Приказ Федеральной таможенной службы от 21 марта 2007 г. N 324 "О порядке передачи информации в Росфиннадзор в целях валютного контроля" (с изменениями и дополнениями) (утратил силу)

Приказ Федеральной таможенной службы от 21 марта 2007 г. N 324
"О порядке передачи информации в Росфиннадзор в целях валютного контроля"

С изменениями и дополнениями от:

6 сентября 2007 г.

ГАРАНТ:

Приказом Федеральной таможенной службы от 18 августа 2008 г. N 1012 настоящий приказ признан утратившим силу

В целях реализации постановления Правительства Российской Федерации от 7 февраля 2007 г. N 80 "О порядке представления органами и агентами валютного контроля в орган валютного контроля, уполномоченный Правительством Российской Федерации, необходимых для осуществления его функций документов и информации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 7, ст. 901) приказываю:

1. Начальникам региональных таможенных управлений, таможен обеспечить направление в Управление валютного контроля ФТС России:

1) имеющихся документов и информации, связанных с проведением валютных операций, в течение 3-х рабочих дней со дня, следующего за днем получения запроса Управления валютного контроля ФТС России;

2) информации о нарушении актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования или об открытии счета (вклада) в банке за пределами территории Российской Федерации в течение 3-х рабочих дней, следующих за днем ее выявления, по коммуникационным каналам связи в электронном виде в формате файлов MS Excel по форме согласно приложению;

Информация об изменениях:

Приказом Федеральной таможенной службы от 6 сентября 2007 г. N 1089 пункт 1 настоящего приказа дополнен подпунктом 3

3) заверенных в установленном порядке копий документов, подтверждающих нарушение актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования, не входящее в компетенцию таможенных органов Российской Федерации, в течение 10 рабочих дней, следующих за днем его выявления.

2. Управлению валютного контроля (В.А. Тихомиров) обеспечить:

1) представление в Федеральную службу финансово-бюджетного надзора запрошенных в соответствии с установленным порядком документов и информации, связанных с проведением валютных операций, в течение 20-ти рабочих дней со дня, следующего за днем получения запроса;

2) обобщение, анализ и передачу в Росфиннадзор информации, предусмотренной частью 9 статьи 23 Федерального закона от 10 декабря 2003 г. N 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле", поступившей из таможенных органов в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 настоящего приказа, в течение 4-х рабочих дней, следующих за днем ее получения.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя ФТС России С.О. Шохина.

Руководитель

генерал-полковник таможенной службы

А.Ю. Бельянинов