Приложение 1. Положение о представителях Ленинградской области в органах управления и ревизионных комиссиях хозяйственных обществ, акции (доли в уставном капитале) которых находятся в государственной собственности Ленинградской области

Утверждено

постановлением Губернатора

Ленинградской области

от 13 ноября 2000 г. N 496-пг

(приложение 1)

Положение
о представителях Ленинградской области в органах управления
и ревизионных комиссиях хозяйственных обществ, акции (доли в
уставном капитале) которых находятся в государственной
собственности Ленинградской области

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок взаимодействия структурных подразделений Правительства Ленинградской области при назначении или избрании, организации деятельности представителей Ленинградской области в органах управления и ревизионных комиссиях (далее - представители) открытых акционерных обществ, созданных в процессе приватизации государственных унитарных предприятий Ленинградской области, акции которых находятся в государственной собственности Ленинградской области, в хозяйственных обществах, созданных путем внесения государственного имущества Ленинградской области в качестве вклада в их уставные капиталы, а также в открытых акционерных обществах, в отношении которых принято решение об использовании специального права на участие Ленинградской области в управлении ими ("золотой акции").

1.2. Представители осуществляют голосование на общих собраниях акционеров (участников) и заседаниях совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества (далее - совет директоров) по вопросам, указанным в статье 11 областного закона "Об участии Ленинградской области в хозяйственных обществах" в соответствии с письменными указаниями Ленинградского областного комитета по управлению государственным имуществом (далее - Леноблкомимущество).

1.3. Нарушение представителями установленного порядка голосования в органах управления и ревизионной комиссии хозяйственного общества, голосование, не соответствующее полученным письменным указаниям Леноблкомимущества, а также непредставление или искажение отчетности, предусмотренной настоящим Положением, влекут за собой применение мер ответственности, предусмотренных действующим законодательством.

1.4. Полномочия представителей прекращаются по основаниям и в порядке, установленным действующим законодательством.

2. Порядок назначения и деятельности представителей в совете директоров и ревизионной комиссии открытого акционерного общества, в отношении которого принято решение об использовании специального права на участие Ленинградской области в управлении этим обществом ("золотой акции")

2.1. Представители в совете директоров и ревизионной комиссии открытого акционерного общества, в отношении которого при преобразовании государственного унитарного предприятия Ленинградской области либо при принятии решения о продаже находящихся в государственной собственности Ленинградской области акций этого общества в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации принято решение об использовании специального права на участие Ленинградской области в управлении этим открытым акционерным обществом ("золотой акции"), назначаются Правительством Ленинградской области по представлению Леноблкомимущества, подготовленному на основании предложений структурного подразделения Правительства Ленинградской области, осуществляющего координацию и регулирование деятельности в соответствующей отрасли (сфере управления) (далее - отраслевой орган).

2.2. Представителями в органах управления и ревизионной комиссии открытого акционерного общества, в отношении которого принято решение об использовании специального права на участие Ленинградской области в управлении им ("золотой акции"), могут назначаться исключительно государственные служащие.

2.3. В совет директоров и ревизионную комиссию открытого акционерного общества может быть назначено по одному представителю. При этом представитель в совете директоров открытого акционерного общества входит в количественный состав совета директоров, определенный уставом общества или решением общего собрания акционеров.

2.4. Предложения представителя в совете директоров открытого акционерного общества по повестке дня общего собрания акционеров направляются представителем в Леноблкомимущество и отраслевой орган не позднее чем за 60 дней до окончания срока внесения этих предложений.

Отраслевой орган сообщает в Леноблкомимущество свое мнение о предложениях представителя в течение 20 дней после их получения.

На основании полученных от представителя предложений и мнения о предложениях отраслевого органа Леноблкомимущество направляет представителю письменные указания по его предложениям не позднее чем за 5 дней до окончания срока внесения этих предложений.

Представитель в совете директоров открытого акционерного общества вносит предложения по повестке дня общего собрания акционеров не позднее 30 дней после окончания финансового года общества, если уставом общества не установлен более поздний срок.

2.5. В течение 5 дней после утверждения повестки дня общего собрания акционеров представитель информирует Леноблкомимущество и отраслевой орган о ее содержании, а при наличии в повестке дня вопросов, по которым представитель в соответствии с законодательством Российской Федерации имеет право вето, направляет также свои предложения по его использованию.

Леноблкомимущество на основании предложений отраслевого органа направляет представителю письменные указания об использовании права вето не позднее чем за 5 дней до даты проведения общего собрания акционеров. При отсутствии письменных указаний Леноблкомимущества представитель действует в соответствии с предложениями, направленными им ранее в Леноблкомимущество.

2.6. Представитель в совете директоров открытого акционерного общества обязан лично участвовать в работе совета директоров и общего собрания акционеров на основании решения Правительства Ленинградской области о назначении его в совет директоров. Если представитель не может принять участия в заседании совета директоров открытого акционерного общества или общем собрании акционеров, то представление интересов Ленинградской области в указанных органах осуществляет государственный служащий, утвержденный по представлению Леноблкомимущества Правительством Ленинградской области и действующий на основании соответствующих указаний Леноблкомимущества по голосованию на данном заседании совета директоров или общем собрании акционеров.

2.7. Не позднее чем за 15 дней до даты проведения заседания совета директоров открытого акционерного общества, а если уведомление о проведении заседания получено представителем менее чем за 15 дней до даты его проведения, то в течение одного дня представитель направляет в Леноблкомимущество и отраслевой орган повестку дня заседания совета директоров и свои предложения по голосованию по вопросам, голосование по которым в соответствии с областным законом "Об участии Ленинградской области в хозяйственных обществах" представитель должен осуществлять в соответствии с письменными указаниями Леноблкомимущества.

На основании полученных от представителя материалов и мнения отраслевого органа Леноблкомимущество не позднее 5 дней после их поступления направляет представителю письменные указания по голосованию на заседании совета директоров. При отсутствии письменных указаний представитель голосует в соответствии с предложениями, направленными им ранее в Леноблкомимущество.

2.8. Иные полномочия представителя осуществляются представителем в порядке, предусмотренном законодательством о приватизации.

3. Порядок назначения и деятельности представителей в совете директоров и ревизионной комиссии открытого акционерного общества, 100 процентов акций которого принадлежит Ленинградской области и не более 98 процентов акций закреплено в государственной собственности Ленинградской области

3.1. В случае если 100 процентов акций открытого акционерного общества принадлежит Ленинградской области и не более 98 процентов акций закреплено в государственной собственности Ленинградской области, решением общего собрания акционеров является решение (распоряжение) Леноблкомимущества, а в случае передачи 100 процентов этих акций Фонду имущества Ленинградской области для продажи - решение Фонда имущества Ленинградской области, принятое по согласованию с Леноблкомимуществом.

3.2. Формирование совета директоров из представителей осуществляется Леноблкомимуществом на основании предложений отраслевого органа. Позиция Леноблкомимущества по иным вопросам, в том числе по вопросу формирования ревизионной комиссии, определяется на основании предложений отраслевого органа.

3.3. Не позднее чем за 15 дней (если акции переданы для продажи в Фонд имущества Ленинградской области, то не позднее чем за 20 дней) до даты проведения заседания совета директоров открытого акционерного общества, а в случае если уведомление о проведении заседания получено представителями после указанного срока, то в течение одного дня представители направляют в Леноблкомимущество и отраслевой орган повестку дня заседания совета директоров и совместно выработанные ими предложения по голосования с отражением при необходимости позиции каждого из представителей.

На основании полученных от представителей материалов и мнения отраслевого органа Леноблкомимущество не позднее 5 дней после их поступления направляет представителям письменные указания по голосованию на заседании совета директоров.

3.4. В случае если находящиеся в государственной собственности Ленинградской области акции переданы в установленном порядке для продажи в Фонд имущества Ленинградской области, последний осуществляет по согласованию с Леноблкомимуществом полномочия акционера в порядке, установленном пунктами 3.2 и 3.3 настоящего Положения. Порядок согласования определяется Леноблкомимуществом и Фондом имущества Ленинградской области.

4. Порядок деятельности представителей в совете директоров открытого акционерного общества, более 98 процентов акций которого закреплено в государственной собственности Ленинградской области

4.1. Полномочия общего собрания акционеров открытого акционерного общества более 98 процентов акций которого закреплено в государственной собственности Ленинградской области, осуществляются Леноблкомимуществом. Позиция Леноблкомимущества при осуществлении указанных полномочий формируется на основании предложений отраслевого органа.

Принимаемые общим собранием акционеров решения оформляются протоколом, подлежащим хранению по месту нахождения его исполнительного органа.

Процедура подготовки и проведения общего собрания акционеров, предусмотренная Федеральным законом "Об акционерных обществах", не применяется.

4.2. Совет директоров открытого акционерного общества формируется из представителей, назначаемых сроком на один год Леноблкомимуществом, который вправе досрочно прекратить полномочия любого члена (всех членов) совета директоров и осуществить их замену по согласованию с соответствующим отраслевым органом.

4.3. Образование исполнительных органов, ревизионной комиссии открытого акционерного общества и досрочное прекращение их полномочий осуществляются по решению Леноблкомимущества, если уставом общества решение этих вопросов не отнесено к компетенции совета директоров открытого акционерного общества.

4.4. Не позднее чем за 15 дней до даты проведения заседания совета директоров, а если уведомление о проведении заседания получено представителями после указанного срока, то в течение одного дня представители направляют в Леноблкомимущество и отраслевой орган повестку дня заседания совета директоров и совместно выработанные предложения по голосованию с отражением при необходимости позиции каждого из представителей.

На основании полученных от представителей материалов и мнения отраслевого органа Леноблкомимущество не позднее 5 дней после их поступления направляет представителям письменные указания по голосованию на заседании совета директоров.

5. Порядок выдвижения кандидатов и деятельности представителей в органах управления и ревизионной комиссии хозяйственного общества, 98 и менее процентов акций (доли в уставном капитале) которого находится в государственной собственности Ленинградской области

5.1. Внесение предложений по повестке дня общего собрания акционеров (участников), выдвижение кандидатов в совет директоров и в ревизионную комиссию хозяйственного общества, 98 и менее процентов акций (доли в уставном капитале) которого находится в государственной собственности Ленинградской области, осуществляется Леноблкомимуществом на основании предложений отраслевого органа.

5.2. Представители в совете директоров не позднее чем за 60 дней до окончания установленного срока внесения предложений по повестке дня общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества направляют в Леноблкомимущество и отраслевой орган совместно выработанные предложения по повестке дня с отражением при необходимости позиции каждого из представителей.

При отсутствии в совете директоров представителей по повестке дня общего собрания акционеров предложения направляются в Леноблкомимущество отраслевым органом не позднее чем за 30 дней до окончания установленного срока.

Отраслевой орган на основании полученных от представителей предложений в течение 20 дней сообщает в Леноблкомимущество свое мнение о предложениях по повестке дня общего собрания акционеров (участников), а также свои предложения по спискам кандидатов для избрания в совет директоров и ревизионную комиссию.

5.3. Количество кандидатур, предлагаемых к включению в список для избрания в совет директоров, направляемый Леноблкомимуществом в хозяйственное общество, должно превышать на 3 число кандидатур, соответствующее доле Ленинградской области в уставном капитале хозяйственного общества, но не должно превышать количественного состава совета директоров, определенного общим собранием акционеров (участников) хозяйственного общества.

5.4. В течение 5 дней после утверждения повестки дня общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества представители информируют Леноблкомимущество и отраслевой орган о ее содержании, а также направляют совместно выработанные предложения по голосованию с отражением при необходимости позиции каждого представителя.

На основании полученных материалов и мнения отраслевого органа Леноблкомимущество представляет кандидатуру представителя на общем собрании акционеров (участников) хозяйственного общества на утверждение Губернатору Ленинградской области. После утверждения представленной кандидатуры представителя Леноблкомимущество выдает ему не позднее чем за 5 дней до даты проведения общего собрания доверенность на голосование и письменные указания по порядку голосования.

Представитель на общем собрании акционеров (участников) хозяйственного общества действует на основании доверенности и письменных указаний Леноблкомимущества.

5.5. Не позднее чем за 15 дней (если акции (доля в уставном капитале) переданы для продажи в Фонд имущества Ленинградской области, то не позднее чем за 20 дней) до даты проведения заседания совета директоров, а если уведомление о проведении заседания получено представителями после указанного срока, то в течение одного дня представители направляют в Леноблкомимущество и отраслевой орган повестку дня заседания совета директоров и совместно выработанные предложения по голосованию с отражением при необходимости позиции каждого представителя.

На основании полученных от представителей материалов и мнения отраслевого органа Леноблкомимущество не позднее 5 дней после их поступления направляет представителям письменные указания по голосованию на заседании совета директоров.

5.6. В случае если акции (доля в уставном капитале) хозяйственного общества, находящиеся в государственной собственности Ленинградской области, переданы для продажи в Фонд имущества Ленинградской области, последний осуществляет по согласованию с Леноблкомимуществом полномочия акционера (участника) в порядке, установленном пунктами 5.1 и 5.2 настоящего Положения. Порядок согласования определяется Леноблкомимуществом и Фондом имущества Ленинградской области самостоятельно.

Отраслевые органы, представители в органах управления и ревизионных комиссиях хозяйственных обществ взаимодействуют с Фондом имущества Ленинградской области в порядке, установленном пунктами 5.1 - 5.5 настоящего Положения.

6. Права и обязанности представителей

6.1. Представитель на общем собрании акционеров (участников) хозяйственного общества имеет право:

а) требовать у хозяйственного общества представления информации, подлежащей представлению акционерам (участникам) при подготовке к общему собранию акционеров (участников), в объемах и сроки, установленные действующим законодательством;

б) в соответствии с письменными указаниями Леноблкомимущества (Фонда имущества Ленинградской области) вносить в установленном законом порядке предложения в повестку дня общего собрания акционеров (участников), выдвигать кандидатуры представителей для избрания в совет директоров и ревизионную комиссию хозяйственного общества;

в) участвовать в обсуждении и голосовании по проектам решений, внесенных в повестку дня общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества;

г) запрашивать и получать копии протоколов общих собраний акционеров (участников) хозяйственного общества.

6.2. Представитель, избранный в совет директоров или ревизионную комиссию хозяйственного общества, имеет право:

а) избирать и быть избранным председателем совета директоров или ревизионной комиссии хозяйственного общества;

б) по письменному указанию Леноблкомимущества (Фонда имущества Ленинградской области) вносить предложения в повестку дня заседания совета директоров хозяйственного общества;

в) запрашивать и получать у исполнительных органов хозяйственного общества дополнительную информацию по вопросам, внесенным в повестку дня заседания совета директоров, а также сведения, необходимые для составления отчетов и докладов о финансово-хозяйственной деятельности общества;

г) знакомиться с документами хозяйственного общества, подлежащими согласно действующему законодательству обязательному хранению, включая документы бухгалтерского учета и протоколы заседаний коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества;

д) осуществлять иные полномочия члена совета директоров или ревизионной комиссии хозяйственного общества, установленные действующим законодательством и уставом хозяйственного общества.

6.3. Представители обязаны:

а) лично участвовать в работе органов управления и ревизионной комиссии хозяйственного общества, в которые они назначены или избраны. Представитель не может делегировать свои полн