Официальный отзыв Правительства РФ на проект федерального закона N 761385-7 "О внесении изменений в статьи 7 и 7.2 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" в части уточнения вопросов, связанных с проведением идентификации физических лиц, осуществляющих и получающих почтовые переводы денежных средств", внесенный депутатами Государственной Думы А.Г. Аксаковым, И.Б. Дивинским, О.А. Николаевым и А.Н. Изотовым (не действует)

Официальный отзыв Правительства РФ
на проект федерального закона N 761385-7 "О внесении изменений в статьи 7 и 7.2 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" в части уточнения вопросов, связанных с проведением идентификации физических лиц, осуществляющих и получающих почтовые переводы денежных средств", внесенный депутатами Государственной Думы А.Г. Аксаковым, И.Б. Дивинским, О.А. Николаевым и А.Н. Изотовым

Досье на проект федерального закона

В Правительстве Российской Федерации рассмотрен представленный проект федерального закона.

Законопроектом предлагается внести в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" изменения, предусматривающие наделение организаций федеральной почтовой связи правом проводить упрощенную идентификацию физических лиц при осуществлении и получении почтового перевода денежных средств на сумму, не превышающую 15 000 рублей, и установление изъятия из требования о включении и передаче в составе документов почтового перевода денежных средств сведений о плательщике.

Предлагаемое изменение в части предоставления организациям федеральной почтовой связи полномочий на проведение упрощенной идентификации возможно, поскольку в соответствии с Рекомендацией 10 Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) применение упрощенных мер надлежащей проверки клиента разрешается при установлении страной низкого риска отмывания преступных денег и финансирования терроризма, а согласно результатам Национальных оценок рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма 2017 - 2018 годов услуги организаций федеральной почтовой связи включены в группы умеренного риска легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и низкого риска финансирования терроризма.

При этом поскольку процедура упрощенной идентификации проводится только в отношении физических лиц, а установленные статьей 7.2 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" требования о включении сведений и их передаче в составе документов почтового перевода касаются всех категорий плательщиков, необходимо доработать новый подпункт 6 пункта 12 статьи 7.2 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" таким образом, чтобы изъятие из названных требований касалось только случаев осуществления физическими лицами почтового перевода денежных средств на сумму до 15 000 рублей.

Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект с учетом указанного замечания.

Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации - Руководитель Аппарата Правительства Российской Федерации

К. Чуйченко