Приказ Федеральной таможенной службы от 18 августа 2008 г. N 1012 "О порядке передачи документов и информации в Федеральную службу финансово-бюджетного надзора в целях валютного контроля" (утратил силу)

Приказ Федеральной таможенной службы от 18 августа 2008 г. N 1012
"О порядке передачи документов и информации в Федеральную службу финансово-бюджетного надзора в целях валютного контроля"

ГАРАНТ:

Приказом ФТС России от 3 августа 2010 г. N 1446 настоящий приказ признан утратившим силу

В целях обеспечения автоматизированной обработки информации о нарушениях резидентами (нерезидентами) валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования с учетом результатов практики осуществления информационного обмена между Федеральной таможенной службой (ФТС России) и Федеральной службой финансово-бюджетного надзора при реализации постановления Правительства Российской Федерации от 7 февраля 2007 г. N 80 "О порядке представления органами и агентами валютного контроля в орган валютного контроля, уполномоченный Правительством Российской Федерации, необходимых для осуществления его функций документов и информации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 7, ст. 901) приказываю:

1. Начальникам региональных таможенных управлений, таможен обеспечить направление в Управление торговых ограничений, валютного и экспортного контроля ФТС России:

имеющихся документов и информации, связанных с проведением валютных операций, в течение 3-х рабочих дней со дня, следующего за днем получения запроса из Управления торговых ограничений, валютного и экспортного контроля;

заверенных в установленном порядке копий документов, подтверждающих нарушение актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования, не входящее в компетенцию таможенных органов Российской Федерации, в течение 10 рабочих дней, следующих за днем его выявления.

2. Начальникам региональных таможенных управлений обеспечить направление в Управление торговых ограничений, валютного и экспортного контроля информации о нарушении актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования или об открытии счета (вклада) в банке за пределами территории Российской Федерации в течение 2-х рабочих дней, следующих за днем ее получения от подчиненных таможен, по коммуникационным каналам связи в электронном виде в формате файлов MS Excel по форме согласно приложению.

3. Начальникам таможен обеспечить представление в вышестоящий таможенный орган информации о нарушении актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования или об открытии счета (вклада) в банке за пределами территории Российской Федерации в течение 3-х рабочих дней, следующих за днем ее выявления, по форме согласно приложению.

4. Управлению торговых ограничений, валютного и экспортного контроля (П.А. Баклаков) обеспечить:

представление в Федеральную службу финансово-бюджетного надзора запрошенных в соответствии с установленным порядком документов и информации, связанных с проведением валютных операций, в течение 20-ти рабочих дней со дня, следующего за днем получения запроса;

обобщение, анализ и передачу в Федеральную службу финансово-бюджетного надзора информации, предусмотренной частью 9 статьи 23 Федерального закона от 10 декабря 2003 г. N 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле", поступившей из таможенных органов, в соответствии с пунктами 2 и 3 настоящего приказа, в течение 2-х рабочих дней, следующих за днем ее получения.

5. Признать утратившими силу:

приказ ФТС России от 21 марта 2007 г. N 324 "О порядке передачи информации в Росфиннадзор в целях валютного контроля";

приказ ФТС России от 6 сентября 2007 г. N 1089 "О внесении дополнения в приказ ФТС России от 21 марта 2007 г. N 324 "О порядке передачи информации в Росфиннадзор в целях валютного контроля".

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя ФТС России Л.И.Шорникова.

ВрИО руководителя генерал-лейтенант таможенной службы

В.М. Малинин