Статья 7

Статья 7

Внести в Федеральный закон от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 33, ст. 3418; 2002, N 30, ст. 3029; N 44, ст. 4296; 2004, N 31, ст. 3224; 2006, N 31, ст. 3446; 2007, N 31, ст. 4011; N 49, ст. 6036; 2009, N 23, ст. 2776; 2010, N 28, ст. 3553; N 30, ст. 4007; N 31, ст. 4166; 2011, N 27, ст. 3873; N 46, ст. 6406; 2012, N 30, ст. 4172; 2013, N 26, ст. 3207; N 52, ст. 6968; 2014, N 19, ст. 2315; N 23, ст. 2934; N 30, ст. 4219; 2015, N 1, ст. 37; N 18, ст. 2614; N 24, ст. 3367; N 27, ст. 3945, 3950, 4001; 2016, N 1, ст. 11, 27, 43, 44; N 26, ст. 3860; N 27, ст. 4196; 2017, N 31, 4830; 2018, N 1, ст. 54, 66; N 18, ст. 2560, 2576; N 53, ст. 8491; 2019, N 12, ст. 1222, 1223; N 27, ст. 3534, 3538; N 30, ст. 4152; N 31, ст. 4418, 4430; N 49, ст. 6953; N 51, ст. 7490; N 52, ст. 7798; 2020, N 9, ст. 1138; N 15, ст. 2239) внести следующие изменения:

1) статью 7 дополнить пунктами 4.1 - 4.3 следующего содержания:

"4.1. Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, вправе осуществлять деятельность по проведению конвертации электронных документов, созданию электронных и материальных дубликатов документов, хранению электронных документов, в результате которой обеспечиваются соответственно равнозначность конвертированных электронных документов исходным электронным документам, равнозначность электронных и материальных дубликатов документов исходным документам, неизменность юридической значимости электронных документов в процессе их хранения, в отношении документов из числа указанных в пункте 4 настоящей статьи при соблюдении условий, предусмотренных пунктом 1 (в части проведения конвертации электронных документов лицом (лицами), подписавшим (подписавшими) исходный документ) и пунктами 2-6 части 2 статьи 11.2, пунктом 1 (в части создания электронных и материальных дубликатов документов лицом (лицами), подписавшим (подписавшими) исходный документ) и пунктами 2-5 части 3 статьи 11.3, частью 2 статьи 11.4 Федерального закона от 27 июля 2006 года N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", при этом проведение конвертации электронных документов, создание электронных и материальных дубликатов документов и хранение электронных документов лицами, перечисленными в пунктах 2 и 3 части 1 статьи 11.6 указанного Федерального закона, не допускается.

Дополнительные требования, помимо указанных в Федеральном законе от 27 июля 2006 года N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", к порядку проведения конвертации электронных документов, создания электронных и материальных дубликатов документов, хранения электронных документов, а также перечень видов документов, в отношении которых не допускаются проведение конвертации, создание электронных и материальных дубликатов, могут устанавливаться Правительством Российской Федерации по согласованию с Центральным банком Российской Федерации.

4.2. Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, не вправе привлекать третьих лиц для проведения конвертации электронных документов, создания электронных и материальных дубликатов документов, хранения электронных документов.

4.3. Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, не вправе передавать на хранение третьим лицам информацию и документы, находящиеся в их распоряжении в связи с реализацией указанных в пункте 2 настоящей статьи правил внутреннего контроля.";

2) абзац первый пункта 1 статьи 7.1 изложить в следующей редакции:

"1. Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, по идентификации клиента, представителя клиента и (или) выгодоприобретателя, бенефициарных владельцев, установлению иной информации о клиенте, применению мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, организации внутреннего контроля, фиксированию, хранению информации, проведению конвертации электронных документов, созданию электронных и материальных дубликатов документов, осуществлению хранения электронных документов, приему на обслуживание и обслуживанию публичных должностных лиц, установленные подпунктами 1 - 2, 6 пункта 1, пунктами 2, 4 - 4.3 статьи 7, подпунктами 1, 3, 5 пункта 1, пунктами 3 и 4 статьи 7.3, пунктом 5 статьи 7.5 настоящего Федерального закона, распространяются на адвокатов, нотариусов и лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, в случаях, если они готовят или осуществляют от имени или по поручению своего клиента следующие операции с денежными средствами или иным имуществом:".