Заключение Комитета Государственной Думы Федерального Собрания РФ по финансовому рынку от 23 декабря 2020 г. к решению Комитета N 229/1 о проекте федерального закона N 1056820-7 "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" в части уточнения требований в отношении религиозных организаций и создаваемых ими юридических лиц", внесенном Правительством Российской Федерации (не действует)

Заключение Комитета Государственной Думы Федерального Собрания РФ по финансовому рынку от 23 декабря 2020 г. к решению Комитета N 229/1
о проекте федерального закона N 1056820-7 "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" в части уточнения требований в отношении религиозных организаций и создаваемых ими юридических лиц",
внесенном Правительством Российской Федерации

Досье на проект федерального закона

Комитет Государственной Думы по финансовому рынку (далее - Комитет) рассмотрел проект федерального закона N 1056820-7 "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" в части уточнения требований в отношении религиозных организаций и создаваемых ими юридических лиц" (далее - законопроект) и сообщает следующее.

Законопроектом с учетом оценки существующих рисков в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма (далее - ПОД/ФТ) предлагается уточнить круг лиц, на которых не распространяются требования Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее - Федеральный закон N 115-ФЗ).

Законопроектом предлагается:

1) исключить обязанность организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, принимать меры по идентификации бенефициарных владельцев религиозных организаций и юридических лиц, единственными учредителями (участниками) которых являются религиозные организации.

2) освободить религиозные организации, а также юридических лиц, единственными учредителями (участниками) которых являются религиозные организации, от обязанности собирать, хранить и предоставлять информацию о своих бенефициарных владельцах;

3) исключить из перечня лиц, на которых в полной мере распространяются все требования, предусмотренные законодательством в сфере ПОД/ФТ, юридических лиц, производящих и (или) реализующих предметы религиозного назначения, единственными учредителями (участниками) которых являются религиозные организации.

Комитет, учитывая, что религиозные организации, а также юридические лица, производящие и (или) реализующие предметы религиозного назначения, единственными учредителями (участниками) которых являются религиозные организации, не отнесены секторальной оценкой рисков к организациям повышенного риска в сфере ПОД/ФТ, концепцию законопроекта поддерживает.

При этом Комитет выражает обеспокоенность возможностью использования проектируемых норм экстремистскими религиозными организациями. В связи с этим считаем целесообразным запросить дополнительные аналитические материалы об оценке последствий введения предлагаемого регулирования.

С учетом изложенного Комитет считает возможным рекомендовать Государственной Думе принять законопроект в первом чтении.

Председатель Комитета

А.Г. Аксаков