Приложение. Критерии исключения лиц из области действия профилей рисков по направлению деятельности Главного управления организации таможенного контроля, Главного управления товарной номенклатуры и торговых ограничений, Управления валютного контроля

Приложение

к Порядку исключения лиц,

перемещающих товары,

из области действия

отдельных профилей рисков

Критерии
исключения лиц из области действия профилей рисков по направлению деятельности Главного управления организации таможенного контроля

1. Таможенное оформление трех и более товарных партий в месяц (в среднем за полугодие).

2. Осуществление деятельности в качестве получателя (отправителя) товаров или декларанта не менее шести месяцев с момента первой поставки товаров.

3. По результатам применения мер по минимизации рисков в соответствии с профилем риска в отношении лица за период не более одного года не были возбуждены дела об административных правонарушениях по статьям 16.1, 16.2, 16.17, 16.20, 16.22 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее - КоАП России).

4. За период проведения анализа (полугодие) о привлечении к административной ответственности в соответствии со статьями 16.1, 16.2, 16.17, 16.20, 16.22 КоАП России отсутствует информация в отношении следующих лиц:

- лицо, в отношении которого проводится анализ информации;

- лицо, указанное в графе 8 или 9 (при ввозе) или графе 2 или 9 (при вывозе) ГТД, при декларировании товаров, перемещавшихся лицом.

Критерии
исключения лиц из области действия профилей рисков по направлению деятельности Главного управления товарной номенклатуры и торговых ограничений

1. Отсутствие корректировок кодов товаров в соответствии с ТН ВЭД за последние 12 месяцев.

2. Отсутствие корректировок кодов страны происхождения товаров за последние 12 месяцев.

3. За последние 12 месяцев о привлечении к административной ответственности в соответствии со статьями 16.1, 16.2, 16.3, 16.19, 16.20, 16.21 КоАП России отсутствует информация в отношении следующих лиц:

- лицо, в отношении которого проводится анализ информации (получатель товара (при ввозе), отправитель (при вывозе), декларант);

- иные лица, указанные в ГТД при ввозе в графах 8, 9 или при вывозе в графах 2, 9 при декларировании товаров, перемещаемых проверяемым лицом.

Критерии
исключения лиц из области действия профилей рисков по направлению деятельности Управления валютного контроля

1. Отсутствие информации о совершении лицом безвозмездных сделок с коммерческими организациями более одного раза в течение шести месяцев.

2. Отсутствие информации о наличных расчетах по сделкам с нерезидентами при совершении внешнеэкономических сделок.

3. В отношении лица не выявлено случаев поставки товаров на реализацию без представления на день подачи таможенной декларации договора (документов, свидетельствующих о его заключении*.

4. Отсутствие у лица, осуществляющую внешнеэкономическую деятельность, вступивших в силу (за последние 12 месяцев) постановлений об административных правонарушениях, ответственность за которые предусмотрена статьей 15.25 КоАП России

________________________

* Коды характера сделки с декларируемыми товарами "55" и "56" (приложение 4 к приказу ФТС России от 21 августа 2007 г. N 1003 "О классификаторах и перечнях нормативно-справочной информации, используемых для таможенных целей"). [Опубликовано в бюллетене "Таможенные ведомости", 2007, N 11, с. 41.]