Письмо ГТК РФ от 12 октября 1998 г. N 01-15/21321 "О дополнительных мерах по усилению борьбы с незаконным перемещением валюты и валютных ценностей через таможенную границу России" (не действует)

Письмо ГТК РФ от 12 октября 1998 г. N 01-15/21321
"О дополнительных мерах по усилению борьбы с незаконным перемещением валюты и валютных ценностей через таможенную границу России"

ГАРАНТ:

Приказом ГТК РФ от 19 декабря 2003 г. N 1480 настоящее письмо признано недействующим

ГТК России располагает достоверной информацией о возросшей активности физических лиц и кредитно-банковских учреждений по вывозу с нарушением таможенных правил крупных партий наличной иностранной валюты и валютных ценностей из России. Вместе с тем, таможенные органы нередко пресекают попытки ввоза на территорию Российской Федерации российской валюты в больших количествах. Кроме традиционных, преступниками все чаще используются ухищренные способы контрабанды. Они активно вступают в сговор с таможенниками, сотрудниками служб безопасности транспортными служащими, летным составом и персоналом аэропортов. Нередко ввоз и вывоз валюты и валютных ценностей происходит через залы ВИП. В качестве курьеров нанимаются иностранные граждане. Есть данные о причастности к незаконным операциям сотрудников представительств иностранных государств.

В связи с изложенным и принимая во внимание сложное экономическое положение в стране, необходимо принять решительные меры по усилению таможенного контроля за ввозом и вывозом валюты и валютных ценностей. Совестно с заинтересованными подразделениями ФСБ России, МВД России, ФСНП России, ФПС России разработать и осуществить комплекс оперативно-розыскных мероприятий по пресечению незаконных действий по перемещению валюты и валютных ценностей. Осуществлять тщательную проверку по каждому случаю незаконного вывоза валюты и валютных ценностей с целью выявления организаторов и пресечения их незаконной деятельности.

О результатах проведенных операций и фактах задержания крупных сумм (свыше 10 тысяч американских долларов в эквиваленте) незамедлительно ставить в известность РТУ по БТП ГТК России.

Председатель Комитета

генерал-полковник

таможенной службы

В.Г.Драганов