Проект федерального закона N 1026967-7 "О внесении изменений в Федеральный закон "О международных компаниях и международных фондах" в части уточнения требований к иностранному юридическому лицу, которому может быть предоставлен статус международной компании или международного фонда" (внесен Правительством РФ) (принят в первом чтении 18.11.2020) (не действует)

Проект федерального закона N 1026967-7
"О внесении изменений в Федеральный закон "О международных компаниях и международных фондах" в части уточнения требований к иностранному юридическому лицу, которому может быть предоставлен статус международной компании или международного фонда"

Текст законопроекта размещен на сайте sozd.duma.gov.ru

Досье на проект федерального закона

См. пояснительную записку

    финансово-экономическое обоснование

    перечень законодательных актов для изменения

в первом чтении

Внести в Федеральный закон от 3 августа 2018 года N 290-ФЗ "О международных компаниях и международных фондах" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 32, ст. 5083; N 53, ст. 8411, 8440; 2019, N 48, ст. 6739) следующие изменения:

1) пункт 4 части 3 статьи 2 изложить в следующей редакции:

"4) зарегистрировано (создано) в государстве или на территории, которые являются членом Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), и (или) членом Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (Манивэл), и (или) членом Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ), и (или) членом Азиатско-Тихоокеанской группы по борьбе с отмыванием денег (АТГ), и (или) членом Группы по борьбе с отмыванием денег в Восточной и Южной Африке (ЕСААМЛГ), и (или) членом Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег в Южной Америке (ГАФИЛАТ), и (или) членом Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег на Ближнем Востоке и в Северной Африке (МЕНАФАТФ), и (или) членом Карибской группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (КФАТФ), и (или) членом Межправительственной группы по борьбе с отмыванием денег в Западной Африке (ГИАБА), и (или) членом Группы по борьбе с отмыванием денег в Центральной Африке (ГАБАК).";

2) часть 14 статьи 5 после слов "в государстве" дополнить словами "или на территории", после слова "государства" дополнить словами "или территории";

3) в статье 11:

а) наименование после слов "в иностранном государстве" дополнить словами "или на территории";

б) в части 1 слова "в иностранном государстве, законодательство которого" заменить словами "в иностранном государстве или на территории, законодательство которых", слова "в иностранном государстве в порядке" заменить словами "в иностранном государстве или на территории в порядке";

в) часть 2 после слов "в иностранном государстве" дополнить словами "или на территории";

г) в части 3:

пункт 1 после слов "в иностранном государстве" дополнить словами "или на территории";

пункт 2 после слов "в иностранном государстве" дополнить словами "или на территории";

д) часть 4 после слов "в иностранном государстве" дополнить словами "или на территории";

е) часть 5 после слов "в иностранном государстве" дополнить словами "или на территории";

ж) часть 6 после слов "в иностранном государстве" дополнить словами "или на территории";

4) в пункте 3 части 3 статьи 12.1 слова "в государстве, указанном" заменить словами "в государстве или на территории, указанных";

5) часть 5 статьи 12.2 после слов "иностранных государств" дополнить словами "или территорий".

Президент Российской Федерации