Заключение Правового управления Аппарата Государственной Думы Федерального Собрания РФ по проекту федерального закона N 831133-7 "О внесении изменений в статьи 5 и 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и статью 20 Федерального закона "О лотереях", внесенному Правительством Российской Федерации (первое чтение) (не действует)

Заключение Правового управления Аппарата Государственной Думы Федерального Собрания РФ
по проекту федерального закона N 831133-7 "О внесении изменений в статьи 5 и 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и статью 20 Федерального закона "О лотереях",
внесенному Правительством Российской Федерации
(первое чтение)

Досье на проект федерального закона

Проектом федерального закона предлагается внести изменения в Федеральный закон от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее - Закон N 115-ФЗ) и Федеральный закон от 11 ноября 2003 года N 138-ФЗ "О лотереях", регламентирующие особенности идентификации участников лотереи в целях выплаты, передачи или предоставления выигрыша по договору об участии в лотерее.

В соответствии с положениями подпункта "б" пункта 1 статьи 1 законопроекта к организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, предлагается отнести операторов лотерей только в части осуществления деятельности по выплате, передаче или предоставлению выигрыша по договору об участии в лотерее. Между тем следует учитывать, что подпунктом 4 пункта 1 статьи 6 Закона N 115-ФЗ предусмотрено, что не только выплата денежных средств в виде выигрыша, полученного от участия в лотерее, но и получение денежных средств в виде платы за участие в лотерее, в том числе в электронной форме, относятся к операциям с денежными средствами или иным имуществом, подлежащим обязательному контролю.

Обращаем внимание, что с 1 января 2020 года вступает в силу Федеральный закон от 2 августа 2019 года N 259-ФЗ "О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", которым вносятся изменения в статью 5 Закона N 115-ФЗ, в связи с чем в законопроект должны быть внесены соответствующие изменения в части нумерации абзацев части первой статьи 5, а дату вступления в силу будущего федерального закона необходимо установить после 1 января 2020 года

Иные замечания юридико-технического характера по тексту законопроекта переданы в Комитет в рабочем порядке.

Начальник управления

Е.В. Горбачева