Заключение Комитета Государственной Думы Федерального Собрания РФ по финансовому рынку от 12 мая 2021 г. к решению Комитета N 252/5 (седьмого созыва) о проекте федерального закона N 1133091-7 "О внесении изменений в статью 26 Федерального закона "О банках и банковской деятельности" и Федеральный закон "О противодействии коррупции" (в части определения механизма возврата в доход Российской Федерации денежных средств, в отношении которых лицом, замещающим (занимающим) должность, осуществление полномочий по которой влечет за собой обязанность представлять сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, не представлены ...) внесен Правительством Российской Федерации (не действует)

Заключение Комитета Государственной Думы Федерального Собрания РФ по финансовому рынку от 12 мая 2021 г. к решению Комитета N 252/5
(седьмого созыва)
о проекте федерального закона N 1133091-7 "О внесении изменений в статью 26 Федерального закона "О банках и банковской деятельности" и Федеральный закон "О противодействии коррупции" (в части определения механизма возврата в доход Российской Федерации денежных средств, в отношении которых лицом, замещающим (занимающим) должность, осуществление полномочий по которой влечет за собой обязанность представлять сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, не представлены сведения, подтверждающие законность их получения) внесен Правительством Российской Федерации

Досье на проект федерального закона

Комитет Государственной Думы по финансовому рынку (далее - Комитет) рассмотрел проект федерального закона N 1133091-7 "О внесении изменений в статью 26 Федерального закона "О банках и банковской деятельности" и Федеральный закон "О противодействии коррупции" (далее - законопроект) и сообщает следующее.

В настоящее время в соответствии с Федеральным законом от 03.12.2012 N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам" отдельные категории лиц обязаны в установленные сроки представлять сведения как о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, так и о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своего супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.

В случае если лицо, замещающее государственную должность (далее - декларант), не представило сведений, подтверждающих приобретение декларируемых активов ¹ на законные доходы, то данные активы обращаются в доход Российской Федерации. Если обращение в доход Российской Федерации самого имущества невозможно, то обращается денежная сумма, эквивалентная стоимости такого имущества.

При этом если в число декларируемых доходов включаются как декларируемые активы, так и полученные декларантом или членами его семьи (находящиеся на их счетах) денежные средства, то в перечень видов имущества, подлежащего обращению в доход Российской Федерации, денежные средства сомнительного происхождения ² не включены. Вследствие чего в законодательстве существует правовая неопределенность в части возможности обращения в доход Российской Федерации денежных средств сомнительного происхождения, а также механизма реализации данной меры.

С целью исключения правовой неопределенности законопроектом вносятся соответствующие изменения в статью 26 Федерального закона от 02.12.1990 N 395-1 "О банках и банковской деятельности" и Федеральный закон от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" (далее - Федеральный закон N 273-ФЗ), при этом проектируется следующий механизм:

- если в ходе проверки сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера была получена информация, что в течение предшествующего года на счета декларанта или членов его семьи поступили средства сомнительного происхождения, превышающие совокупный доход семьи за 3 предшествующих года, то материалы проверки в направляются в органы прокуратуры Российской Федерации;

- Генеральный прокурор РФ или подчиненные ему прокуроры:

принимают решение о дополнительной проверке указанных сведений;

уведомляют проверяемое лицо о принятом решении и о необходимости представить сведения о законности получения денежных средств;

при проведении проверки запрашивают в кредитных организациях справки по операциям, счетам и вкладам проверяемого лица;

инициируют (через суд) взыскание в доход Российской Федерации сомнительных денежных средств (если они превышают 10 000 рублей), поступивших в отчетном периоде на счета в кредитных организациях.

Комитет отмечает, что внедрение проектируемого механизма будет способствовать совершенствованию принципов противодействия коррупции, а также минимизации ликвидации последствий коррупционных правонарушений.

С учетом изложенного, Комитет считает возможным рекомендовать Государственной Думе принять законопроект в первом чтении.

Председатель Комитета

А.Г. Аксаков

------------------------------

¹ земельные участки, другие объекты недвижимости, транспортные средства, ценные бумаги, акции (доли участия, паи в уставных (складочных) капиталах организаций), цифровые финансовые активы, цифровая валюта

² денежные средства, в отношении которых не представлено сведений, подтверждающих их получение на законных основаниях