Заключение Правового управления Аппарата Государственной Думы Федерального Собрания РФ по проекту федерального закона N 1056820-7 "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" в части уточнения требований в отношении религиозных организаций и создаваемых ими юридических лиц", внесенному Правительством Российской Федерации (первое чтение) (не действует)

Заключение Правового управления Аппарата Государственной Думы Федерального Собрания РФ
по проекту федерального закона N 1056820-7 "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" в части уточнения требований в отношении религиозных организаций и создаваемых ими юридических лиц",
внесенному Правительством Российской Федерации
(первое чтение)

Досье на проект федерального закона

Проект федерального закона предусматривает, в том числе сужение круга лиц, на которых распространяются некоторые требования Федерального закона от 07 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее - Федеральный закон N 115-ФЗ) в отношении религиозных организаций, а также юридических лиц, производящих и (или) реализующих предметы религиозного назначения и религиозную литературу, единственным учредителем (участником) которых является религиозная организация. При этом соответствующих обоснований, в том числе "низких рисков" не приведено.

Законопроектом также предлагается внести изменения, направленные на исключение обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами и иным имуществом, идентифицировать бенефициарного владельца названных лиц. Поскольку пояснительная записка содержит ссылку на "неприменимость критерия наличия бенефициарного владельца" к религиозным организациям, а также юридическим лицам, единственным учредителем которых является религиозная организация, обращаем внимание, что вопрос наличия бенефициарных владельцев является актуальным и для таких некоммерческих организаций как, например, образовательные фонды, благотворительные фонды и иные.

Замечания юридико-технического характера переданы в Комитет Государственной Думы по финансовому рынку.

Начальник управления

Е.В. Горбачева