Сравнительный анализ Требований к идентификации клиентов, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев 2018 и 2022 гг. - Специально для Системы ГАРАНТ, июль 2022 г.

Сравнительный анализ
Требований к идентификации клиентов, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев 2018 и 2022 гг.

С 1 июля 2022 г. вступает в силу приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 20 мая 2022 г. N 100 "Об утверждении требований к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения подозрительных операций" (первоначальная редакция) и утрачивает силу приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 22 ноября 2018 г. N 366 "Об утверждении требований к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма".

Сравнение представлено в виде двух вертикальных панелей: в левой расположен старый документ, в правой - новый.

Красным фоном отмечен измененный и исключенный текст старого документа,

синим - новый и измененный (переработанный) текст нового документа.

См. сравнение документов