Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Федеральный закон от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
- Глава II. Предупреждение легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения (ст.ст. 4 - 7.5)
Глава II. Предупреждение легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения (ст.ст. 4 - 7.5)
Информация об изменениях:
Наименование изменено с 23 июля 2018 г. - Федеральный закон от 23 апреля 2018 г. N 90-ФЗ
Глава II. Предупреждение легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения
-
Статья 4. Меры, направленные на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения
-
Статья 5. Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом
-
Статья 6. Операции с денежными средствами или иным имуществом, подлежащие обязательному контролю
-
Статья 6.1. Обязанности юридического лица по раскрытию информации о своих бенефициарных владельцах
-
Статья 7. Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом
-
Статья 7.1. Права и обязанности иных лиц
-
Статья 7.1-1. Предоставление информации организаторами торговли, клиринговыми организациями, центральными контрагентами и профессиональными участниками рынка ценных бумаг, осуществляющими деятельность исключительно по инвестиционному консультированию
-
Статья 7.2. Права и обязанности кредитных организаций и организаций федеральной почтовой связи при осуществлении безналичных расчетов и переводов денежных средств
-
Статья 7.3. Обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, при приеме на обслуживание и обслуживании некоторых категорий лиц
-
Статья 7.4. Дополнительные меры противодействия финансированию терроризма
-
Статья 7.5. Меры противодействия финансированию распространения оружия массового уничтожения