Статья 15. О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

Статья 15. О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

Внести в Федеральный закон от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Собрание законодательства Российской Федерации...) следующие изменения:

1) статью 3 дополнить частью четвертой следующего содержания:

"Используемые в настоящем Федеральном законе понятия "финансовая группа", "участник финансовой группы", "головная организация финансовой группы", "финансовый холдинг", "участник финансового холдинга", "головная организация финансового холдинга" применяются в том значении, в каком они используются в Федеральном законе от __ _________ 20__ года N ___-ФЗ "О финансовых группах и финансовых холдингах и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом.";

2) в статье 7:

а) в пункте 1.5-4:

абзац первый после слов "банковского холдинга" дополнить словами "(одной финансовой группы или одного финансового холдинга)";

подпункт 1 после слов "банковского холдинга" дополнить словами "(финансовой группы или финансового холдинга)";

подпункт 2 после слов "банковского холдинга" дополнить словами "(финансовой группы или финансового холдинга)";

подпункт 3 после слов "банковского холдинга" дополнить словами "(финансовой группы или финансового холдинга");

подпункт 5 после слов "или банковского холдинга" дополнить словами "(финансовой группы или финансового холдинга"), после слов "одного банковского холдинга" дополнить словами "(одной финансовой группы или одного финансового холдинга)";

подпункт 6 после слов "банковского холдинга" дополнить словами "(финансовой группы или финансового холдинга)";

б) пункт 1.5-5 после слов "или банковского холдинга" дополнить словами "(финансовой группы или финансового холдинга"), после слов "этого же банковского холдинга" дополнить словами "(этой же финансовой группы или этого же финансового холдинга)";

в) пункт 2 после слов "банковского холдинга" дополнить словами "(финансовой группы или финансового холдинга)";

г) пункт 2.1 изложить в следующей редакции:

"2.1. Головная кредитная организация банковской группы или головная организация банковского холдинга (финансовой группы или финансового холдинга), являющаяся организацией, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом (далее - головная организация), вправе принять решение об обмене и использовании информации и документов, полученных в соответствии с пунктом 1.5-4 настоящей статьи. При принятии головной организацией указанного решения целевые правила внутреннего контроля, включающие в себя требования в том числе к порядку хранения информации и документов, указанных в абзаце первом пункта 1.5-4 настоящей статьи, к порядку обмена (использования) указанными информацией и документами между организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, которые являются участниками банковской группы или банковского холдинга (финансовой группы или финансового холдинга), разрабатываются и утверждаются головной организацией.

Организация, осуществляющая операции с денежными средствами или иным имуществом, которая является участником банковской группы или банковского холдинга (финансовой группы или финансового холдинга), вправе принять решение о присоединении к целевым правилам внутреннего контроля. Об указанном в настоящем абзаце решении организация, осуществляющая операции с денежными средствами или иным имуществом, информирует соответствующую головную организацию в целях применения к ней целевых правил внутреннего контроля.

Целевые правила внутреннего контроля подлежат соблюдению головной организацией, а также всеми организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом (включая их филиалы), которые являются участниками банковской группы или банковского холдинга (финансовой группы или финансового холдинга), присоединившимися к целевым правилам внутреннего контроля.

Требования к целевым правилам внутреннего контроля и порядок информирования организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, которые являются участниками банковской группы или банковского холдинга (финансовой группы или финансового холдинга), о введении запрета, указанного в части второй статьи 13 настоящего Федерального закона, устанавливаются Центральным банком Российской Федерации по согласованию с уполномоченным органом.";

д) абзац третий пункта 5 после слов "банковского холдинга" дополнить словами "(финансовой группы или финансового холдинга)";

3) первое предложение абзаца второго статьи 13 после слов "или банковского холдинга" дополнить словами "(финансовой группы или финансового холдинга)", после слов "организация банковского холдинга" дополнить словами "(головная организация финансовой группы или головная организация финансового холдинга)".