Статья 1

Статья 1

Статью 4 Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" дополнить пунктами 18.8 и 18.9 следующего содержания:

"18.8) осуществляет оценку уровня риска клиентов кредитных организаций - юридических лиц (за исключением, кредитных организаций) и индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных в соответствии с законодательством Российской Федерации, проведения ими подозрительных операций и относит их к группам риска вовлеченности в проведение подозрительных операций на основании критериев, определяемых Центральным банком Российской Федерации и федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, в заключенном между ними регламенте взаимодействия. Критерии отнесения юридических лиц и индивидуальных предпринимателей к группам риска вовлеченности в проведение подозрительных операций публикуются на официальном сайте Центрального банка Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". Используемое в настоящем пункте понятие "подозрительная операция" применяется в том значении, в каком оно используется в Федеральном законе от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма";

18.9) рассматривает в случаях, установленных федеральными законами, обращения кредитных организаций, результаты оценки кредитными организациями степени (уровня) риска совершения клиентом операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, а также обращения юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, указанных в пункте 18.8 настоящей статьи, о пересмотре группы уровня риска вовлеченности в проведение подозрительных операции, к которой отнесено юридическое лицо или индивидуальный предприниматель.".