- Главная
- Приказ Федеральной налоговой службы от 19 июля 2018 г. N ММВ-7-2/460@ "Об утверждении форм и форматов направления налоговым органом запросов в банк (оператору по переводу денежных средств) в электронной форме"
- Приложение N 5. Запрос о представлении справки об остатках денежных средств (драгоценных металлов) на вкладах (депозитах) (форма по КНД 1123307)
Приложение N 5. Запрос о представлении справки об остатках денежных средств (драгоценных металлов) на вкладах (депозитах) (форма по КНД 1123307)
Приложение N 5
к приказу ФНС России
от 19.07.2018 г. N ММВ-7-2/460@
Форма по КНД 1123307
___________________________________________
____________N______________ сокращенное наименование банка или филиала
дата запроса номер запроса банка
___________________________________________
ИНН, КПП, БИК, регистрационный номер банка
по КГРКО(1), порядковый номер филиала банка
по КГРКО
Запрос о представлении справки об остатках денежных средств
(драгоценных металлов) на вкладах (депозитах)
В соответствии с:
пунктами 2 и 4 статьи 86 Налогового кодекса Российской Федерации и в связи с: /-------------------------------------------------------------------\ |проведением в отношении_____________________________________ /-\(2)| | сокращенное наименование организации, Ф.И.О.(3)| | | |____________________________________________________________ \-/ | | индивидуального предпринимателя, нотариуса, занимающегося | |частной практикой, адвоката, учредившего адвокатский кабинет | | (указывается в именительном падеже) | |___________________________________________налоговой проверки | |выездной/ повторной выездной/ камеральной(4) | \-------------------------------------------------------------------/ /-------------------------------------------------------------------\ |проведением в отношении_____________________________________ /-\(2)| | Ф.И.О.(3) физического лица, не являющегося | | | |____________________________________________________________ \-/ | |индивидуальным предпринимателем (указывается в именительном | | падеже) | |______________________налоговой проверки при наличии согласия | | выездной/ повторной | |выездной/ камеральной(4) | |______________________________________________________________ | | руководителя вышестоящего налогового органа/ руководителя | | федерального органа исполнительной власти, уполномоченного | | по контролю и надзору в области налогов и сборов/ | |заместителя руководителя федерального органа исполнительной | | власти, уполномоченного по контролю и надзору в области | | налогов и сборов,(4) | |о направлении запроса в банк: _____________ _________________ | | вид документа наименование и код | | о согласии налогового органа, | | согласовавшего | | направление запроса | | в банк | |от _________N__________ ____________________________________ | | дата и номер Ф.И.О.(3) лица, согласовавшего | | документа о согласии направление запроса в банк | \-------------------------------------------------------------------/ /-------------------------------------------------------------------\ |проведением в отношении_____________________________________ /-\(2)| | сокращенное наименование организации, Ф.И.О.(3)| | | |___________________________________________________________ \-/ | | индивидуального предпринимателя, физического лица, не | | являющегося индивидуальным предпринимателем, нотариуса, | | занимающегося частной практикой, адвоката, учредившего | | адвокатский кабинет (указывается в именительном падеже) | |_______________________________налоговой проверки, являющегося | |выездной/ повторной выездной/ | | камеральной(4) | |участником___________________ с указанной в настоящем запросе | | сделки (операции)/ | | совокупности сделок | | (операций)(4) | |_________________________________________________организацией | |ликвидированной/ реорганизованной/ иностранной(4) | \-------------------------------------------------------------------/ /-------------------------------------------------------------------\ |истребованием у_____________________________________________ /-\(2)| | сокращенное наименование организации, Ф.И.О.(3) | | | |___________________________________________________________ \-/ | | индивидуального предпринимателя, нотариуса, занимающегося | |частной практикой, адвоката, учредившего адвокатский кабинет | | (указывается в именительном падеже) | |документов (информации) в соответствии со статьей 93.1 | |Налогового кодекса Российской Федерации | \-------------------------------------------------------------------/ /-------------------------------------------------------------------\ |истребованием у_____________________________________________ /-\(2)| | Ф.И.О.(3) физического лица, не являющегося | | | |____________________________________________________________ \-/ | |индивидуальным предпринимателем (указывается в именительном | | падеже) | |документов (информации) в соответствии с пунктом 1 | |статьи 93.1 Налогового кодекса Российской Федерации при | |наличии согласия_____________________________________________ | | руководителя вышестоящего налогового | |____________________________________________________________ | | органа/ руководителя федерального органа исполнительной | | власти, уполномоченного по контролю и надзору в области | | налогов и сборов,/ заместителя руководителя федерального | |органа исполнительной власти, уполномоченного по контролю и | | надзору в области налогов и сборов,(4) | |о направлении запроса в банк: _____________ _________________ | | вид документа наименование и код | | о согласии налогового органа, | | согласовавшего | | направление запроса | | в банк | |от _________N__________ ____________________________________ | | дата и номер Ф.И.О.(3) лица, согласовавшего | | документа о согласии направление запроса в банк | \-------------------------------------------------------------------/ /-------------------------------------------------------------------\ |истребованием у_____________________________________________ /-\(2)| | сокращенное наименование организации, Ф.И.О.(3)| | | |____________________________________________________________ \-/ | | индивидуального предпринимателя, физического лица, не | | являющегося индивидуальным предпринимателем, нотариуса, | | занимающегося частной практикой, адвоката, учредившего | | адвокатский кабинет (указывается в именительном падеже) | |документов (информации) в соответствии со статьей 93.1 | |Налогового кодекса Российской Федерации, являющегося | |участником___________________________________________________ | | сделки (операции)/ совокупности сделок (операций)(4) | |с указанной в настоящем запросе __________________организацией | | ликвидированной/ | | реорганизованной/ | | иностранной(4) | \-------------------------------------------------------------------/ /-------------------------------------------------------------------\ |вынесением в отношении______________________________________ /-\(2)| | сокращенное наименование организации, Ф.И.О.(3)| | | |____________________________________________________________ \-/ | |индивидуального предпринимателя, нотариуса, занимающегося | |частной практикой, адвоката, учредившего адвокатский кабинет | |(указывается в именительном падеже) | |решения о взыскании налога | \-------------------------------------------------------------------/ /-------------------------------------------------------------------\ |принятием в отношении_______________________________________ /-\(2)| | сокращенное наименование организации, Ф.И.О.(3)| | | |____________________________________________________________ \-/ | | индивидуального предпринимателя, нотариуса, занимающегося | |частной практикой, адвоката, учредившего адвокатский кабинет | | (указывается в именительном падеже) | |решения______________________________________________________ | | о приостановлении операций по счетам, приостановлении | |____________________________________________________________ | | переводов электронных денежных средств/ об отмене | | приостановления операций по счетам, отмене приостановления | | переводов электронных денежных средств(4) | \-------------------------------------------------------------------/ /-------------------------------------------------------------------\ |поступлением в отношении____________________________________ /-\(2)| | сокращенное наименование организации, Ф.И.О.(3)| | | |____________________________________________________________ \-/ | | индивидуального предпринимателя, физического лица, не | | являющегося индивидуальным предпринимателем, нотариуса, | | занимающегося частной практикой, адвоката, учредившего | | адвокатский кабинет (указывается в именительном падеже) | | | |запроса уполномоченного органа иностранного государства в | |случаях, предусмотренных международными договорами | |Российской Федерации | \-------------------------------------------------------------------/ |
в отношении(5):
______________________________________________________________________ сокращенное наименование организации (обособленное подразделение _____________________________________________________________________, организации), Ф.И.О.(3)индивидуального предпринимателя, физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем, нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката, учредившего адвокатский кабинет (указывается в именительном падеже) дата рождения(6)_____________, место рождения(6)_____________________, проживающего по адресу(6)_____________________________________________ почтовый индекс, субъект Российской ____________________________________________________________________, Федерации, район, город, населенный пункт, улица (проспект, переулок и так далее), номер дома (владения), номер корпуса (строения), номер квартиры имеющего документ, удостоверяющий личность(6)________________________, наименование документа, серия и номер, дата выдачи /-----------------------\ /-----------------\ ИНН(7)/КИО(8) | | | | | | | | | | | | | КПП(7)| | | | | | | | | | \-----------------------/ \-----------------/ |
необходимо представить:
справку об остатках денежных средств (драгоценных металлов) по /-\(2) состоянию на "____"___________20__г.(9) на всех вкладах | | (депозитах)_______________________________________________(10), \-/ действовавших_____________________________________________(11). |
/-----------------------------------------------------------------------\
|справку об остатках денежных средств (драгоценных металлов) на /-\(2)|
|следующих вкладах (депозитах)_________________________(10): | | |
| /----------------------------------------------------------\ \-/ |
| | /---------------------------------------\ |(12) |
| |_______ N | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |N п/п(13) \---------------------------------------/ | |
| |по состоянию на "____"______________ 20__ г.(9). | |
| \----------------------------------------------------------/ |
| |
\-----------------------------------------------------------------------/
Указанную справку в течение трех рабочих дней со дня получения
настоящего запроса необходимо представить в______________________________
наименование налогового
органа и его код
в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи со ссылкой на
идентификатор___________________________________________________________.
идентификатор настоящего запроса
Контактный телефон и Ф.И.О(3) должностного лица налогового органа:
_____________________________________________.
_______________________________________ ________________ _______________
руководитель (заместитель руководителя) личная подпись Ф.И.О.(3)
налогового органа
------------------------------
(1) Регистрационный номер, присвоенный Банком России, порядковый номер филиала банка заполняются в соответствии с Книгой государственной регистрации кредитных организаций (далее - КГРКО). При этом для филиала банка указывается регистрационный номер, присвоенный Банком России, и порядковый номер филиала. Для подразделений Банка России указанные номера не заполняются.
(2) Нужное отметить знаком "X". Неотмеченные позиции в направляемом запросе не отражаются.
(3) Отчество указывается при наличии.
(4) Нужное указать.
(5) Лицо, в отношении которого сформирован запрос.
(6) Указывается информация в отношении физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем, имеющаяся у налогового органа.
(7) В отношении физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем, ИНН указывается при наличии. В отношении индивидуального предпринимателя, физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем, нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката, учредившего адвокатский кабинет, КПП не указывается.
В отношении организации КПП не указывается в случае составления запроса в отношении вкладов (депозитов) организации с учетом вкладов (депозитов) всех обособленных подразделений организации. В случае составления запроса в отношении вкладов (депозитов) обособленного подразделения организации указывается КПП по месту нахождения обособленного подразделения организации. В случае составления запроса в отношении вкладов (депозитов) организации без учета вкладов (депозитов) обособленных подразделений организации указывается КПП по месту нахождения (администрирования) организации.
(8) Код иностранной организации.
(9) Запрос составляется в отношении остатков денежных средств (драгоценных металлов) на вкладах (депозитах) указанного лица по состоянию на указанную дату.
(10) Указывается один из вариантов:
"в банке с учетом информации филиалов банка";
"в банке без учета информации филиалов банка";
"в вышеуказанном филиале банка";
"в вышеуказанном подразделении Банка России".
(11) Указывается один из вариантов:
"по состоянию на "___"_________20___г." (в случае составления запроса в отношении вкладов (депозитов) лица, в отношении которого сформирован запрос, по которым в Книге регистрации открытых счетов дата открытия ранее указанной даты, и одновременно дата закрытия соответствует или позднее указанной даты или отсутствует);
"в период с "___"_____________20___г. по "___"__________20__г."." (в случае составления запроса в отношении вкладов (депозитов) лица, в отношении которого сформирован запрос, по которым в Книге регистрации открытых счетов дата открытия ранее или соответствует дате конца указанного периода, и одновременно дата закрытия соответствует или позже даты начала указанного периода или отсутствует).
(12) Указывается для каждого вклада (депозита), в отношении которого запрашивается информация.
(13) Указывается номер по порядку (1, 2 и так далее) каждого вклада (депозита), в отношении которого запрашивается информация, если их в сумме больше 1.
------------------------------
Открыть документ в системе ГАРАНТ