Пояснительная записка к проекту федерального закона N 30373-8 "О внесении изменений в статью 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (не действует)

Пояснительная записка
к проекту федерального закона N 30373-8 "О внесении изменений в статью 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

Досье на проект федерального закона

Проект федерального закона "О внесении изменений в статью 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" направлен на устранение неопределенности в части возможности применения пункта 1.5-6 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее - Закон N 115-ФЗ) единым центром учета переводов ставок букмекерских контор и тотализаторов, определенным в соответствии с пунктом "б" части 1 Распоряжения Президента Российской Федерации от 25.08.2021 N 236-рп "Об определении компании, осуществляющей финансирование публично-правовой компании "Единый регулятор азартных игр", и о едином центре учета переводов ставок букмекерских контор и тотализаторов".

В соответствии с пунктом 1.5-6 статьи 7 Закона N 115-ФЗ организатор азартных игр в букмекерской конторе или тотализаторе на основании договора вправе поручать кредитной организации, осуществляющей деятельность центра учета переводов интерактивных ставок букмекерских контор или тотализаторов в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2006 N 244-ФЗ "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации", проведение идентификации или упрощенной идентификации клиента физического лица.

В связи с вступлением в силу с 01.09.2021 изменений в Федеральный закон от 29.12.2006 N 244-ФЗ "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" (далее - Закон N 244-ФЗ), внесенных Федеральным законом от 30.12.2020 N 493-ФЗ "О публично-правовой компании "Единый регулятор азартных игр" и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", с 01.10.2021 нормы Закона N 244-ФЗ будут применяться в новой редакции, в соответствии с которой термин "центр учета переводов интерактивных ставок букмекерских контор или тотализаторов" заменен на термин "единый центр учета переводов ставок букмекерских контор и тотализаторов".

Однако действующая редакция пункта 1.5-6 Закона N 115-ФЗ не была приведена в соответствие с указанной нормой и в настоящее время не учитывает вышеуказанные изменения, что влечет за собой правовую неопределенность в части возможности применения рассматриваемого пункта на законных основаниях.

Принимая во внимание важность устранения возможности противоречивого толкования норм законодательства о ПОД/ФТ в Законопроекте предлагается изложить пункт 1.5-6 Закона N 115-ФЗ в редакции, учитывающей изменения, внесенные в Закон N 244-ФЗ.

Проект федерального закона не содержит положений, которыми устанавливаются, изменяются или отменяются обязательные требования, оценка соблюдения которых осуществляется в рамках государственного контроля (надзора), муниципального контроля, при рассмотрении дел об административных правонарушениях, или обязательных требований, соответствие которым проверяется при выдаче разрешений, лицензий, аттестатов аккредитации, иных документов, имеющих разрешительный характер, о соответствующем виде государственного контроля (надзора), виде разрешительной деятельности и предполагаемой ответственности за нарушение обязательных требований или последствиях их несоблюдения.

Проект федерального закона соответствует положениям Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 г., а также положениям иных международных договоров Российской Федерации.

Принятие и реализация проекта федерального закона не повлияет на достижение целей государственных программ Российской Федерации, не повлечет негативных финансовых и иных последствий, в том числе социально-экономических, а также не окажет влияние на доходы или расходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

Финансово-экономическое обоснование к проекту федерального закона "О внесении изменений в статью 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

Реализация федерального закона "О внесении изменений в статью 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" не приведет к увеличению расходов федерального бюджета.

Перечень федеральных законов, подлежащих признанию утратившими силу, приостановлению, изменению или принятию в связи с принятием федерального закона "О внесении изменений в статью 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

Принятие федерального закона "О внесении изменений в статью 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" не потребует внесения изменений в иные федеральные законы.