Проект федерального закона N 909883-7 "О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации в части установления дополнительных механизмов противодействия преступлениям, связанным с банкротством кредитной или иной финансовой организации" (внесен 27.02.2020 депутатами ГД И.А. Яровой, А.Г. Аксаковым, Н.П. Николаевым, В.И. Пискаревым, A.В. Адрейченко, Н.В. Коломейцевым, B.И. Лысаковым) (не действует)

Проект федерального закона N 909883-7
"О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации в части установления дополнительных механизмов противодействия преступлениям, связанным с банкротством кредитной или иной финансовой организации"

Текст законопроекта размещен на сайте sozd.duma.gov.ru

Досье на проект федерального закона

См. пояснительную записку

    финансово-экономическое обоснование

    перечень законодательных актов для изменения

Внести в Уголовный кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 25, ст. 2954; 2003, N 50, ст. 4848; 2005, N 52, ст. 5574; 2009, N 52, ст. 6453; 2011, N 11, ст. 1495, N 50, ст. 7362; 2014, N 30, ст. 4219; 2015, N 1, ст. 29; N 24, ст. 3367; 2016, N 27, ст. 4258; 2017, N 31, ст. 4799; 2018, N 9, ст. 1292; N 53, ст. 8456) следующие изменения:

1) абзац первый части третьей статьи 195 изложить в следующей редакции:

"3. Незаконное воспрепятствование деятельности арбитражного управляющего либо временной администрации финансовой организации, в том числе уклонение или отказ от передачи арбитражному управляющему либо временной администрации финансовой организации документов, необходимых для исполнения возложенных на него обязанностей, или имущества, принадлежащего юридическому лицу, в случаях, если функции руководителя юридического лица, возложены на арбитражного управляющего, а равно и в случае, если в отношении гражданина, в том числе индивидуального предпринимателя, введена процедура, применяемая в деле о банкротстве, при условии, что эти действия (бездействие) причинили крупный ущерб, за исключением случаев, предусмотренных частями четвертой и пятой статьи 195.1 настоящего Кодекса -".

2) дополнить статьей 195.1 следующего содержания:

"Статья 195.1. Неправомерные действия при банкротстве кредитной организации, страховой организации или негосударственного пенсионного фонда

1. Сокрытие имущества, имущественных прав или имущественных обязанностей, сведений об имуществе, о его размере, местонахождении либо иной информации об имуществе, имущественных правах или имущественных обязанностях, передача имущества во владение иным лицам, отчуждение или уничтожение имущества должника - кредитной организации, страховой организации или негосударственного пенсионного фонда, а равно сокрытие, уничтожение, фальсификация бухгалтерских и иных учетных документов, отражающих экономическую деятельность кредитной организации, страховой организации или негосударственного пенсионного фонда, если эти действия совершены при наличии признаков банкротства, за исключением случаев, предусмотренных частями четвертой и пятой статьи 170.1 и статьей 172.1 настоящего Кодекса, -

наказываются штрафом в размере от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до четырех лет, либо лишением свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев либо без такового.

2. Деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи, причинившие крупный ущерб, -

наказываются штрафом в размере от одного миллиона до трех миллионов рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до четырех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до двух миллионов рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев либо без такового.

3. Неправомерное удовлетворение имущественных требований отдельных кредиторов за счет имущества должника - кредитной организации, страховой организации либо негосударственного пенсионного фонда руководителем кредитной организации, страховой организации либо негосударственного пенсионного фонда или учредителем (участником) такой финансовой организации заведомо в ущерб другим кредиторам, если это действие совершено при наличии признаков банкротства и причинило крупный ущерб, -

наказываются штрафом в размере от ста тысяч до четырехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до четырех лет, либо лишением свободы на срок до четырех лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев либо без такового."

4. Незаконное воспрепятствование деятельности арбитражного управляющего, конкурсного управляющего либо временной администрации кредитной организации, страховой организации или негосударственного пенсионного фонда, в том числе уклонение или отказ от передачи арбитражному управляющему, конкурсному управляющему либо временной администрации кредитной организации, страховой организации или негосударственного пенсионного фонда документов, необходимых для исполнения возложенных на них обязанностей, или имущества, принадлежащего кредитной организации, страховой организации или негосударственному пенсионному фонду, в случаях, если функции руководителя кредитной организации, страховой организации или негосударственного пенсионного фонда возложены соответственно на арбитражного управляющего, конкурсного управляющего либо руководителя временной администрации кредитной организации, страховой организации или негосударственного пенсионного фонда, -

наказывается штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на срок до трех лет.

5. Деяния, предусмотренные частью четвертой настоящей статьи, причинившие крупный ущерб, -

наказываются штрафом в размере от одного миллиона до трех миллионов рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до пяти лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до двух миллионов рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев либо без такового.";

3) дополнить статьей 196.1 следующего содержания:

"Статья 196.1. Преднамеренное банкротство кредитной организации, страховой организации или негосударственного пенсионного фонда

1. Преднамеренное банкротство кредитной организации, страховой организации или негосударственного пенсионного фонда, то есть совершение действий (бездействия), заведомо влекущих неспособность таких организаций в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, -

наказывается штрафом в размере от пятисот тысяч до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до четырех лет, либо принудительными работами на срок до четырех лет, либо лишением свободы на срок до четырех лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года либо без такового.

2. Деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи, причинившие крупный ущерб, -

наказывается штрафом в размере от одного миллиона до четырех миллионов рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до пяти лет, либо лишением свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до двух миллионов рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев либо без такового.";

ГАРАНТ:

Нумерация пунктов приводится в соответствии с источником

3) дополнить статьей 197.1 следующего содержания:

"Статья 197.1. Фиктивное банкротство кредитной организации, страховой организации или негосударственного пенсионного фонда

1. Фиктивное банкротство кредитной организации, страховой организации или негосударственного пенсионного фонда, то есть заведомо ложное публичное объявление руководителем кредитной организации, страховой организации или негосударственного пенсионного фонда о своей несостоятельности -

наказываются штрафом в размере от трехсот тысяч рублей до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года либо без такового.

2. Деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи, причинившие крупный ущерб, -

наказывается штрафом в размере от одного миллиона до четырех миллионов рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до пяти лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до двух миллионов рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев либо без такового.".

Президент Российской Федерации