Статья 2

Статья 2

Внести в Федеральный закон от 11 ноября 2003 года N 138-ФЗ "О лотереях" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 46, ст. 4434; 2013, N 52, ст. 6981; 2017, N 49, ст. 7330; 2018, N 11, ст. 1587; 2019, N 29, ст. 3856; N 30, ст. 4141) следующие изменения:

1) часть 4 статьи 6.1 изложить в следующей редакции:

"4. Деятельность по проведению лотерей на территории Российской Федерации, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет", а также средств связи запрещена, за исключением лотерей, указанных в части 4 статьи 3 настоящего Федерального закона.

Для целей настоящего пункта местом осуществления деятельности по проведению лотерей с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", а также средств связи признается территория Российской Федерации в случае, если выполняется хотя бы одно из указанных ниже условий:

место жительства участника лотереи расположено на территории Российской Федерации;

место нахождения банка, в котором открыт счет, используемый участником лотереи для оплаты лотерейных ставок и осуществления иных платежей в пользу оператора или распространителя лотереи, или оператора электронных денежных средств, через которого участником лотереи осуществляется оплата лотерейных ставок и иных платежей в пользу оператора или распространителя лотереи, расположено на территории Российской Федерации;

сетевой адрес участника лотереи, используемый для оплаты лотерейных ставок и осуществления иных платежей в пользу оператора или распространителя лотерей, зарегистрирован в Российской Федерации;

международный код страны абонентского номера, используемого участником лотереи для оплаты лотерейных ставок и осуществления иных платежей в пользу оператора или распространителя лотереи, присвоен Российской Федерации.";

2) в статье 6.2:

а) наименование изложить в следующей редакции:

"Статья 6.2. Ограничения переводов денежных средств и приема платежей физических лиц при осуществлении деятельности по организации и проведению лотерей с нарушением законодательства Российской Федерации";

б) в части 1:

абзац первый изложить в следующей редакции:

"1. Кредитная организация, обслуживающая плательщика, обязана отказать в проведении операции по переводу или трансграничному переводу денежных средств, в том числе электронных денежных средств, по поручению физического лица прямо либо через иностранных поставщиков платежных услуг в пользу российских юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также в пользу иностранных граждан и лиц без гражданства, осуществляющих предпринимательскую деятельность, иностранных юридических лиц, иностранных организаций, не являющихся юридическими лицами по иностранному праву (далее - иностранные лица), информация о которых включена в перечень лиц, в пользу которых запрещены переводы и (или) трансграничные переводы денежных средств, в том числе электронных денежных средств, по поручению физического лица при проведении лотерей (далее - перечень лиц, в пользу которых запрещены переводы денежных средств).";

абзац третий изложить в следующей редакции:

"Платежный агент, оператор связи, оператор почтовой связи не вправе осуществлять прием платежей физических лиц в пользу российских юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, иностранных лиц, информация о которых включена в перечень лиц, в пользу которых запрещены переводы денежных средств";

в) дополнить частью 1.1 следующего содержания:

"1.1. Кредитная организация, платежный агент, оператор связи, оператор почтовой связи не вправе заключать договор с лицом, включенным в перечень лиц, в пользу которых запрещены переводы денежных средств. Заключенные договоры с указанными лицами подлежат расторжению в месячный срок со дня размещения в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте уполномоченного Правительством Российской Федерации федерального органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный государственный надзор за проведением лотерей (далее - орган государственного надзора), перечня лиц, в пользу которых запрещены переводы денежных средств.";

г) дополнить частью 1.2 следующего содержания:

"1.2. Кредитная организация, платежный агент, оператор связи, оператор почтовой связи не вправе заключать договор с лицом, осуществляющим деятельность по проведению лотерей, не включенным в перечень операторов лотерей и распространителей, осуществляющих деятельность по проведению лотерей в соответствии с настоящим Федеральным законом (далее - перечень операторов лотерей и распространителей), условиями которого предусматривается осуществление перевода и (или) трансграничного перевода денежных средств, в том числе электронных денежных средств, по поручению физического лица в пользу такого лица.";

д) в части 2 слова "в отношении которых имеются сведения об осуществлении ими деятельности по организации и проведению лотерей с нарушением законодательства Российской Федерации" заменить словами "в пользу которых запрещены переводы денежных средств";

е) часть 3 изложить в следующей редакции:

"3. Порядок ведения перечня лиц, в пользу которых запрещены переводы денежных средств, и перечня операторов лотерей и распространителей устанавливается Правительством Российской Федерации.

Состав информации, включаемой в перечень лиц, в пользу которых запрещены переводы денежных средств, и перечень операторов лотерей и распространителей, а также порядок ее доведения до сведения кредитных организаций устанавливаются Правительством Российской Федерации по согласованию с Центральным банком Российской Федерации. Порядок доведения такой информации до сведения платежных агентов, операторов связи, операторов почтовой связи устанавливается Правительством Российской Федерации.

При этом сведения о лицах, включенных в перечень лиц, в пользу которых запрещены переводы денежных средств, и перечень операторов лотерей и распространителей, подлежат размещению в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте органа государственного надзора и опубликованию в официальных периодических изданиях, определенных Правительством Российской Федерации. Кредитные организации, платежные агенты, операторы связи, операторы почтовой связи считаются уведомленными о включении лица в перечень лиц, в пользу которых запрещены переводы денежных средств, и перечень операторов лотерей и распространителей по истечении пяти рабочих дней с момента доведения до них включенной в указанные перечни информации в порядке, установленном в соответствии с абзацем вторым настоящей части.";

ж) в части 4 слова "в отношении которых имеются сведения об осуществлении ими деятельности по организации и проведению лотерей с нарушением законодательства Российской Федерации" заменить словами " в пользу которых запрещены переводы денежных средств";

з) в части 5:

в абзаце первом слова "в отношении которых имеются сведения об осуществлении ими деятельности по организации и проведению лотерей с нарушением законодательства Российской Федерации" заменить словами "в пользу которых запрещены переводы денежных средств";

в пункте 1 слова "переводы денежных средств, в том числе электронных денежных средств, трансграничные переводы денежных средств" заменить словами "переводы и (или) трансграничные переводы денежных средств, в том числе электронных денежных средств,", слова "указанные переводы денежных средств, в том числе электронных денежных средств, трансграничные переводы денежных средств" заменить словами "указанные переводы и (или) трансграничные переводы денежных средств, в том числе электронных денежных средств";

в пункте 2 слова "переводов денежных средств, в том числе электронных денежных средств, трансграничных переводов денежных средств" заменить словами "переводов и (или) трансграничных переводов денежных средств, в том числе электронных денежных средств,";

и) в части 5.1:

в абзаце первом после слов "государственного надзора" дополнить словами "в целях подтверждения факта осуществления деятельности по организации и проведению лотерей с нарушением законодательства Российской Федерации", слово "осуществляющими" заменить словами "в отношении которых имеются сведения об осуществлении ими деятельности по";

в пункте 1 слова "организацию и (или) проведение" заменить словами "организации и (или) проведению";

в пункте 2 слова "распространение (реализацию, выдачу)" заменить словами "распространению (реализации, выдаче), приему", слово "прием" заменить словом "по приему";

дополнить пунктом 3 следующего содержания:

"3) оказанию услуг по переводу и (или) трансграничному переводу денежных средств, в том числе электронных денежных средств, и (или) приему платежей в пользу лиц, в отношении которых имеются сведения об осуществлении ими деятельности по организации и проведению лотерей с нарушением законодательства Российской Федерации.";

к) в абзаце первом части 6 слова "в отношении которых имеются сведения об осуществлении ими деятельности по организации и проведению лотерей с нарушением законодательства Российской Федерации" заменить словами "в пользу которых запрещены переводы денежных средств";

л) в абзаце первом части 7 слова "в отношении которых имеются сведения об осуществлении ими деятельности по организации и проведению лотерей с нарушением законодательства Российской Федерации" заменить словами "в пользу которых запрещены переводы денежных средств";

м) в пункте 1 части 8 слова "в отношении которых имеются сведения об осуществлении ими деятельности по организации и проведению лотерей с нарушением законодательства Российской Федерации" заменить словами " в пользу которых запрещены переводы денежных средств";

н) в абзаце первом части 9 слова "в иные органы государственной власти" заменить словами "иным лицам", слова "в отношении которых имеются сведения об осуществлении ими деятельности по организации и проведению лотерей с нарушением законодательства Российской Федерации" заменить словами " в пользу которых запрещены переводы денежных средств";

о) в абзацах первом - третьем части 10 слова "в отношении которых имеются сведения об осуществлении ими деятельности по организации и проведению лотерей с нарушением законодательства Российской Федерации" заменить словами " в пользу которых запрещены переводы денежных средств";

п) дополнить частями 11-15 следующего содержания:

"11. Орган государственного надзора ведет и размещает на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" перечень иностранных поставщиков платежных услуг, оказывающих услуги по приему платежей, переводу денежных средств, в том числе электронных денежных средств, путем осуществления операций с использованием электронных средств платежа от физических лиц лицам, информация о которых включена в перечень лиц, в пользу которых запрещены переводы денежных средств, и (или) лицам, информация о которых не включена в перечень операторов лотерей и распространителей (далее - перечень иностранных лиц, осуществляющих переводы в пользу нелегальных операторов лотерей и распространителей). В перечень иностранных лиц, осуществляющих переводы в пользу нелегальных операторов лотерей и распространителей, не подлежат включению иностранные лица, являющиеся иностранными банками.

Порядок ведения перечня иностранных лиц, осуществляющих переводы в пользу нелегальных операторов лотерей и распространителей, устанавливается Правительством Российской Федерации, а состав информации, включаемой в указанный перечень, - Правительством Российской Федерации по согласованию с Центральным банком Российской Федерации.

В случае первичного выявления органом государственного надзора на основании полученных таким органом информации и (или) результатов принятых в соответствии с законодательством Российской Федерации действий по совершению сделки, в деятельности иностранного поставщика платежных услуг фактов оказания услуг по приему платежей, переводу денежных средств, в том числе электронных денежных средств, путем осуществления операций с использованием электронных средств платежа от физических лиц лицам, осуществляющим деятельность по проведению лотерей с нарушением законодательства Российской Федерации (далее - переводы в пользу нелегальных операторов лотерей и распространителей), орган государственного надзора направляет такому лицу уведомление о том, что его деятельность влечет нарушение законодательства Российской Федерации о лотереях и о необходимости принять меры по недопущению таких нарушений в срок, который не может быть менее тридцати календарных дней.

В случае повторного (по истечении срока, установленного в уведомлении, предусмотренном абзацем третьим настоящей части) выявления органом государственного надзора на основании полученных таким органом информации и (или) результатов принятых в соответствии с законодательством Российской Федерации действий по совершению сделки, в деятельности иностранного поставщика платежных услуг, которому направлялось уведомление, предусмотренное абзацем третьим настоящей части, фактов оказания им услуг по переводу денежных средств, в том числе электронных денежных средств, в пользу нелегальных операторов лотерей и распространителей, орган государственного надзора включает такого иностранного поставщика платежных услуг в перечень иностранных лиц, осуществляющих переводы в пользу нелегальных операторов лотерей и распространителей.

Лицо, включенное в перечень иностранных лиц, осуществляющих переводы в пользу нелегальных операторов лотерей и распространителей, вправе направить в орган государственного надзора заявление об исключении его из указанного перечня, в том числе в связи с прекращением им деятельности по осуществлению переводов в пользу нелегальных операторов лотерей и распространителей.

Орган государственного надзора в течение десяти рабочих дней со дня, следующего за днем получения заявления, предусмотренного абзацем пятым настоящей части, рассматривает его и на основании полученных таким органом в ходе проверки обстоятельств, указанных в рассматриваемом заявлении, информации и (или) результатов принятых в соответствии с законодательством Российской Федерации действий по совершению сделки принимает одно из следующих мотивированных решений:

1) об исключении иностранного поставщика платежных услуг из перечня иностранных лиц, осуществляющих переводы в пользу нелегальных операторов лотерей и распространителей;

2) об отказе в удовлетворении указанного заявления.

При необходимости направления запроса юридическим лицам и иным лицам в целях подтверждения наличия или отсутствия оснований для исключения иностранного поставщика платежных услуг из перечня иностранных лиц, осуществляющих переводы в пользу нелегальных операторов лотерей и распространителей, срок принятия решения органом государственного надзора может быть продлен, но не более чем на сорок рабочих дней.

Орган государственного надзора информирует заявителя о принятом решении в течение пяти рабочих дней со дня его принятия.

Решение органа государственного надзора может быть обжаловано заявителем в судебном порядке.

Основанием для исключения иностранного поставщика платежных услуг из перечня иностранных лиц, осуществляющих переводы в пользу нелегальных операторов лотерей и распространителей, является:

1) решение органа государственного надзора об исключении иностранного поставщика платежных услуг из перечня иностранных лиц, осуществляющих переводы в пользу нелегальных операторов лотерей и распространителей, принятое по результатам рассмотрения заявления;

2) вступившее в законную силу решение суда об отмене решения органа государственного надзора о включении иностранного поставщика платежных услуг в перечень иностранных лиц, осуществляющих переводы в пользу нелегальных операторов лотерей и распространителей.

12. Кредитная организация, обслуживающая плательщика, обязана отказать в проведении операции по переводу или трансграничному переводу денежных средств, в том числе электронных денежных средств, по поручению физического лица в пользу лиц, включенных в перечень иностранных лиц, осуществляющих переводы в пользу нелегальных операторов лотерей и распространителей.

В случае осуществления трансграничного перевода денежных средств с использованием платежной карты кредитная организация - эмитент платежной карты обязана отказать клиенту - физическому лицу в проведении операции по трансграничному переводу денежных средств в пользу получателя денежных средств, находящегося за пределами территории Российской Федерации, в случае если имеющиеся сведения о получателе денежных средств позволяют кредитной организации определить, что информация о нем включена в перечень иностранных лиц, осуществляющих переводы в пользу нелегальных операторов лотерей и распространителей лотерей.

Платежный агент, оператор связи, оператор почтовой связи не вправе осуществлять прием платежей физических лиц в пользу лиц, включенных в перечень иностранных лиц, осуществляющих переводы в пользу нелегальных операторов лотерей и распространителей.

Кредитная организация, платежный агент, оператор связи, оператор почтовой связи не вправе заключать договор с лицом, включенным в перечень иностранных лиц, осуществляющих переводы в пользу нелегальных операторов лотерей и распространителей. Заключенные договоры с указанными лицами подлежат расторжению в месячный срок со дня размещения в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте органа государственного надзора перечня иностранных лиц, осуществляющих переводы в пользу нелегальных операторов лотерей и распространителей.

13. Орган государственного надзора направляет в Центральный банк Российской Федерации информацию о выявленных им случаях осуществления российскими кредитными организациями переводов денежных средств (электронных денежных средств) в пользу лиц, включенных в перечень лиц, в пользу которых запрещены переводы денежных средств, либо в пользу лиц, включенных в перечень иностранных лиц, осуществляющих переводы в пользу нелегальных операторов лотерей и распространителей, для принятия Центральным банком Российской Федерации в отношении таких кредитных организаций и их должностных лиц мер, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

14. Орган государственного надзора ведет и размещает на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" перечень иностранных банков, оказывающих услуги приема платежей с использованием платежных карт лицам, включенным в перечень лиц, в пользу которых запрещены переводы денежных средств, и (или) лицам, включенным в перечень иностранных лиц, осуществляющих переводы в пользу нелегальных операторов лотерей и распространителей (далее - перечень иностранных банков).

Порядок ведения перечня иностранных банков и состав информации, включаемой в указанный перечень, устанавливаются Правительством Российской Федерации.

В случае первичного выявления органом государственного надзора на основании полученных таким органом информации и (или) результатов принятых в соответствии с законодательством Российской Федерации действий по совершению сделки, в деятельности иностранного банка фактов оказания им услуг приема платежей с использованием платежных карт лицам, включенным в перечень лиц, в пользу которых запрещены переводы денежных средств, и (или) лицам, включенным в перечень иностранных лиц, осуществляющих переводы в пользу нелегальных операторов лотерей и распространителей, орган государственного надзора направляет такому банку уведомление о том, что его деятельность влечет нарушение законодательства Российской Федерации о лотереях и о необходимости принять меры по недопущению таких нарушений в срок, который не может быть менее тридцати календарных дней.

В случае повторного (по истечении срока, установленного в уведомлении, предусмотренном абзацем третьим настоящей части) выявления органом государственного надзора на основании полученной таким органом информации и (или) результатов принятых в соответствии с законодательством Российской Федерации действий по совершению сделки в деятельности иностранного банка, которому направлялось уведомление, предусмотренное абзацем третьим настоящей части, факта оказания им услуг приема платежей с использованием платежных карт лицам, включенным в перечень лиц, в пользу которых запрещены переводы денежных средств, и (или) лицам, включенным в перечень иностранных лиц, осуществляющих переводы в пользу нелегальных операторов лотерей и распространителей, орган государственного надзора включает такой иностранный банк в перечень иностранных банков.

Иностранный банк, включенный в перечень иностранных банков, вправе направить в орган государственного надзора заявление об исключении его из указанного перечня, в том числе в связи с прекращением им деятельности по оказанию услуг приема платежей с использованием платежных карт лицам, включенным в перечень лиц, в пользу которых запрещены переводы денежных средств, и (или) лицам, включенным в перечень иностранных лиц, осуществляющих переводы в пользу нелегальных операторов лотерей и распространителей.

Орган государственного надзора в течение десяти рабочих дней со дня, следующего за днем получения заявления, предусмотренного абзацем пятым настоящей части, рассматривает его и на основании полученных таким органом в ходе проверки обстоятельств, указанных в рассматриваемом заявлении, информации и (или) результатов принятых в соответствии с законодательством Российской Федерации действий по совершению сделки принимает одно из следующих мотивированных решений:

1) об исключении иностранного банка из перечня иностранных банков;

2) об отказе в удовлетворении указанного заявления.

При необходимости направления запроса юридическим лицам и иным лицам в целях подтверждения наличия или отсутствия оснований для исключения иностранного банка из перечня иностранных банков срок принятия решения органом государственного надзора может быть продлен, но не более чем на сорок рабочих дней.

Орган государственного надзора информирует заявителя о принятом решении в течение пяти рабочих дней со дня его принятия.

Решение органа государственного надзора может быть обжаловано заявителем в судебном порядке.

Основанием для исключения иностранного банка из перечня иностранных банков является:

1) решение органа государственного надзора об исключении иностранного банка из перечня иностранных банков, принятое по результатам рассмотрения заявления;

2) вступившее в законную силу решение суда об отмене решения органа государственного надзора о включении иностранного банка в перечень иностранных банков.

15. Орган государственного надзора вправе требовать и получать у кредитных организаций, платежных агентов, операторов связи, операторов почтовой связи сведения о лицах, выявленных на основании полученных таким органом информации и (или) результатов действий по совершению сделки с российским юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем или иностранным лицом, осуществляющим организацию и (или) проведение лотереи без разрешения Правительства Российской Федерации о ее проведении (далее - сведения).

Запрос о представлении сведений в кредитные организации направляется органом государственного надзора в электронном виде. Запрос должен содержать указание на то, что он направляется в соответствии с настоящим Федеральным законом. Перечень сведений, которые могут быть запрошены у кредитной организации, форматы и порядок направления органом государственного надзора запроса в кредитную организацию устанавливаются органом государственного надзора по согласованию с Центральным банком Российской Федерации.

Кредитная организация представляет органу государственного надзора по его запросу сведения в электронном виде. Порядок представления кредитными организациями в электронном виде сведений по запросам органа государственного надзора устанавливается Центральным банком Российской Федерации по согласованию с органом государственного надзора.

Центральный банк Российской Федерации согласовывает с органом государственного надзора форматы (изменения в них) представления кредитными организациями в электронном виде сведений по запросам органа государственного надзора и размещает их на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Кредитные организации обязаны представить органу государственного надзора запрошенные сведения в течение пяти рабочих дней со дня получения запроса органа государственного надзора. В случае отсутствия у кредитной организации запрошенных сведений кредитная организация в указанный срок информирует орган государственного надзора об отсутствии у нее запрошенных сведений.

Запрос о представлении сведений вручается органом государственного надзора под расписку представителю платежного агента, оператора связи, оператора почтовой связи, имеющему соответствующие полномочия, или направляется органом государственного надзора в указанные организации заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.

При вручении запроса о представлении сведений представителю платежного агента, оператора связи, оператора почтовой связи под расписку датой получения запроса органа государственного надзора является дата, указанная в расписке (отметке) представителя платежного агента, оператора связи, оператора почтовой связи о получении запроса.

При направлении запроса о представлении сведений по почте заказным письмом запрос считается полученным:

в день вручения, указанный в почтовом уведомлении о вручении письма адресату либо в других источниках информации;

на шестой рабочий день со дня направления заказного письма в случае непоступления в указанный срок в орган государственного надзора почтового уведомления (информации), содержащего дату вручения письма адресату.

Платежный агент, оператор связи, оператор почтовой связи, получивший запрос о представлении сведений, исполняет его в течение пяти рабочих дней со дня получения.

Форма и порядок направления (вручения) органом государственного надзора запроса платежному агенту, оператору связи, оператору почтовой связи устанавливаются органом государственного надзора.

Форма и порядок представления сведений по запросам органа государственного надзора устанавливаются органом государственного надзора.