Заключение Правового управления Аппарата Государственной Думы Федерального Собрания РФ по проекту федерального закона N 761385-7 "О внесении изменений в статьи 7 и 7.2 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" в части уточнения вопросов, связанных с проведением идентификации физических лиц, осуществляющих и получающих почтовые переводы денежных средств", внесенному депутатами Государственной Думы А.Г. Аксаковым, И.Б. Дивинским, О.А. Николаевым, А.Н. Изотовым и другими (первое чтение) (не действует)

Заключение Правового управления Аппарата Государственной Думы Федерального Собрания РФ
по проекту федерального закона N 761385-7 "О внесении изменений в статьи 7 и 7.2 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" в части уточнения вопросов, связанных с проведением идентификации физических лиц, осуществляющих и получающих почтовые переводы денежных средств", внесенному депутатами Государственной Думы А.Г. Аксаковым, И.Б. Дивинским, О.А. Николаевым, А.Н. Изотовым и другими
(первое чтение)

Досье на проект федерального закона

В соответствии с проектом федерального закона (далее - проект) предлагается внести изменения в статьи 7 и 7.2 Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее - Федеральный закон N 115-ФЗ), определяющие возможность проведения упрощенной идентификации клиента - физического лица при осуществлении и получении почтового перевода денежных средств на сумму, не превышающую 15000 рублей.

Концептуальных замечаний правового характера по проекту не имеется.

Вместе с тем, учитывая положения проекта, направленные на упрощение доступа физических лиц к услугам почтовой связи в части почтовых переводов денежных средств, в проектируемом подпункте 6 пункта 12 статьи 7.2 Федерального закона N 115-ФЗ необходимо уточнение, согласно которому почтовые переводы денежных средств осуществляются физическими лицами.

Начальник управления

Е.В. Горбачева