Заключение Комитета Совета Федерации Федерального Собрания РФ по международным делам от 21 июня 2021 г. N 3.4-06/1060 по проекту федерального закона N 1165650-7 "О внесении изменений в статью 6 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и статью 3.1 Федерального закона "О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации" (не действует)

Заключение Комитета Совета Федерации Федерального Собрания РФ по международным делам от 21 июня 2021 г. N 3.4-06/1060
по проекту федерального закона N 1165650-7 "О внесении изменений в статью 6 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и статью 3.1 Федерального закона "О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации"

Досье на проект федерального закона

Комитет Совета Федерации по международным делам на своем заседании рассмотрел Федеральный закон "О внесении изменений в статью 6 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и статью 3.1 Федерального закона "О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации" (далее - Закон), принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 9 июня 2021 года.

Закон подлежит обязательному рассмотрению в Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, поскольку затрагивает вопросы, предусмотренные статьей 106 Конституции Российской Федерации (финансовое регулирование).

Закон принят по предметам ведения Российской Федерации, установленным пунктами "в" (регулирование и защита прав и свобод человека и гражданина), "г" (установление порядка организации деятельности федеральных органов исполнительной власти), "ж" (финансовое регулирование) статьи 71 Конституции Российской Федерации.

В статью 3.1 Федерального закона от 28 декабря 2012 года N 272-ФЗ "О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации" вносятся изменения, устанавливающие новое основание для признания деятельности иностранной или международной неправительственной организации нежелательной на территории Российской Федерации - получение в отношении этой организации сведений об оказании ею посреднических услуг при проведении операций с денежными средствами или иным имуществом, принадлежащими иностранной или международной неправительственной организации, деятельность которой признана нежелательной на территории Российской Федерации, в целях осуществления такой организацией деятельности, представляющей угрозу основам конституционного строя Российской Федерации, обороноспособности или безопасности государства.

Перечень последствий признания деятельности иностранной или международной неправительственной организации нежелательной на территории Российской Федерации дополняется запретом на участие в ее деятельности за пределами территории Российской Федерации граждан Российской Федерации, постоянно проживающих в Российской Федерации лиц без гражданства и российских юридических лиц.

Изменения в статью 6 Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее - Федеральный закон N 115-ФЗ) устанавливают новый подход к определению подлежащих обязательному контролю операций с денежными средствами или иным имуществом в отношении некоммерческих организаций, в частности, закрепляющие виды организационно-правовых форм некоммерческих организаций, операции по получению или расходованию денежных средств и (или) иного имущества которых не подлежат обязательному контролю.

Законом также предусматривается, что обязательному контролю подлежит получение физическим или юридическим лицом (за исключением кредитной организации), иностранной структурой без образования юридического лица перевода денежных средств, если эти денежные средства поступают от плательщика или обслуживающего плательщика банка с территории иностранного государства или административно-территориальной единицы иностранного государства, обладающей самостоятельной правоспособностью, перечень которых утверждается уполномоченным органом.

Закон согласно его статье 3 вступает в силу по истечении десяти дней после дня его официального опубликования, за исключением статьи 1, которой предусматриваются изменения в Федеральный закон N 115-ФЗ и которая вступает в силу с 1 октября 2021 года.

Закон соответствует Конституции Российской Федерации и согласуется с системой федерального законодательства.

Положения Закона не противоречат Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года и другим международным обязательствам Российской Федерации.

В результате проведения антикоррупционной экспертизы Закона, предусмотренной статьей 27 Регламента Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, не выявлено положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции.

На основании вышеизложенного Комитет Совета Федерации по международным делам рекомендует Совету Федерации Федерального Собрания Российской Федерации одобрить Федеральный закон "О внесении изменений в статью 6 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и статью 3.1 Федерального закона "О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации".

Председатель Комитета

Г.Б. Карасин