Приказ Федеральной таможенной службы от 5 февраля 2009 г. N 125 "Об организации работы по выявлению нарушений валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования при осуществлении внешнеэкономической деятельности"

Усовершенствован порядок организации проверок по соблюдению валютного законодательства участниками внешнеэкономической деятельности.

Сведения о признаках нарушений валютного законодательства направляются в подразделение валютного контроля таможенного органа, а если участник ВЭД зарегистрирован вне региона деятельности этого таможенного органа - в Управление торговых ограничений, валютного и экспортного контроля.

Проверки организуются на основании: ежемесячных планов; информации о предполагаемых правонарушениях, полученной в ходе таможенного оформления и контроля, а также из структурных подразделений таможенного органа, налоговых и иных контролирующих органов; поручений ФТС России.

Информация о результатах проверок направляется в Управление торговых ограничений, валютного и экспортного контроля в течение 10 рабочих дней со дня их завершения (ранее - в течение 1 месяца).

Ежемесячные планы проверок формируются по результатам анализа сведений из региональных баз данных валютного контроля (для региональных таможенных управлений и таможен, непосредственно подчиненных ФТС России, - из центральной и региональной баз данных).

Кроме того, ежеквартально составляется перечень участников ВЭД, в отношении которых планируются проверки.

Приказ считается вступившим в силу с 13 февраля 2009 г.

Приказ Федеральной таможенной службы от 5 февраля 2009 г. N 125 "Об организации работы по выявлению нарушений валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования при осуществлении внешнеэкономической деятельности"

Настоящий приказ вступает в силу с 13 февраля 2009 г.

Текст приказа опубликован в газете "Таможенный вестник", март 2009 г., N 5