Приложение 1. Критерии контроля за заполнением электронных копий учетных карт участников ВЭД

Приложение 1

к Порядку передачи электронных копий

учетных карт участников ВЭД

Критерии контроля
за заполнением электронных копий учетных карт участников ВЭД

1. Отсутствует регистрационный номер учетной карты.

2. Повторяющийся регистрационный номер учетной карты.

3. Отсутствует код ОКПО.

4. Повторяющийся код ОКПО.

5. Отсутствует код ИНН.

6. Повторяющийся код ИНН.

7. Отсутствует код причины постановки на учет.

8. Отсутствует информация о банковских счетах (для участников ВЭД - юридических лиц).

9. Отсутствует полное наименование участника ВЭД.

10. Код ИНН не проходит по модулю "11".

11. Код ОКПО не проходит по модулю "11".

12. В банковском счете отсутствует корреспондентский счет.

13. Отсутствует информация о банке, в котором открыт расчетный счет участника ВЭД (код ОКПО, ИНН, БИК, наименование, адрес).

14. Отсутствует информация об учредителях участника ВЭД (для юридических лиц).

15. Дата выдачи свидетельства в органах регистрации (налоговых органах) превышает системную дату.

16. Отсутствует дата выдачи свидетельства в органах регистрации (налоговых органах).

17. Дата регистрации в органах Госкомстата превышает системную дату.

18. Отсутствует дата регистрации в органах Госкомстата.

19. Длина фамилии, имени или отчества учредителей меньше двух символов.

20. Длина фамилии, имени, отчества лиц, ответственных за финансово-хозяйственную деятельность, меньше двух символов.

21. Фамилия, имя, отчество учредителей содержат некорректные символы (т.е. латинские буквы).

22. Фамилия, имя, отчество лиц, ответственных за финансовую деятельность, содержат некорректные символы.

23. Полное наименование участника ВЭД, получившего учетную карту, содержит некорректные символы.

24. Юридический и физический адрес участника ВЭД, его учредителей содержат некорректные символы.

25. Отсутствует информация об уставном капитале (для участников ВЭД - юридических лиц).

26. Код валюты уставного капитала отсутствует в справочнике кодов валют.

27. Отсутствует юридический адрес участника ВЭД.

28. Отсутствует фактический адрес участника ВЭД.

29. Код ОКАТО юридического и фактического адресов не найден в справочнике ОКАТО.

30. Отсутствует информация о должностном лице (фамилия, инициалы), выдавшем учетную карту.

31. Отсутствует дата выдачи справки

32. Отсутствует дата выдачи учетной карты

33. Отсутствует код ОКОПФ участника ВЭД.

34. Отсутствует категория участника ВЭД.