Виртуальные валюты и проблемы противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (Г.Ю. Негляд, журнал "Имущественные отношения в Российской Федерации", N 5, май 2018 г.)
Документ отсутствует в свободном доступе.
Вы можете заказать текст документа и получить его прямо сейчас.
Заказать
Чтобы приобрести систему ГАРАНТ, оставьте заявку и мы подберем для Вас индивидуальное решение
Если вы являетесь пользователем системы ГАРАНТ, то Вы можете открыть этот документ прямо сейчас, или запросить его через Горячую линию в системе.
Негляд Г.Ю. Виртуальные валюты и проблемы противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Neglyad G.Y. Virtual currency and the issues of anti-money laundering and combating the financing of terrorism
Г.Ю. Негляд - начальник Юридического управления Федеральной службы по финансовому мониторингу (г. Москва)
С учетом обсуждаемых в Российской Федерации вариантов регулирования рынка виртуальных валют автор анализирует подходы к проблеме противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма при использовании таких финансовых инструментов, предложенные Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ). Предлагает меры по имплементации в российское законодательство подходов ФАТФ к управлению рисками использования виртуальных валют.
Taking into account the variants of regulation of the virtual currency market discussed in the Russian Federation, the author analyzes approaches to the problem of countering money laundering and terrorism financing using such financial instruments proposed by the Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF). It proposes measures to implement the FATF approaches to managing the risks of using virtual currencies in the Russian legislation.
Ключевые слова: виртуальные валюты, Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег, ФАТФ, противодействие отмыванию доходов
Key words: virtual currencies, Financial Action Task Force on Money Laundering, FATF, anti-money laundering
Журнал "Имущественные отношения в Российской Федерации"
Общероссийский информационно-аналитический и научно-практический журнал - единственное ежемесячное издание, регулярно освещающее практически все аспекты имущественных отношений в нашей стране, включенное в перечень ВАК.
Авторы - ведущие специалисты крупнейших российских компаний, сертифицированные оценщики, юрисконсульты ведущих фирм России, ученые-исследователи и практики в сфере имущественных отношений, представители министерств и ведомств, занимающиеся вопросами имущественной политики.
Открыть документ в системе ГАРАНТ