Приложение 3. Перечень направлений проверки и анализа информации о субъекте ВЭД

Приложение 3
к Инструкции о действиях
должностных лиц таможенных органов
при формировании и применении
перечня лиц, перемещающих товары, в
отношении которых таможенный
контроль при таможенном оформлении
проводится не в полном объеме

Перечень
направлений проверки и анализа информации о субъекте ВЭД

N  п/п		Наименование направлений деятельности структурных подразделений ФТС России
01. Главное управление организации таможенного контроля (ГУОТК)
1.		Заключение о целесообразности неприменения прямых мер по минимизации рисков, содержащихся в профилях риска по направлениям деятельности ГУОТК (графа "Подразделение" формы профиля риска)
2.		Заключение о целесообразности включения субъекта ВЭД в Перечень лиц, перемещающих товары, в отношении которых таможенный контроль при таможенном оформлении проводится не в полном объеме
02. Главное управление товарной номенклатуры и торговых ограничений (ГУТНиТО)
3.		Заключение о целесообразности неприменения прямых мер по минимизации рисков, содержащихся в профилях риска по направлениям деятельности ГУТНиТО (графа "Подразделение" формы профиля риска)
03. Главное управление федеральных таможенных доходов (ГУФТД)
4.		Заключение о целесообразности неприменения прямых мер по минимизации рисков, содержащихся в профилях риска по направлениям деятельности ГУФТД (графа "Подразделение" формы профиля риска)
04. Управление таможенной инспекции (УТИ)
5.		Проверка наличия постоянно действующего исполнительного органа субъекта ВЭД (или иного органа или лица, имеющих право действовать от имени организации-субъекта ВЭД без доверенности) по месту его государственной регистрации
6.		Порядок и организация ведения бухгалтерского учета субъектом ВЭД
7.		Заключение о целесообразности неприменения прямых мер по минимизации рисков, содержащихся в профилях риска по направлениям деятельности УТИ (графа "Подразделение" формы профиля риска)
05. Управление валютного контроля (УВК)
8.		Заключение о целесообразности неприменения прямых мер по минимизации рисков, содержащихся в профилях риска по направлениям деятельности УВК (графа "Подразделение" формы профиля риска)
06. Главное управление по борьбе с контрабандой (ГУБК)
9.	Заключение о целесообразности неприменения прямых мер по минимизации рисков, содержащихся в профилях риска по направлениям деятельности ГУБК (графа "Подразделение" формы профиля риска)
07. Управление таможенных расследований и дознания (УТРД)
10.	Проверка информации, связанной с наличием дел об административных правонарушениях применительно к подпункту "б" пункта 9 Инструкции о действиях должностных лиц таможенных органов при формировании и применении перечня лиц, перемещающих товары, в отношении которых таможенный контроль при таможенном оформлении проводится не в полном объеме
08. Управление собственной безопасности (УСБ)
11.	Сбор, обобщение и анализ информации о фактах, событиях, лицах, организациях, создающих угрозу собственной безопасности таможенных органов и экономической безопасности Российской Федерации