Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Приложение 1
к Регламенту организации аналитической
работы и информационного взаимодействия
между структурными подразделениями
Московской северной таможни при
реализации системы
управления рисками
Критерии риска для формирования информационных таблиц
Критерии риска | NN таблиц |
Ответственное структурное подразделение |
1 | 2 | 3 |
В одном транспортном средстве и/или в одном упаковочном месте одновременно перевозятся товары, одни из которых относятся к товарам риска, а другие - к товарам прикрытия |
1, 2 | ОПСУР |
Отличная от общепринятой (для конкретных товаров) разница между весом брутто и нетто перевозимых товаров |
3 | ОПСУР |
Загрузка транспортного средства выше (ниже) расчетной величины (вес, объем) для конкретного товара |
4 | ОПСУР |
Минимальные сроки оформления товарных партий | 5 | ОТПиТК |
Наличие информации о перевозчике, в отношении которого поступило сообщение о недоставлении товаров под таможенным контролем, направленное таможней назначения в соответствии с пунктом 31 Технологии контроля за перевозкой товаров в соответствии с процедурами внутреннего таможенного транзита и международного таможенного транзита с применением автоматизированной системы контроля за таможенным транзитом, утвержденной приказом ГТК России от 26.12.2003 N 1550 |
6 | ОКТТ |
Управление автотранспортным средством водителем, осуществлявшим перевозки товаров под таможенным контролем, по которым из таможни назначения поступило сообщение о недоставлении товаров под таможенным контролем, направленное в соответствии с пунктом 31 Технологии контроля за перевозкой товаров в соответствии с процедурами внутреннего таможенного транзита и международного таможенного транзита с применением автоматизированной системы контроля за таможенным транзитом, утвержденной приказом ГТК России от 26.12.2003 N 1550 |
||
Перевозка товаров на автотранспортном средстве, ранее использовавшемся для перевозки товаров под таможенным контролем, по которой из таможни назначения поступило сообщение об их недоставлении, направленное в соответствии с пунктом 31 Технологии контроля за перевозкой товаров в соответствии с процедурами внутреннего таможенного транзита и международного таможенного транзита с применением автоматизированной системы контроля за таможенным транзитом, утвержденной приказом ГТК России от 26.12.2003 N 1550 |
||
Имеется существенное расхождение между таможенной стоимостью ввозимого товара, контролируемого в соответствии с настоящим Регламентом, и таможенной стоимостью товаров того вида же класса или вида |
7 | ОКТС |
Товары, классифицируемые в товарных позициях ТН ВЭД России, приведенных в списках (перечнях) товаров, на которые распространяются запреты и ограничения |
8 | ОТОиЭК |
Товары, классифицируемые в товарных позициях ТН ВЭД России, на которые не распространяются запреты и ограничения, но которые относятся к товарам, сходным по своему назначению, характеристикам или внешнему виду с товарами, на которые распространяются запреты и ограничения |
9 | ОТОиЭК |
В представленных для таможенных целей документах содержатся неполные и (или) противоречивые сведения о товаре, а также сведения, вызывающие сомнения в правильности классификации декларируемых товаров (по направлению деятельности ГУТНиТО) |
10 | ОТНиПТ |
Смешанные поставки | 11 | ОТОиЭК |
Торгующие страны, при ввозе товаров из которых зафиксированы частые нарушения, связанные с несоблюдением прав интеллектуальной собственности |
ОТОиЭК | |
Заявленная страна-отправитель отлична от страны происхождения товара |
ОТОиЭК | |
Наличие задолженности по уплате таможенных платежей и пеней за просрочку уплаты таможенных платежей и административных штрафов |
12 | ОИПДАП |
Товары, имеющие значительные объемы ввоза и обеспечивающие поступление наибольших сумм таможенных платежей |
13 | ОТС |
Субъекты ВЭД, фактическое местонахождение исполнительного органа которых не установлено |
14 | ОТИ |
Перевозчик - нарушитель таможенного законодательства Российской Федерации |
15 | УРО на основании данных таможенных постов, функциональных отделов |
В отношении перевозчика возбуждено дело об административном правонарушении в области таможенного дела (нарушении таможенных правил) по статьям 16.1, 16.9 КоАП России |
УРО на основании данных таможенных постов, функциональных отделов |
|
В отношении перевозчика возбуждено дело об административном правонарушении в области таможенного дела (нарушении таможенных правил) по статьям 16.4, 16.7, 16.10 КоАП России |
УРО на основании данных таможенных постов, функциональных отделов |
|
Перевозка товаров получателю, в адрес которого ранее следовали товары, помещенные под процедуру внутреннего таможенного транзита, и поступило сообщение об их недоставлении, направленное таможней назначения |
УРО на основании данных таможенных постов, функциональных отделов |
|
Субъекты ВЭД ранее допускали административные нарушения, связанные с соблюдением запретов и ограничений и прав интеллектуальной собственности |
УРО на основании данных таможенных постов, функциональных отделов |
|
Перемещение товаров в адрес субъектов ВЭД, в отношении которых возбуждались дела об административных правонарушениях по ст. 16.1, 16.2 КоАП России |
УРО на основании данных таможенных постов, функциональных отделов |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.