Заключение Комитета Совета Федерации Федерального Собрания РФ по конституционному законодательству и государственному строительству от 22 июня 2021 г. N 3.1-05/2354 по проекту федерального закона N 1165650-7 "О внесении изменений в статью 6 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и статью 3.1 Федерального закона "О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации", принятому Государственной Думой 9 июня 2021 года (не действует)

Заключение Комитета Совета Федерации Федерального Собрания РФ по конституционному законодательству и государственному строительству от 22 июня 2021 г. N 3.1-05/2354
по проекту федерального закона N 1165650-7 "О внесении изменений в статью 6 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и статью 3.1 Федерального закона "О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации", принятому Государственной Думой 9 июня 2021 года

Досье на проект федерального закона

Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, рассмотрев Федеральный закон "О внесении изменений в статью 6 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и статью 3.1 Федерального закона "О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации" (далее - Федеральный закон), отмечает следующее.

Проект Федерального закона (проект N 1165650-7) был внесен в Государственную Думу 4 мая 2021 года депутатами Государственной Думы В.И. Пискаревым, А.Г. Альшевских и другими и был принят Государственной Думой 18 мая 2021 года в первом чтении, 8 июня 2021 года - во втором чтении, 9 июня 2021 года - в третьем чтении. В ходе рассмотрения в Государственной Думе проекта Федерального закона в его текст внесены поправки.

Федеральный закон направлен на создание дополнительных мер по противодействию нежелательной на территории Российской Федерации деятельности иностранной или международной неправительственной организации.

В этих целях вносятся изменения в Федеральный закон от 28 декабря 2012 года N 272-ФЗ "О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации" (далее - Федеральный закон N 272-ФЗ), а также Федеральный закон от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее - Федеральный закон N 115-ФЗ).

В части 1 статьи 3.1 Федерального закона N 272-ФЗ закрепляется дополнительный квалифицирующий признак признания деятельности иностранной или международной неправительственной организации нежелательной на территории Российской Федерации, а именно - в случае, если в отношении этой организации получены сведения об оказании ею посреднических услуг при проведении операций с денежными средствами и (или) иным имуществом, принадлежащими иностранной или международной неправительственной организации, деятельность которой признана нежелательной на территории Российской Федерации, в целях осуществления такой организацией деятельности, представляющей угрозу основам конституционного строя Российской Федерации, обороноспособности или безопасности государства.

Помимо этого расширяется перечень последствий признания деятельности иностранной или международной неправительственной организации нежелательной на территории Российской Федерации. Устанавливается, что такое признание также влечет за собой запрет на участие в деятельности иностранной или международной неправительственной организации за пределами территории Российской Федерации граждан Российской Федерации, лиц без гражданства, постоянно проживающих в Российской Федерации, и российских юридических лиц.

Помимо этого в части 1.2 статьи 6 Федерального закона N 115-ФЗ уточняются критерии подлежащих обязательному контролю операций некоммерческих организаций по получению или расходованию денежных средств и (или) иного имущества. Наряду с этим закрепляется, что получение физическим или юридическим лицом (за исключением кредитной организации), иностранной структурой без образования юридического лица перевода денежных средств также подлежит обязательному контролю, если эти денежные средства поступают от плательщика и (или) обслуживающего плательщика банка с территории иностранного государства или административно-территориальной единицы иностранного государства, обладающей самостоятельной правоспособностью, перечень которых утверждается Федеральной службой по финансовому мониторингу.

При этом указанный перечень относится к информации ограниченного доступа и доводится до кредитных организаций через их личные кабинеты, в соответствии с порядком, определенным Федеральной службой по финансовому мониторингу по согласованию с Центральным банком Российской Федерации.

Федеральный закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня его официального опубликования, за исключением статьи 1 Федерального закона.

Статья 1 Федерального закона вступает в силу с 1 октября 2021 года.

Федеральный закон подлежит обязательному рассмотрению в Совете Федерации, поскольку затрагивает вопросы, предусмотренные пунктом "в" статьи 106 Конституции Российской Федерации (финансовое регулирование).

Федеральный закон согласуется с Конституцией Российской Федерации и системой федерального законодательства.

Коррупциогенных факторов в Федеральном законе не выявлено.

Комитет Совета Федерации по международным делам и Комитет Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам рекомендуют одобрить Федеральный закон.

Исходя из вышеизложенного, Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству рекомендует Совету Федерации одобрить Федеральный закон "О внесении изменений в статью 6 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и статью 3.1 Федерального закона "О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации".

Председатель комитета

А.А. Клишас