Статья 3. Иностранные источники

Статья 3. Иностранные источники

1. Иностранными источниками признаются:

а) иностранные государства;

б) органы публичной власти иностранных государств;

в) международные и иностранные организации;

г) иностранные граждане;

д) лица без гражданства;

е) лица, уполномоченные источниками, указанными в пунктах "а" - "д" настоящей части;

ж) граждане Российской Федерации и российские юридические лица, получающие денежные средства и (или) иное имущество от источников, указанных в пунктах "а" - "е" настоящей части, либо действующие в качестве посредников при получении таких денежных средств и (или) иного имущества (за исключением открытых акционерных обществ с государственным участием и их дочерних обществ);

з) российские юридические лица, бенефициарными владельцами которых в значении, определенном пунктом 8 статьи 6.1 Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", являются иностранные граждане или лица без гражданства;

и) лица, находящиеся под влиянием источников, указанных в пунктах "а" - "з" настоящей части.

2. Под посредником при получении денежных средств и (или) иного имущества от иностранного источника понимается гражданин Российской Федерации или российское юридическое лицо, осуществляющее передачу денежных средств и (или) иного имущества лицу от иностранного источника либо иного лица, находящегося под прямым или косвенным контролем такого источника.