитета N 17/3 (восьмого созыва) о проекте федерального закона N 30373-8 "О внесении изменений в статью 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (в части устранения несогласованности правового регулирования) внесен депутатами Государственной Думы А.Г. Аксаковым, К.М. Бахаревым, А.Н. Свистуновым, Н.Г. Цедом, В.С. Макаровым, О.Д. Димовым, А.В. Терентьевым, А.А. Гетта (не действует)

Заключение Комитета Государственной Думы Федерального Собрания РФ по финансовому рынку от 17 февраля 2022 г. к решению Комитета N 17/3
(восьмого созыва)
о проекте федерального закона N 30373-8 "О внесении изменений в статью 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (в части устранения несогласованности правового регулирования) внесен депутатами Государственной Думы А.Г. Аксаковым, К.М. Бахаревым, А.Н. Свистуновым, Н.Г. Цедом, В.С. Макаровым, О.Д. Димовым, А.В. Терентьевым, А.А. Гетта

Досье на проект федерального закона

Комитет Государственной Думы по финансовому рынку (далее - Комитет) рассмотрел проект федерального закона N 30373-8 "О внесении изменений в статью 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и сообщает следующее.

В соответствии со статьей 5 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее - Федеральный закон N 115-ФЗ) к организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, относятся, в том числе организаторы азартных игр. Организаторы азартных игр обязаны принимать меры, направленные на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма: информировать уполномоченный орган об операциях с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих обязательному контролю, организовать и осуществлять внутренний контроль, в том числе проводить идентификацию клиентов, и пр.

При этом в соответствии с пунктом 1.5-6 статьи 7 Федерального закона N 115-ФЗ организатор азартных игр в букмекерской конторе или тотализаторе на основании договора вправе поручить проведение идентификации или упрощенной идентификации клиента физического лица кредитной организации, осуществляющей деятельность центра учета переводов интерактивных ставок букмекерских контор или тотализаторов в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2006 N 244-ФЗ "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации".

Однако, в связи с вступлением в силу с 01.09.2021 изменений в Федеральный закон от 29.12.2006 N 244-ФЗ "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации", термин "центр учета переводов интерактивных ставок букмекерских контор или тотализаторов" заменен на термин "единый центр учета переводов ставок букмекерских контор и тотализаторов".

В связи с чем, в целях устранения правовой неопределенности действующую редакцию пункта 1.5-6 статьи 7 Федерального закона N 115-ФЗ предлагается привести в соответствие с терминологией Федерального закона N 244-ФЗ.

Комитет, поддерживая законопроект, отмечает, что проектируемую редакцию пункта 1.5-6 статьи 7 Федерального закона N 115-ФЗ необходимо также привести в соответствие с изменениями, внесенными Федеральным законом от 30.12.2021 N 483-ФЗ "О внесении изменений в статью 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", вступающими в силу 29.06.2022, в части наделения организатора азартных игр правом поручения обновления информации о клиентах, представителях клиентов, выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах.

Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект с учетом аналогичного замечания.

С учетом изложенного Комитет считает возможным рекомендовать Государственной Думе принять законопроект в первом чтении.

Председатель Комитета

А.Г. Аксаков