Статья 1

Статья 1

Внести в Федеральный закон "О банках и банковской деятельности" (в редакции Федерального закона от 3 февраля 1996 года N 17-ФЗ) (Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1990, N 27, ст. 357; Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 6, ст. 492; 2001, N 26, ст. 2586; N 33, ст. 3424; 2002, N 12, ст. 1093; 2005, N 1, ст. 18; 2006, N 19, ст. 2061; 2009, N 9, ст. 1043; 2010, N 31, ст. 4193; 2011, N 49, ст. 7069; 2012, N 31, ст. 4333; N 53, ст. 7607; 2014, N 52, ст. 7543; 2015, N 1, ст. 37; 2016, N 1, ст. 23; 2017, N 18, ст. 2661, 2669; N 30, ст. 4456; 2018, N 18, ст. 2560; 2019, N 22, ст. 2661; N 52, ст. 7825; 2021, N 17, ст. 2878...) следующие изменения:

1) в статье 11.1:

а) в части шестой слова "в течение трех рабочих дней" заменить словами "в течение 10 календарных дней";

б) часть одиннадцатую изложить в следующей редакции:

"Кредитная организация (включая небанковскую кредитную организацию, имеющую право на осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций) обязана в порядке и по форме, которые устанавливаются нормативным актом Банка России (с приложением подтверждающих документов, перечень которых определяется Банком России), уведомить Банк России:

1) о назначении (избрании) лица на должности, указанные в частях восьмой и девятой настоящей статьи, в течение трех рабочих дней, следующих за днем назначения (избрания) лица на соответствующую должность;

2) об освобождении лица от должностей, указанных в частях восьмой и девятой настоящей статьи (за исключением освобождения лица от должностей единоличного исполнительного органа и главного бухгалтера кредитной организации), в течение трех рабочих дней со дня принятия такого решения;

3) об освобождении лица от должностей единоличного исполнительного органа и главного бухгалтера кредитной организации в течение одного рабочего дня со дня принятия такого решения.

4) о возложении на лицо временного исполнения обязанностей по должностям, указанным в частях восьмой и девятой настоящей статьи, о прекращении временного исполнения лицом обязанностей по таким должностям (за исключением прекращения временного исполнения лицом обязанностей по должностям единоличного исполнительного органа и главного бухгалтера кредитной организации) и о возложении на лицо исполнения отдельных обязанностей, предусматривающих право распоряжения денежными средствами, находящимися на открытых в Банке России счетах кредитной организации, в течение трех рабочих дней, следующих за днем принятия решения о возложении (о прекращении) временного исполнения обязанностей по соответствующей должности или о возложении на лицо исполнения указанных отдельных обязанностей. Нормативным актом Банка России может быть предусмотрено направление данного уведомления в срок, отличный от предусмотренного настоящим пунктом, с определенной Банком России периодичностью;

5) о прекращении временного исполнения лицом обязанностей по должностям единоличного исполнительного органа и главного бухгалтера кредитной организации (о прекращении исполнения лицом отдельных обязанностей, предусматривающих право распоряжения денежными средствами, находящимися на открытых в Банке России счетах кредитной организации) в течение одного рабочего дня со дня принятия такого решения. Нормативным актом Банка России может быть предусмотрено направление данного уведомления в срок, отличный от предусмотренного настоящим пунктом, с определенной Банком России периодичностью.";

2) в статье 11.1-2:

а) части третью и четвертую изложить в следующей редакции:

"Кредитная организация обязана уведомить Банк России о назначении лица на должность руководителя службы управления рисками, руководителя службы внутреннего аудита, руководителя службы внутреннего контроля кредитной организации, специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля в кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (о возложении на лицо временного исполнения обязанностей по указанным должностям), не позднее трех рабочих дней со дня принятия соответствующего решения.

Кредитная организация обязана уведомить Банк России об освобождении лица от должности руководителя службы управления рисками, руководителя службы внутреннего аудита, руководителя службы внутреннего контроля кредитной организации, специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля в кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (о прекращении временного исполнения лицом обязанностей по указанным должностям), не позднее трех рабочих дней, следующих за днем принятия соответствующего решения.";

б) часть шестую изложить в следующей редакции:

"Порядок направления в Банк России уведомлений, указанных в частях третьей и четвертой настоящей статьи, их форма, перечень документов, которые должны быть приложены к уведомлениям, устанавливаются нормативным актом Банка России. Нормативным актом Банка России может быть предусмотрено направление уведомлений о возложении (о прекращении) временного исполнения обязанностей по должностям руководителя службы управления рисками, руководителя службы внутреннего аудита, руководителя службы внутреннего контроля кредитной организации, специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля в кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, в сроки, отличные от предусмотренных частями третьей и четвертой настоящей статьи, с определенной Банком России периодичностью."

3) в части первой статьи 14:

а) в абзаце четвертом пункта 8 слова "(с представлением оригинала справки о наличии (об отсутствии) судимости, выданной Министерством внутренних дел Российской Федерации)" исключить;

б) в абзаце третьем пункта 9 слова "(с представлением оригинала справки о наличии (об отсутствии) судимости, выданной Министерством внутренних дел Российской Федерации)" исключить.