Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Инструкция Банка России от 1 сентября 2014 г. N 156-И "Об организации инспекционной деятельности Банка России в отношении некредитных финансовых организаций, саморегулируемых организаций некредитных финансовых организаций и не являющихся кредитными организациями операторов платежных систем, операторов услуг платежной инфраструктуры"
- Приложение 12. Опись документов, включенных в паспорт проверки поднадзорной организации
Приложение 12. Опись документов, включенных в паспорт проверки поднадзорной организации
Информация об изменениях:
Приложение 12 изменено с 23 июля 2019 г. - Указание Банка России от 12 июля 2019 г. N 5198-У
Приложение 12
к Инструкции Банка России от 1 сентября 2014 года N 156-И
"Об организации инспекционной деятельности
Банка России в отношении некредитных финансовых
организаций, саморегулируемых организаций некредитных
финансовых организаций и не являющихся кредитными
организациями операторов платежных систем, операторов
услуг платежной инфраструктуры"
(с изменениями от 14 апреля, 11, 24 августа 2017 г., от 12 июля 2019 г.)
/------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------\
| ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ, ВКЛЮЧЕННЫХ В ПАСПОРТ ПРОВЕРКИ ПОДНАДЗОРНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ |
| |
| Опись документов, включенных в паспорт проверки |
| ___________________________________________________________________________________________________ |
| (наименование поднадзорной организации(1), основной государственный регистрационный номер |
| поднадзорной организации, идентификационный номер налогоплательщика поднадзорной организации; |
| наименование платежной системы - для оператора, регистрационный номер оператора платежной системы - |
| для оператора платежной системы). |
| |
| /--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------\ |
| | N |Наименова-| Вид документа |Количе-|Подлин-|Ф.И.О. и | Дата | Ф.И.О., | Подпись | Ф.И.О., | Подпись |Примечание(2)| |
| | п/п | ние |----------------------------| ство |ник или|должность| сдачи- |должность| лица, | должность | лица, | | |
| | | документа| на |в электронной форме|страниц| копия | лица, | приема | лица, |сдавшего | лица, | принявшего | | |
| | | |бумажном|-------------------| в |докуме-|заверив- |документа|сдавшего |документ |принявшего |документ на | | |
| | | |носителе| на |поступив-|докуме-| нта | шего | на |документ | на |документ на| бумажном | | |
| | | | |отчуждае-|ший через| нте | | копию |бумажном | на |бумажном | бумажном | носителе | | |
| | | | | мом | личный | | |документа|носителе |бумажном |носителе | носителе |(проверивше-| | |
| | | | |(съемном)| кабинет | | | |(проверки|носителе |(приобщи-|(проверив- | го | | |
| | | | |машинном | | | | |приобще- |(приобщи-| вшего | шего | приобщение | | |
| | | | |носителе | | | | | ния | вшего |документ,|приобщение | документа, | | |
| | | | | | | | | |докумен- |документ,|поступив-|документа, |поступившего| | |
| | | | | | | | | | та, |поступив-|ший через|поступивше-|через личный| | |
| | | | | | | | | |поступив-|ший через| личный | го через | кабинет, в | | |
| | | | | | | | | | шего | личный |кабинет, | личный | паспорт | | |
| | | | | | | | | | через |кабинет, |в паспорт|кабинет, в | проверки) | | |
| | | | | | | | | | личный |в паспорт|проверки)| паспорт | | | |
| | | | | | | | | |кабинет, |проверки)| | проверки) | | | |
| | | | | | | | | |в паспорт| | | | | | |
| | | | | | | | | |проверки)| | | | | | |
| |-----+----------+--------+---------+---------+-------+-------+---------+---------+---------+---------+-----------+------------+-------------| |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| |-----+----------+----------------------------+-------+-------+---------+---------+---------+---------+-----------+------------+-------------| |
| | | | | | | | | | | | | | |
\------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------/
------------------------------
1 Указывается наименование поднадзорной организации в именительном падеже в соответствии с данными Единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц, являющихся коммерческими организациями, - полное фирменное наименование (при наличии - сокращенное фирменное наименование), для юридических лиц, являющихся некоммерческими организациями, - наименование).
2 В случае помещения в паспорт проверки документа в электронной форме графы 6 и 7 не заполняются. Документы на отчуждаемом (съемном) машинном носителе информации помещаются в опечатываемый конверт, на котором указываются вид носителя (CD-, DVD-диск, flash-накопитель и т.п.), количество документов, наименования документов, хранящихся на носителе, либо реквизиты соответствующей отчуждаемому (съемному) машинному носителю информации описи документов (информации) в электронной форме или описи выборок информации (наборов записей).
Для документов (информации) в электронной форме или выборок информации (наборов записей), размещенных на отчуждаемых (съемных) носителях информации, в графе 8 указываются Ф.И.О. и должность лица, подписавшего соответствующую опись электронных документов (информации) или опись выборок информации (наборов записей).
______________________________